| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-137 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第五次会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达各 位董事，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名（其中：董事金勇、张荣武、徐胜广以通讯方式参加会议并表决）。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。 具体 ...

关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-140 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 三、相关风险提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会 第四次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议 案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、利润分配预案情况 根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为 171,252,568.23 元， 母公司 2024 年前三季度实现净利润-11,426,957.27 元；截至 2024 年 9 月 30日，公司合并报表可供分配利润为 1,036,674,383.06 元，母公 司报表可供分配利润为 207,342, ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-148 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到控股股东广东宏川集团有限公司（以下简称"宏川集团"）函告， 获悉其所持有的公司部分股份办理了股权解除质押业务，具体事项如 下： 特此公告。 二、股东股权累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如 下： 1 / 2 注：1、表中"宏川供应链"系指东莞市宏川化工供应链有限公司；2、林海川所持 1,573.81 万股限售股均为高管锁定股；3、表中总数与各分项数值之间和尾数不符的情况， 为四舍五入原因造成。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 一、 股东股权解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-141 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四 次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，本事 项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、续聘审计机构的情况说明 公司 2023 年度审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同"）。致同诚信记录良好，具备审计的独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力。致同在为公司审计的过程中，坚 持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，公允合 理地发表了独立审计意见，按时完成了公司的年报审计工作，履行 了审计机构应尽的责任。 公司拟续聘致同为公司 2024 年度审计机构，负责公司 20 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-032 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活 | 新闻发布会 | 路演活动 | | 动类别 | 现场参观 | | | | 其他（请注明具体事项） | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 中国银河证券：罗江南 | | | | | | | 时间 | 2024 年 10 月 15 日下午 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 | 公司董事会秘书：王明怡 公司投资者关系主任：胡涛 | | | 人员姓名 | | | | | 问题 1 | 、公司应收 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-031 | --- | --- | --- | |----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投 资 者关 系活 | 新闻发布会 | 路演活动 | | 动类别 | 现场参观 | | | | 其他（请注明具体事项） | | | 参 与 单位 名称 及人员姓名 | 德合投资：孔令明 | | | | | | | 时间 | 2024 年 10 月 10 日下午 | | | 地点 | | 公司子公司太仓阳鸿石化有限公司会议室 | | 上 市 公司 接待 人员姓名 | | 公司董事会秘书：王明怡（线上参会） 公司码头储罐商务中心商务管理部总监：李晓梅 | | | 问题 1 ...

| 证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-136 | | --- | --- | | 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002930 | | | | 股票简称：宏川智慧 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | | | | 债券简称：宏川转债 | | | | | 转股价格：人民币 | | 18.86 | 元/股 | | | | | | 转股期限：2021 | 年 | 1 月 | 25 日至 | 2026 月 16 | 年 | 7 | 日 | | 导致股本增加的可转债转股及股票期权行权均不涉及股份回购 | | | | | | | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东 ...

Group 1: Corporate Governance - The company has implemented a rotating president mechanism to enhance democratic, scientific, and efficient decision-making as it scales [1] - Each rotating president is responsible for overall management and crisis management, serving a term of one year without reappointment [1] - The management team will collectively discuss and resolve important operational matters to improve decision-making [1] Group 2: Subsidiary Operations - Fujian Gangfeng Energy Co., Ltd. launched its "7 berth project" and "Phase I of Gangfeng Petrochemical Storage Project" with a storage capacity of 9.85 million cubic meters in November 2021 [2] - In June 2022, Phase II of the Gangfeng Petrochemical Storage Project added 33.30 million cubic meters of storage capacity [2] - An additional 1.20 million cubic meters of storage was operational by October 2022 [2] Group 3: Chemical Warehouse Development - The company operates chemical warehouses with a total capacity of 64,900 square meters and is constructing additional warehouses with a capacity of 94,100 square meters [2] - Future plans include expanding chemical warehouse capacity through construction, acquisition, and other methods in economically active regions [2] Group 4: Storage Tank Rental and Pricing - The company offers two rental models for storage tanks: exclusive and shared, with pricing based on the sensitivity of stored goods [2] - In 2023, the rental fees for shared tanks in South China ranged from 25 to 65 CNY per ton per month, while exclusive tank fees ranged from 20 to 70 CNY per cubic meter per month [2] - In East China, shared tank fees ranged from 22 to 250 CNY per ton per month, and exclusive tank fees ranged from 20 to 164 CNY per cubic meter per month [2]

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-135 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、期权简称：宏川 JLC5；期权代码：037399 2、2023 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）授 予的股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共计 143 人，可 行权的期权数量为 123.1622 万份，行权价格为 22.03 元/份（调整后）。 3、本次激励计划分三期行权。截至目前，公司 2023 年股票期权 激励计划第一个行权期的等待期即将届满，本次可行权期限为第一个 可行权期。 4、根据业务办理情况，本次激励计划第一个行权期的实际行权 期限为 2024 年 10 月 11 日起至 2025 年 10 月 10 日止。 5、本次行权期内行权股份上市时间依据各激励对象行权时间确 定。 1 / 11 6、本 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-134 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 1、债券代码：128121 2、债券简称：宏川转债 3、回售价格：100.286 元/张（含息税） 4、回售申报期：2024 年 9 月 13 日至 23 日 5、回售有效申报数量：177,289 张 6、回售金额：17,779,604.65 元（含息税） 7、回售款划拨日：2024 年 9 月 27 日 8、投资者回售款到账日：2024 年 9 月 30 日 引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定以及《公开发行可转换 公司债券募集说明书》的约定，于 2024 年 8 月 28 日在《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）首次披露了《关 于"宏川转债"回售的公告》（公告编号：2024-100），此后在回售 期结束前每个交易日披露 1 次回售提示性公告，提示"宏川转债"持 有人可以在回售申报期内选择将持有的"宏川转债"全部或部分回售 给公司，回售价格为 100.286 元/张（含息税），回售申报期为 2 ...