| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会上无否决、修改或增加新提议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024年9月20日下午15:00； （2）网络投票：2024年9月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024年9月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月20 日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路99号浙江锋 龙电气股份有限公司一楼会议室 （三）会议召集人 浙江锋龙电气股份有限公司董事会 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 "锋龙转债"2024 年第三次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召集人：公司董事会 （四）投票方式 本次会议采取现场投票、通讯投票与网络投票相结合的方式召开。 本次债券持有人会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社 1 / 3 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司《公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《A 股可转换公司债券 持有人会议规则》（以下简称"《持有人会议规则》"）等相关规定，于 2024 年 9 月 20 日召开"锋龙转债"2024 年第三次债券持有人会议，本次债券持有人会议 相关情况如下： 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024年9月20日下午14:00； （2）网络投票：2024年9月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江锋龙电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江锋龙电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1421 致：浙江锋龙电气股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江锋龙电气股份有限公司 （以下简称"锋龙股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 2011 18 | 7 | 日 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 | | | 128 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,272 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 836 人 | | 2023 | 业务收入总额 34.83 | | | | 亿元 亿元 | | 年（经审 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 | | | | | | | 证券业务收入 18.40 | | | | 亿元 | | 2023 年上市公 司（ ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的"关于印发《企业会计准则解释 第 17 号》的通知"（财会〔2023〕21 号）、"关于印发《企业数据资源相关会 计处理暂行规定》的通知"（财会〔2023〕11 号）进行会计政策的变更。本次 会计政策变更无需对以前年度追溯调整，不会对当期财务报表产生影响。本次会 计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释 17 号"）。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江锋龙 电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议审议通过， 董事会决定于2024年9月20日召开公司2024年第二次临时股东大会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 | 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二十次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，会议召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 2024 年 9 月 20 日，其中通过深圳证券交易 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意通过公司《2024 年半年度报告全文及其摘要》，并以指定信息披露媒体 对外披露。 《2024 年半年度报告》全文详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告；《2024 年半年度报告摘要》详见刊登在公司 1 / 5 一、董事会会议召开情况 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 8 月 30 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙电 气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知以书 面、邮件和电话方式于 2024 年 8 月 20 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，杭丽君、王帆、张军明三位董事以通讯方式出 席。会议由公 ...

2024年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：浙江锋龙电气股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年半年度占用 累计发生金额 | 2024年半年度占 用资金的利息 | 2024年半年度偿 | 2024年半年度期末 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | | | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告 1、董事会审议情况 2024 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开的 第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关 事项说明如下： 一、利润分配的基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度实现的 合并报表净利润为 660,754.64 元，母公司 2024 年半年度实现的净利润为- 3,934,106.46 元，本年初合并未分配利润为 302,159,033.06 元 ...

第一条 为规范浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《浙江锋龙电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告及内部控制发表审计意见、出具审计报 告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可参照本制度执 行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决 定。公司不得在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业 务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职 ...