广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责、独立公正地行使独立董事 的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 郭磊明，1974 年生，吉林大学国际法专业本科，厦门大学国际法 专业硕士，执业律师，曾主要任奥园美谷科技股份有限公司独立董事， 深圳市汇顶科技股份有限公司独立董事，恒康医疗集团股份有限公司 独立董事，科顺防水科技股份有限公司独立董事，2021 年 06 月 18 日 至 2024 年 07 月 04 日任公司独立董事；现主要任深圳市南山区政协 第六届委员会委员，万商天勤（深圳）律师事务所律师，公司独立董 事，常州光洋轴承股份有限公司独立董事，阳光新业地产股份有限公 司独立董事等。 （二）独立性说明 作为公司的 ...

（一）个人基本情况 邱晓华，1958 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；厦门 大学计划统计专业本科，北京师范大学世界经济学专业硕士、博士， 高级统计师。曾任国家统计局局长，安徽省人民政府省长助理，中国 海洋石油集团有限公司能源经济研究院首席经济学家、高级研究员， 紫金矿业集团股份有限公司副董事长、执行董事，民生证券股份有限 公司首席经济学家，广东华兴银行股份有限公司首席经济学家，云南 白药集团股份有限公司董事，海洋石油工程股份有限公司独立董事， 2021 年 06 月 18 日至 2024 年 07 月 04 日任公司独立董事；现主要任 阳光保险集团股份有限公司首席经济学家，阳光资产管理股份有限公 司首席战略官，新华都商学院教授，澳门城市大学教授，兼任中国国 广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责、 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责、独立公正地行使独立 董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 金勇 1968 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；中国人民 解放军国防大学英语专业、战役学专业本科，中欧国际工商学院工商 管理专业硕士。曾任中化南通石化储运有限公司董事总经理，中化天 津港石化仓储有限公司董事总经理等；现主要任中国化工流通协会仓 储分会会长，公司独立董事等。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性， 并按照监管规则进行独立性自查，本人 ...

总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，明确总裁工作职责，保障总裁履行职权，提高民主决策、科 学决策及高效决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《广东宏川智慧物流股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 公司总裁及其他高级管理人员的任职及行为必须符合《公司法》《证 券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及本细则的有关规定，在就任时 应签订《高级管理人员声明及承诺书》。 第三条 公司设总裁一名。 第二章 轮值总裁机制 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四条 公司实行轮值总裁机制。 第五条 每届总裁任期内，由至少三名轮值总裁轮值担任，原则上每位轮值 总裁当值时间为一年，若有特殊事项，经董事会审议批准，可延长轮值总裁的任 职期间，延长的任职期间不得超过一年。 若轮值总裁在其当值期间不能继续履 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责、独立公正地行使独立 董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 王开田，1957 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；安徽 财贸学院会计学专业本科，厦门大学会计学专业硕士、博士，教授。 曾荣获江苏省杰出会计工作者称号，国家教学成功奖二等奖，江苏省 第十三届哲学社会科学优秀成果一等奖。2021 年 06 月 18 日至 2024 年 07 月 04 日任公司独立董事。现主要任中国企业财务管理协会特聘 副会长，中国商业会计学会副会长。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责、独立公正地行使独立 董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 徐胜广，1980 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；暨南 大学财务管理专业本科，华南理工大学高级管理人员工商管理专业硕 士。曾主要任侨银城市管理股份有限公司联席总裁，现主要任广州和 勤投资有限公司执行董事、总经理，广东产融控股股份有限公司董事 长，公司独立董事等。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性， 并按照监管规则进行独立性自查，本人与公司及公 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责、独立公正地行使独立 董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 张荣武，1975 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；湖南 大学博士，中南财经政法大学博士后。现任公司独立董事，广州大学 会计学三级教授、特聘教授、博士生导师、博士后合作导师，广东风 华高新科技股份有限公司、广东华兰海电测科技股份有限公司、广东 中塑新材料股份有限公司独立董事，广东省农村信用社联合社理事会 审计委员会外部专家，兼任教育部人文社会科学专家库专家、广东省 科技厅科技计划项目评审专家、广东证监局广东资本市场专家、广东 上市公司协会独立董事委员会委员、广东省财政厅综合性专家库专家、 广东省会计学会高端 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度财务决算报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度财务决算报告 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"致 同审字（2025）第 441A017841 号"标准无保留意见的审计报告，认 为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将经审计的公司 2024 年 度的财务决算情况报告如下（如无特别说明，以下数据单位为人民币 元）： 二、2024 年度财务状况、经营成果和现金流量分析 1 / 7 项目 2024 年 2023 年 增减变动幅度 营业总收入 1,450,144,968.08 1,547,069,978.22 -6.27% 归属于上市公司股东的净利润 158,327,865.24 296,327,943.10 -46.57% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 124,988,140.42 276,111,880.87 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东宏川智慧物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东宏川智慧物流股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制报告评价基准日）的内部控制的有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织、领导公司内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。根据《企业 会计准则第8号—资产减值》《会计监管风险提示第8号—商誉减值》 及相关规定，公司对收购形成的商誉及其资产组进行了减值测试，根 据减值测试结果，结合公司目前的经营状况及对未来经营情况的分析 预测，基于谨慎性原则，公司拟对前期收购下属公司沧州宏川仓储物 流有限公司（以下简称"沧州宏川"）、福建港丰能源有限公司（以 下简称"福建港能"）形成的商誉计提减值准备共计 2,625.86 万元。 具体情况如下： 一、 计提商誉减值准备概述 （一）商誉的形成过程 1、福建港能资产组商誉的形成过程 ...