| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 证券代码：128121 | 证券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张荣武作为广东宏川智慧物流股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东宏川智慧物流股份有限公司董事会 提名为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过广东宏川智慧物流股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对 公司有重大影响的股东。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、证监会规定、证券交易所业务规则、《公司章程》及 本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司 及主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 广东宏川智慧物流股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司 治理 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 证券代码：128121 | 证券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐胜广作为广东宏川智慧物流股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东宏川智慧物流股份有限公司董事会 提名为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过广东宏川智慧物流股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否， ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届监事会第三十八次会议决议公告 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司 章程》等有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。公司监事会提 1 / 4 名刘彦、赖丽思为公司第四届监事会股东代表监事候选人。（候选人 简历附后） 以上监事候选人如获股东大会通过，将与一名职工代表监事共同 组成公司第四届监事会。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会以累积投票制审议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第三十八次会议通知已于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件方式送 达各位监事，会议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-021  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他（请注明具体事项） 参与单位名称 西部证券：王振懿 及人员姓名 2024年6月13日下午 时间 地点 公司会议室 上市公司接待 公司董事会秘书：王明怡 人员姓名 问题 1、公司长期坚持并购发展是否会存在资金压力？ 答复：公司长期以来维持着良好的现金流状况，2023年度经营 活动产生的现金流量净额达到 10.56 亿元；同时，基于公司旗 下土地、码头及储罐等优质资产、自身优良的资信条件，公司 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-020  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别  现场参观 其他（请注明具体事项） 参与单位名称 瑞文投资：谢木易、肖立夫、温嘉宝、王瑾璐 及人员姓名 2024年6月11日下午 时间 地点 公司子公司福建港丰能源有限公司会议室 公司董事会秘书：王明怡（线上参会） 上市公司接待 公司商务中心常务副总经理：陆雄文 子公司福建港能高级副总经理：游贵华 人员姓名 公司投资者关系主任：胡涛 问题 1、福建港能库区相较周边库区的运营优势？ 答复：福建港能在日常经营中，始终把安全生产放在第一位， 严格遵守相关法律法规及公司内部规范指引，建立了健全的安 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于取消召开"宏川转债"2024 年第一次 债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 6 月 8 日 2 / 2 1 / 2 涉及公司回购部分股份用于减少注册资本相关权益事项，公司将依据 股份回购方案的实施进展情况及时履行信息披露义务。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开"宏川转债"2024 年 第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2024-057）。 自本次会议通知发出后，经与包括部分"宏川转债"债券持有人 在内的各方主体进行充分沟通后，公司董事会决定取消召开"宏川转 债"2 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开"宏川转债"2024 年第一次债券持有人会议 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第四十次会议审议通过了《关于召开"宏川转债"2024 年第一 次债券持有人会议的议案》，决定于 2024 年 6 月 20 日召开"宏川转 债"2024 年第一次债券持有人会议，现将本次会议的有关事项通知 如下： 1、会议届次： "宏川转债"2024 年第一次债券持有人会议 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《可转换公司债券持有人会议 规则》的规定。 1 / 8 4、会议召开的日期、时间：2024 年 6 月 20 日下午 15:0 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-019  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他（请注明具体事项） 参与单位名称 瑞文投资：谢木易、肖立夫、温嘉宝 及人员姓名 2024年6月4日上午 时间 地点 公司会议室 上市公司接待 公司董事会秘书：王明怡 公司投资者关系主任：胡涛 人员姓名 问题 1、公司并购发展中如何选择并购标的？ 答复：公司会基于并购标的所在地的经济发展和产业聚集程度 以及与公司现有仓储基地/库区的协同效应情况、码头条件、证 照资质、并购后未来盈利能力的预估等方面的综合考虑，形成 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第四十次会议通知已于 2024 年 6 月 1 日以电子邮件方式送达各 位董事，会议于 2024 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应 参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司及下属公司进行售后回租融资租赁 的议案》 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。 （二）审议通过了《关于召开"宏川转债"2024 年第一次债券持 有人会议的议案》 具体详见刊登在 2024 年 6 月 5 日《证券时报》《中国证券报》 及 ...