广东宏川智慧物流股份有限公司 2024年度 可持续发展报告 股票代码 | 002930 债券代码 | 128121 报告编制说明 本报告是广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"宏川智慧"、"公司"、"我们"）发布的第6份可持续发展报 告/环境、社会及公司治理报告/企业社会责任报告。报告阐述了公司可持续发展理念和政策以及2024年在环境 保护、社会责任、公司治理等方面做出的努力，回应利益相关方的期望与关切。 时间范围 本报告时间跨度为2024年1月1日至2024年12月31日，为保持信息的连续性，对部分内容进行了回溯和延展。 所涉及信息来源于公司内部数据以及公开资料。 组织范围 本报告的组织范围涵盖广东宏川智慧物流股份有限公司及其下属成员企业的所有经营行为，并与公司年报所披 露的范围保持一致。 数据说明 联络方式 本报告所使用的数据及案例，均来自公司正式文件和统计报告，并经过公司内部审核。 本报告所披露的经营数据均来自《广东宏川智慧物流股份有限公司2024年年度报告》（简称"年报"）， 如所列数据有异，均以年报为准。如无特别说明，报告中涉及货币金额均以人民币列示。 参考标准 本报告撰写基于以下ESG披露标准： ...

1 / 2 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见 和建议，现就公司本次说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可 于 2025 年 4 月 29 日前访问全景网问题征集专题页面（http://ir.p5w.n et/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关注 的问题，便于公司在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次说明会期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与！ | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-051 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告暨 2025 年第一季度报告 网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年 年度报告》《2025 年第一季度报告》经公司第四届董事会第十一次会 议、第四届监事会第七次会议审议通过，已于 2025 年 4 月 28 日在巨 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查，独立董事金勇、张荣武、徐胜广的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、专门委员会主任委员/委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》及《广 东宏川智慧物流股份有限公司独立董事工作制度》中关于独立董事独立性 的相关要求。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2025年4月25日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等要求，广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称"公司")董事会就 公司在任独立董事金勇、张荣武、徐胜广的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-050 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 10 现场会议召开日期、时间为：2025 年 5 月 20 日下午 15:30 开始， 会期半天； 网络投票日期、时间为：2025 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚须提交股东大会审议。 （二）审议通过了《2025 年第一季度报告》 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第七次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达各位 监事，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由 监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年年度报告》及摘要 公司监事出具了书面确认意见，认为董事会编制和审核公司 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-037 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十一次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达 各位董事，会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议 应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。公司监事及高级 管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年年度报告》及摘要 公司董事会审计委员会审议通过本议案。 公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 1 / 7 述 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥322,983,212.67, representing a decrease of 14.98% compared to ¥379,900,033.65 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥20,951,968.88, down 65.10% from ¥60,042,928.95 year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,248,474.05, a decline of 71.76% compared to ¥57,536,851.87 in the previous year[3]. - Operating profit for the current period was CNY 37,164,120.94, significantly lower than CNY 83,588,214.54 in the previous period[26]. - The total profit for the period was 40,142,322.15, a decrease from 83,074,259.95 in the previous period[27]. - Net profit attributable to the parent company was 20,951,968.88, down from 60,042,400.65 year-over-year[27]. - Basic and diluted earnings per share were both 0.05, compared to 0.13 in the previous period[28]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was 20,901,262.98, down from 62,176,498.26[28]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 8.34% to ¥200,868,026.48 from ¥184,613,368.48 in the same period last year[3]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of 200,868,026.48, an increase from 185,404,163.47 in the prior period[30]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -205,167,082.90, improving from -245,108,414.09 year-over-year[30]. - Cash flow from financing activities yielded a net inflow of 74,959,211.05, a significant decrease from 822,043,664.75 in the previous period[31]. - The company received cash related to operating activities amounting to ¥60,444,255.65, a significant increase of 1,301.31% compared to the previous period due to the consolidation of Rizhao Hongchuan Storage Co., Ltd.[13]. - Operating cash inflows totaled 396,035,633.52, slightly up from 380,856,152.69 in the prior period[29]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥9,487,468,120.30, reflecting a 1.30% increase from ¥9,365,568,546.30 at the end of the previous year[4]. - The company's total liabilities were CNY 6,419,625,799.29, compared to CNY 6,288,418,584.33 at the beginning of the period[24]. - Shareholders' equity attributable to the company was ¥2,634,873,133.23, up 0.60% from ¥2,619,052,592.44 at the end of the previous year[4]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 2,634,873,133.23, slightly up from CNY 2,619,052,592.44[24]. Inventory and Borrowings - The company reported a significant increase in inventory by 54.84%, reaching ¥16,703,993.89 compared to ¥10,788,124.75 at the beginning of the period[9]. - The company’s short-term borrowings rose by 49.96% to ¥150,096,805.56 from ¥100,091,666.67 at the beginning of the period[9]. Tax and Expenses - The company’s income tax expense decreased by 70.66% to ¥4,455,087.32 from ¥15,184,990.91 in the same period last year, primarily due to a decline in total profit[11]. - The company reported a decrease in tax payments, totaling ¥24,542,762.02, which is a 42.09% decline attributed to a decrease in total profit and corresponding tax liabilities.[13]. Investments and Dividends - Cash received from investment activities increased by 289.16% to ¥277,494,628.01, primarily due to the redemption of bank wealth management products by a subsidiary.[13]. - The company distributed dividends amounting to ¥99,375,210.94, representing an increase of 89.67% compared to the previous period, attributed to profit distribution to minority shareholders.[13]. - The company’s investment cash outflow increased by 45.42% to ¥364,461,512.10, mainly due to an increase in bank wealth management investments.[13]. Business Expansion and Organizational Changes - The company expanded its chemical warehousing business in the southwest region by launching 12 new chemical warehouses with a total area of 18,600 square meters, following the acquisition of a hazardous chemicals operating license.[18]. - The company established Huizhou Hongzhi Chemical Logistics Co., Ltd. in collaboration with Huizhou Daya Bay Petrochemical Investment Group Co., Ltd. and Huizhou Port Development Co., Ltd. to expand its chemical warehousing business[19]. - The total land area for the Huizhou Hongzhi storage project is approximately 53,000 square meters, which will include Class A and Class B warehouses and supporting facilities[19]. - The company adjusted its organizational structure to enhance operational efficiency, including the establishment of a Strategic and Market Department and a Process and Digitalization Center.[18]. Foreign Exchange and Other Income - The company recorded a 2,253.21% increase in non-operating income, amounting to ¥3,261,234.70 compared to ¥138,586.44 in the previous year[11]. - The company experienced a significant foreign exchange loss of ¥1,286,902.62, a decrease of 1,293.45% due to fluctuations in foreign currency conversion rates.[13].

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配方案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合 并报表归属于母公司所有者的净利润为 158,327,865.24 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 978,000,721.47 元，母公 司可分配利润为 157,040,017.26 元。根据利润分配应以母公司的可供 分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年 度可供股东分配的利润为 157,040,017.26 元。 公司 2024 年度的利润分配预案：以公司 2025 年 4 月 21 日总股 本 457,489,586 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元 1 / 4 （含税），不 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-036 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 二、股东股权累计质押情况 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到控股股东广东宏川集团有限公司（以下简称"宏川集团"）函告， 获悉其所持有的公司部分股份办理了股权质押业务，具体事项如下： | 一、股东股权质押的基本情况 | | --- | 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如 下： 1 / 2 | | | | | | | | | | | | 单位：万股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | 持股数量占 | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 A | A | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-035 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于子公司为公司银行借款追加提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林海川及潘俊玲已为银行授信事项提供最高额为 6,800.00 万元的连 带责任保证担保。 一、前期银行借款情况 2022 年 12 月，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公 司"）拟向交通银行股份有限公司东莞分行（以下简称"交通银 行"）申请 6,800.00 万元银行授信额度，相关方提供担保，该事项 已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议 审议通过，具体详见《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联 方提供担保的公告》（公告编号：2022-131）。 上述银行授信额度已于 2023 年 1 月起开始使用，借款期限不超 过 84 个月。 二、原担保及本次追加担保情况 前期，全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司（以下简称"南 通阳鸿"）已为银行授信事项提供 ...