证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-016  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他（请注明具体事项） 参与单位名称 华泰证券：方翔宇 及人员姓名 2024年5月21日上午 时间 公司会议室 地点 上市公司接待 公司董事会秘书：王明怡（线上参会） 公司投资者关系主任：胡涛 人员姓名 问题 1、公司新收购的日照宏川仓储规模以及营业收入情况？ 答复：日照宏川拥有储罐50个，总罐容18.38万 m³，2022年 度营业收入6,636.57万元、2023年1-11月营业收入为6,603.76 万元。 ...

重要内容提示： | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 A 股 部分股票用于减少注册资本； 2、本次回购股份总金额不低于 2,500.00 万元且不超过 3,500.00 万元，回购价格不超过 17 元/股，对应测算回购股份约 147 至 205 万 股，分别占公司 2024 年 5 月 9 日总股本 0.32%、0.45%； 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回 购专用证券账户； 4、本次回购股份方案已经公司第三届董事会第三十八次会议、 2023 年年度股东大会审议通过； 5、本次回购股份方案存在回购期限内公司股票价格持续超出回 购价格上限，导致方案无法实施或只能部分实施的风险。公司将根据 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告 公司本次回购注销股份将导致注册资本减少，根据《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人有权于本公告 披露之日起 45 日内，凭有效身份凭证及债权证明文件书面要求公司 清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会 因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权 文件的约定继续履行。 1、申报时间及地点 本次回购注销完成后，以公司 2024 年 5 月 9 日的股本情况进行 计算，公司总股本将由 460,277,852 股减少为 458,227,852 股至 458,807,852 股 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 460,277,852 元减少 为 1 / 3 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份用于注销并减少注册资本事项概述 458,227 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到控股股东广东宏川集团有限公司（以下简称"宏川集团"）函告， 获悉其所持有的公司部分股份办理了股权解除质押及质押业务，具体 事项如下： 一、 股东股权解除质押及质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司 | 2024 5 | 年 | 月 | | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其一致行动人 | 股份数量 | 股份比例 | 10 | 日总股本比例 | | | | | ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-015  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别  现场参观 其他（请注明具体事项） 宝盈基金：李亚凡 东方基金：赵明谦 华夏基金：林少勤 泰康资产：邱正 参与单位名称 西部利得基金：张向伟 正心谷资本：周秀锋 及人员姓名 中金资管：董俊业 中邮基金：王梦雪 华创证券：黄文鹤 时间 2024年5月17日上午 地点 公司子公司福建港丰能源有限公司会议室 公司董事会秘书：王明怡（线上参会） 上市公司接待 子公司福建港能高级副总经理：游贵华 子公司福建港能商务部副总监：黄锦源 人员姓名 公司投资者关系主任：胡涛 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开的第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第三 十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。 根据公司《2024 年股票期权激励计划》（以下简称"本次激励计划"、 "本激励计划"）的规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授 权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，确定公司本 次激励计划的授权日为 2024 年 5 月 16 日，向符合条件的 226 名激励 对象授予 715.50 万份股票期权，行权价格为 16.33 元/份。现将有关 事项说明如下： 一、本激励计划简述 2024 年 4 月 9 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议通 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年五月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次股票期权的授予情况 8 | | | 一、本次激励计划股票期权的授予情况 8 | | | 二、本次实施的激励计划与已披露的激励计划是否存在差异的说明 9 | | 第六章 | 本次股票期权的授予条件说明 10 | | | 一、股票期权的授予条件 10 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 10 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任广东宏川智慧物流股份 有限公司（以下简称"宏川智慧"、"上市公司"或"公司"）2024 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十九次会议通知已于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件方式送 达各位董事，会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划授予对 象及数量的议案》 关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。 具体详见刊登在 2024 年 5 月 18 日《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2024 年股 1 / 3 票期权激励计划授予对象及数量的公告》（公告编号：2024-050）。 广东宏川智 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 | | | | 获授的股票 | 占本激励计划 | 占 2024 年 | 3 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓 | 名 | 职 位 | 期权数量 | 拟授出权益数 | 8 | 日公司股本总 | | | | | （万份） | 量的比例 | | 额比例 | | 黄韵涛 | | 董事、高级副总经理 | 21.00 | 2.94% | | 0.05% | | 甘 | 毅 | 董事、副总经理 | 20.00 | 2.80% | | 0.04% | | 李小力 | | 高级副总经理、财务负责人 | 21.00 | 2.94% | | 0.05% | | 吴志光 | | 副总经理 | 20.00 | 2.80% | | 0.04% | | 王明怡 | | 董事会秘书 | 13.00 | 1.82% | | 0.03% | | | | 核心管理人员、核心技术/业务人员 （共 人） | 620.50 | 86.72% | | 1.35% | | | | 221 | | | | | | | | 合计 | 715.50 | 100.0 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届监事会第三十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第三十七次会议通知已于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件方式送 达各位监事，会议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场表决方式 召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。 会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 1 / 4 性文件及公司《2024 年股票期权激励计划》的相关规定，调整后的 226 名获授股票期权的激励对象的主体资格合法、有效，同意按照公 司《2024 年股票期权激励计划》的相关规定，对激励对象和数量进行 调整。 具体详见刊登在 2024 年 5 月 18 日《证 ...