一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘宇航作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人公司董事会提名为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于延长公司轮值总裁任期的公告 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 1 / 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 延长公司轮值总裁任期的议案》。公司轮值总裁黄韵涛先生原当值期 间为 2024 年 8 月 30 日起一年，即 2024 年 8 月 30 日起至 2025 年 8 月 29 日止。为更好推动轮值总裁机制落实，公司董事会审议同意对 黄韵涛先生轮值总裁当值期间延长至 2025 年 12 月 31 日。 在公司高级管理人员任期延长期间，相关高级管理人员将严格按 照相关法律、法规和《公司章程》《总裁工作细则》等规定，继续履 行相应的职责和义务。 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 1 / 8 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√是 □否 提名人广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会现就提名刘宇航先生为公司第四届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-045 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 1 / 3 发挥了积极作用，公司董事会对王明怡女士在任职期间为公司发展所 做出的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任高级管理人员的情况 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职的情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到公司董事会秘书王明怡女士的书面辞职报告，王明怡女士因工 作发展方向考虑，申请辞去董事会秘书职务，辞职后将继续担任公司 其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规以及《公司章程》有关规定，王明怡女士的辞职申请自送达 公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王明怡女士持有公司股 份 146,308 股，其辞职后将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布 的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）和《企业会 计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的相关规定变更会计政 策，属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政 策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《解释第 17 号》、《解释第 18 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 刘宇航先生独立董事津贴按公司《董事、监事和高级管理人员薪 酬管理制度》及 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《关于调整 独立董事津贴的议案》执行。（具体详见《2024 年第三次临时股东 大会决议公告》（公告编号：2024-074）） 调整后的第四届董事会相关专门委员会组成情况如下： 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到独立董事金勇先生的书面辞职报告。金勇先生因工作变动原因， 申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员及 董事会薪酬与考核委员会委员职务，将任职至相应职责履职结束之时。 鉴于金勇先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的 三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市 公司 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-042 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"、"宏川智 慧"）根据 2024 年度的关联交易情况，预计 2025 年度将与广东宏川 新材料股份有限公司（以下简称"宏川新材"）、东莞市绿川鑫湾生 态环境技术有限责任公司（以下简称"绿川鑫湾"）、潍坊港宏川液 化品码头有限公司（以下简称"潍坊港宏川"）、东莞市松园物业投 资有限公司（以下简称"松园物业"）、宁波宁翔液化储运码头有限 公司（以下简称"宁波宁翔"）、广东宏川科技创新有限公司（以下 简称"宏川科创"）、广东宏川新能源发展有限公司（以下简称"宏 川新能源"）、常熟宏川新能源发展有限公司（以下简称"常熟新能 源"）发生日常性关联交易，预计交易金额合计为人民币 2,553.2 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年度认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推 动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董 事会的作用，保障了公司和全体股东的利益。 现将公司 2024 年度董事会的工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 145,014.50 万元，同比下降 6.27%； 实现归属于上市公司股东的净利润 15,832.79 万元，同比下降 46.57%。 报告期末，公司总资产 936,556.85 万元，较期初减少 1.11%；归属于 上市公司股东的净资产 261,905.26 万元，较期初减少 1.00%。 二、报告期内董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司严格按照《公司法》《公司章程》及公司《董事 会议事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告 期内，共召开 14 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会 履行监督职责情况的报告 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘任致同 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司2024 年度审计机构，负责公司2024年度财务报表审计工作及内部控制审计 工作。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现就致同2024年度履职 情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年度审计机构基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 二、聘任审计机构所履行的程序 2024年10月28日，公司召开了第四届董事会第五次会议及第四届 监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议 案》，同意续聘致同为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财 务报表审计工作及内部控制审计工作，该议案已经公司2024年度第五 次临时股东大会审议通过。 1 三 ...

一、股东回报规划制定考虑的因素 广东宏川智慧物流股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公 司利润分配决策和监督机制，给予投资者合理的投资回报，根据《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相 关规定，制定公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划如下： 公司在制定股东回报规划时应着眼于长远和可持续发展，综合考 虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 规划与机制，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连 续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 公司股东回报规划应充分考虑和听取股东特别是公众投资者、独 立董事的意见，公司可以采取现金或者股票或者现金与股票相结合的 方式分配股利，其中现金分红优先于股票股利。 广东宏川智慧物流股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 三、股东分红回报规划调整的周期和机制 公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，根据股东特别 是公众投资者、独立董事的意见对公司正在实施的利润分配政策进行 适当且必要的调整，制定该时段 ...