| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第三十五次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达 各位监事，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召 开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会 议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体详见刊登在 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票；反 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称 "公司")董事会就公司在任独立董事邱晓华、王开田、郭磊明的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 1 经核查，独立董事邱晓华、王开田、郭磊明的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、专门委员会主 任委员/委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 及《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

二〇二三年度 广东宏川智慧物流股份有限公司 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 441A013832 号 广东宏川智慧物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称宏川智慧公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宏川 智慧公司董事会的责任。 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 中国注册会计师： 彭丽 二〇二四年四月二十三日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于收购成都宏川公路港汽车服务有限公司 全部股权完成工商变更的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）以 230.00 万元受让控股股东广东宏川集团有限公司持有的成都宏川公路港汽 车服务有限公司（以下简称"成都公路港"）100%股权，成都公路 港是成都新材料产业功能区危运车辆汽车港项目的实施主体。截至本 公告日，本次股权转让相关工商变更登记手续已办理完成。 本次股权转让事项构成关联交易，不需提交公司董事会、股东大 会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 二、交易对方的基本情况 1、基本情况 公司名称：广东宏川集团有限公司 1 / 5 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 公司名称：成都宏川公路港汽车 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长、总经理 增持公司股份计划实施进展的公告 公司实际控制人、董事长、总经理林海川先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日披露了《关于公司实际控制人、董事长、总经理增持公 司股份计划的公告》（公告编号：2024-003），公司实际控制人、董 事长、总经理林海川先生拟于 2024 年 1 月 10 日起未来 6 个月内，通 过集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份，增持股份金额不低于 人民币 500 万元，不设置增持价格区间。 公司于 2024 年 4 月 9 日收到林海川先生出具的《股份增持计划 实施进展的告知函》，本次增持计划时间已经过半，累计增持股份金 额达到 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 在本次核查期间内，内幕信息知情人林海川于 2024 年 1 月至 2 月增持公司股票系履行已披露的增持计划，其在增持行为发生前，公 司已按照相关规定披露了增持计划的公告，其实施增持计划是基于对 公司未来发展的信心以及对公司股票价值的合理判断，且增持行为发 生在知悉本次激励计划的相关信息之前，不存在利用内幕信息进行交 易的情形。 2 / 4 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开了第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三 十三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体详见刊登在 2024 年 3 月 20 日巨潮资讯网（ht ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 1 / 6 现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋一楼会 议室 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 9 日下午 15:00 开始，会期半 天； 网络投票时间为：2024 年 4 月 9 日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日 9:15-15:00 的任意时 间。 2、会议 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 债券简称：宏川转债 债券代码：128121 证券简称：宏川智慧 证券代码：002930 广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 二〇二四年四月 1 二、本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 720.00 万份，约占 2024 年 3 月 8 日公司股本总额 45,999.9145 万股的 1.57%。本次授予为一次性授予， 无预留权益。本激励计划下授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生效安排 的情况下，在可行权期内以行权价格购买 1 股本公司人民币 A 股普通股股票的权 利。 公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《公司 2020 年股票期权激励计 划》、公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《公司 2021 年股票期权激励 计划》、公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《公司 2022 年股票期权激 励计划》及公司 2023 年第七次临时股东大会审议通过的《公司 2023 年股票期权 激励计 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 2024年第二次临时股东大会法律意见书 致：广东宏川智慧物流股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东宏川智慧物流股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、李德齐律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于"宏川转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股 以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依 次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下： 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 调整前转股价格：19.08 元/股 调整后转股价格：19.07 元/股 转股价格调整生效日期：2024 年 4 月 2 日 本次转股价格调整不暂停转股 一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 17 日公开发行了 670.00 万张可转换公司债券，根据《广东宏川 智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条 款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规 ...