| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-032 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于不向下修正"宏川转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 转股价格：人民币 18.76 元/股 转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日 截至 2025 年 4 月 9 日，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下 简称"公司"）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 90%，已触发"宏川转债"转股价格向下修正条 件。经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决定不向 下修正"宏川转债"转股价格；自本次董事会审议通过后的首个交易 日起的六个月内（即 2025 年 4 月 10 日至 2025 年 10 月 9 日期间）， 如再次触发"宏川转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正 方案。敬请广大 ...

特别风险提示： | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于下属公司申请银行授信并接受公司及 关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：2021 年 4 月 12 日 本次担保后，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审 议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即本 次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额占最近一期经 审计净资产的 222.34%。本次被担保方南通宏智化工物流有限公司 （以下简称"南通宏智物流"）的资产负债率超过 70%。 一、交易及担保情况概述 公司下属公司南通宏智物流拟向由中国银行股份有限公司南通 分行（以下简称"中国银行"）、兴业银行股份有限公司南通分行 （以下简称"兴业银行"）组成的银团申请 14,520.00 万元银行授信 额度，用于南通宏 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会 的议案》，决定于 2025 年 4 月 28 日召开公司 2025 年第四次临时股 东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 21 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会 ...

（一）审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关 联方提供担保的议案》 具体详见刊登在 2025 年 4 月 10 日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司申请 银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2025- | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-031 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第六次会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达各位 监事，会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由 监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | （一）审议通过了《关于不向下修正"宏川转债"转股价格的议 案》 具体详见刊登在 2025 年 4 月 10 日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正"宏 1 / 3 川转债"转股价格的公告》（公告编号：2025-032）。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十次会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达各位 董事，会议于 2025 年 4 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议应参 加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。公司监事及高级管理 人员列席了本次会议， ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | | 股票代码：002930 | | | | | 股票简称：宏川智慧 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | | | | | 债券简称：宏川转债 | | | | | 转股价格：人民币 | 18.76 | 元/股 | | | | | | | | 转股期限：2021 年 | 1 月 | 25 日至 | 2026 | 年 | 7 | 月 | 16 | 日 | | 导致股本增加的可转债转股及股票期权行权均不涉及股份回购 | | | | | | | | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东宏 川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季 度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券发行 ...

转股价格：人民币 18.76 元/股 转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于"宏川转债"预计触发转股价格 向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 自 2025 年 3 月 19 日至 4 月 1 日，广东宏川智慧物流股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 90%，预计可能触发转股价格向下修正条件。如后续触发转 股价格向下修正条件，公司将及时履行后续审议程序和信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市概况 1 / 17 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东宏川智慧物流股份有 限公司公开发行可转换公司债 ...

宏川智慧投资设立控股子公司惠州宏智完成工商登记 天眼查资料显示，宏川智慧成立于2012年11月06日，注册资本46027.7852万人民币，法定代表人林海川，注册地址为东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江 公司行政楼三楼。主营业务为仓储综合服务，为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务。 目前，公司董事长为林海川，董秘为王明怡，总经理为黄韵涛，员工人数为1732人，实际控制人为林海川（持有广东宏川智慧物流股份有限公司股份比例： 47.55%）。 公司参股公司47家，包括成都宏川公路港汽车服务有限公司、龙翔集团控股有限公司、东莞市宏川智慧物流发展有限公司、南通宏智化工物流有限公司、常 熟宏川石化仓储有限公司等。 在业绩方面，公司2021年至2023年营业收入分别为10.88亿元、12.63亿元和15.47亿元，同比分别增长28.25%、16.10%和22.48%。归母净利润分别为2.72亿 元、2.24亿元和2.96亿元，归母净利润同比增长分别为19.54%、-17.63%和32.03%。同期，公司资产负债率分别为58.19%、70.48%和68.34%。 在风险方面，天眼查信息显示 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于投资设立控股子公司完成工商登记的 自愿性信息披露公告 1 / 5 二、合作方基本情况 一、投资情况概述 基于广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二 主业化工仓库规模化发展战略需要，公司与惠州大亚湾区石化投资集 团有限公司（以下简称"石化投资公司"）、惠州港务发展有限公司 （以下简称"港务发展公司"）共同出资设立惠州宏智化工物流有限 公司（以下简称"惠州宏智"、"合资公司"），注册资本金为 6,000.00 万元。其中，公司以自有资金认缴出资比例为 51.00%，出资额为 3,060.00 万元，惠州宏智为公司控股子公司，相关工商登记手续已于 近日办理完毕，并取得了由惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会市 场监督管理局签发的《营业执照》。 本次出资设立控股子公司事项，无需提交公司董事会 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 1 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 会的通知》，公告本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决 方式、股权登记日、联系人和联系方式等内容。公司已按相关规定对议案的内容 进行充分披露。 2025年第三次临时股东大会法律意见书 致：广东宏川智慧物流股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东宏川智慧物流股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王彩章律师、季俊宏律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2025年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议 ...