| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于增加 2023 年年度股东大会临时提案 暨会议补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会， 具体详见《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024- 033）。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三十八次会议，审 议通过了《关于回购股份方案的议案》，具体内容详见刊登在 2024 年 4 月 27 日 《证券时报》《中国证券报》 和 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份方案的公告》（公告 编号：2024-038）。 公司控股股东广东宏川 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《2024 年第一季度报告》 公司董事会审计委员会审议通过本议案。 公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司《2024 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1 / 2 一、董事会会议召开情况 具体详见刊登在 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报 告》（公告编号：2024-037）。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十八次会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式送达 各位董事，会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议 应参 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第三十六次会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式送达 各位监事，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召 开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会 议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年第一季度报告》 公司监事出具了书面确认意见，认为董事会编制和审核公司 《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 ...

关于举行 2023 年度报告网上说明会的通知 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》经公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第 三十五次会议审议通过，已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）予以披露。 为使广大投资者进一步了解公司《2023 年年度报告》相关信息， 公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网举 办 2023 年度报告网上说明会（以下简称"本次说明会"）。本次说 明会的召开方式将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景• 路演天下"（http://rs.p5w.net）参与 ...

关于广东宏川智慧物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 441A009035 号 关于广东宏川智慧物流股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 1-2 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 3 广东宏川智慧物流股份有限公司全体股东： 我们接受广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"宏川智慧公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了宏川智慧公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 441A ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"致 同审字（2024）441A013802 号"标准无保留意见的审计报告，认为 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。现将经审计的公司 2023 年度 的财务决算情况报告如下（如无特别说明，以下数据单位为人民币元）： 二、2023 年度财务状况、经营成果和现金流量分析 （一）资产情况分析 1 项目 2023 年 2022 年 增减变动幅度 营业总收入 1,547,069,978.22 1,263,151,128.72 22.48% 归属于上市公司股东的净利润 296,335,571.13 224,451,621.41 32.03% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 276,111,880.87 205,586,827.08 34.30% 经营活动产生的现金流量净额 1,056, ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）审议通过了《2023 年年度报告》及摘要 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十七次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达 各位董事，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召 开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。公 司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 具体详见刊登在 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第 三十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 若公司股本总额在利润分配预案披露后至权益分派实施期间因 可转换公司债券转股、股权激励行权、股份回购等事项而发生变化的， 将按照分配比例（即每 10 股派发现金股利 2.50 元）不变的原则，对 分红总金额做相应调整。 二、本次利润分配预案的合法性、合理性说明 公司 2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，综合考 虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘任致同 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报表审计工作及内部控制审 计工作。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现就致同 2023 年度 履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局（0014469） 二、聘任审计机构所履行的程序 1 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议及 第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审 计机构的议案》，同意续聘致同为公司 2023 年度审计机构，负责公 司 2023 年度 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年年度报告全文 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人林海川、主管会计工作负责人李小力及会计机构负责人（会 计主管人员）李小力声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意相关风险因素， 详细描述请参见"管理层讨论与分析"中的"十一、公司未来发展的展望" 中的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 460,267,421 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 ...