| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划股票期权 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计划"） 授予的股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共计 143 人， 可行权的期权数量为 123.1622 万份，占公司 2024 年 7 月 19 日总股 本的 0.27%。第一个行权期的行权价格为 22.03 元/份（调整后），行 权模式采用自主行权模式。 2、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届 时公司将另行公告，敬请投资者注意。 公司于 2024 年 7 月 30 日召开了第四届董事会第二次会议、第四 届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划 1 / 12 股票 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长、总裁 增持公司股份计划期限届满的公告 公司实际控制人、董事长、总裁林海川先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日披露了《关于公司实际控制人、董事长、总经理增持公 司股份计划的公告》（公告编号：2024-003），公司实际控制人、董 事长、总裁林海川先生拟于 2024 年 1 月 10 日起未来 6 个月内，通过 集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份，增持股份金额不低于人 民币 500 万元，不设置增持价格区间。公司于 2024 年 4 月 10 日披露 了《关于公司实际控制人、董事长、总经理增持公司股份计划实施进 展的公告》（公告编号：2024-024）. ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 广东宏川智慧物流股份有限公司 实际控制人增持公司股份的 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 楼 邮编：518034 法律意见书 编号:GLG/SZ/A3194/FY/2024-695 致：广东宏川智慧物流股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东宏川智慧物流股份 有限公司（以下简称"宏川智慧"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《上市公司收购管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、行政法规及规范性文件的规定，就公司实际控制人林海川先生（以下简 称"增持人"）于 2024 年 1 月 10 日至 2024 年 7 月 9 日期间（以下简称"本次 增持期间"）通过深圳证券交易所系统增持公司股份（以下简称"本次增持"） 相关事宜，出具本法律意见书。 24/F、31/F、41F、42F, Tequbaoye Buliding, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Provin ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于"宏川转债"2024 年付息的公告 4、付息日：2024 年 7 月 17 日 5、"宏川转债"票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0% 6、"宏川转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 7 月 16 日， 凡在 2024 年 7 月 16 日（含）前买入并持有本期可转换公司债券的投 资者享有本次派发的利息；2024 年 7 月 16 日（含）前卖出本期可转 换公司债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下一付息期起息日：2024 年 7 月 17 日 1 / 7 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、"宏川转债"将于 2024 年 7 月 17 日按面值支付第四年利息， 每 10 张"宏川转债"（面值 1,000 元）利息为 15.00 元（含税）。 2、债 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于"宏川转债"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日 董事会 2024 年 7 月 6 日 恢复转股时间：2024 年 7 月 9 日 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）因实 施 2023 年度权益分派，根据公司《公开发行可转换公司债券募 集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券简称：宏川 转债，债券代码：128121）自 2024 年 7 月 1 日起暂停转股。具 体详见公司刊登在 2024 年 6 月 29 日《证券时报》《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于权益分 派实施期间"宏川转债"暂停转股的公告》（公告编号：2024-069）。 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第一次会议通知已于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件方式送达各位 监事，会议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由 监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等 有关规定。 二、 监事会会议审议情况 广东宏川智慧物流股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 5 日 2 / 3 简历： 刘彦 1962 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；东北财经大学会计专 业专科、广东省社会科学院营销专业研究生。曾主要 ...

职工代表大会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表 大会于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室召开，经与会职工代表认真审 议，会议选举罗锦玉女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历附 后）。 罗锦玉女士将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的两 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自本次会议通过之 日起至第四届监事会届满之日止。 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 5 日 1 / 2 简历： 罗锦玉 1990 年生，女，中国国籍，无境外永久居留权；东莞理工学院城市 学院国际经济与贸易专业本科。曾主要任东莞三江港口储罐有限公司行政部专 员；现任公司职工代表监事，东莞三江港口储罐有限公司行政部副主任。 罗锦玉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第一次会议通知已于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件方式送达各位 董事，会议于 2024 年 7 月 4 日以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名（其中：董事 黄韵涛以通讯方式参加会议并表决）。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举董事长的议案》 经公司董事会提名委员会审核通过，同意选举林海川先生为公司 第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 现场会议召开时间为：2024 年 7 月 4 日下午 15:00 开始，会期半 天； 网络投票时间为：2024 年 7 月 4 日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 4 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 4 日 9:15-15:00 的任意时 间。 2、会议召开地点 1 / 9 现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋一楼会 议室 网络投票平 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 2024年第三次临时股东大会法律意见书 致：广东宏川智慧物流股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东宏川智慧物流股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王彩章律师、张韵雯律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律 ...