宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律、行政 法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负 责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会 2023 年度 工作情况汇报如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，面对全球市场环境的变化，公司充分发挥自身在客户资源、供应 链管理、综合制造、同步研发、经营管理和境内外产能布局等综合优势，重点聚 焦新能源汽车电装及智能终端相关业务的研发和拓展。报告期内，公司实现营业 收入 200,586.60 万元，同比增长 13.51%，归属于上市公司股东的净利润 26,703.02 万元，同比增长 21.99%，实现快速增长。其中汽车电子及新能源汽车业务实现 销售收入 10.05 亿元，同比增长 60.19 %，其中新能源汽车业务占汽车电子比例 达 70%以上，实现翻倍增长。 二、公司董事会日常履职情况 （一）董事会会议召开及决议执行情况 2023 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公司董 事会议事规则》等有关规定，召 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 宁波兴瑞电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称兴瑞科技 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的兴瑞科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 专项审计说明 天健审〔2024〕1409 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供兴瑞科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为兴瑞科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解兴瑞科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

| | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议 通过《关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司） 使用累计不超过 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理，投资标的为由商业银 行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好、投资期 限最长不超过 12 个月的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、 货币市场基金、低风险债券、信托产品、基金、定期存款、结构性存款、通知存 款以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，但不包括不涉及 证券投资、衍生品交易等高风险投资品种。有效期限为自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月内。 在上述额度范围及使用期限内，资金可以循环滚动使用，股东大会授权公司 经营管理层在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2024 年4月16日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通 过，审议通过《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属 子公司2024年度开展累计金额不超过10,000万美元的套期保值业务，授权公司管 理层行使该项业务决策权并由财务部门负责具体事宜，上述业务额度和授权期限 自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。该议案尚需经股东大会审议，现 将有关事项公告如下： 一、开展外汇套期保值的目的 公司目前外销业务占比较高，主要以美元进行结算。为防范汇率大幅度波动 对公司造成不利影响，公司拟根据具体业务情况，在不影响公司主营业务发展和 资金使用安排的前提 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（彭颖红） 本人作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届独 立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、 《规范运作》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作 用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和 全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人彭颖红，1963 年出生，博士学历。1995 年至今工作于上海交通大学， 现任上海交通大学新加坡研究生院院长、教授，上海纳米技术及应用国家工程研 究中心有限公司董事长，南京凯微机电科技有限公司执行董事，任本公司独立董 事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观 判断的情形，认为本人作为独立 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2024 年4月16日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审 议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2021年第一期股权激 励计划1名首次授予激励对象离职而不再具备激励对象资格，根据公司《2021年 第一期股权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司对该名 离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的6,600股限制性股票进行回购注销。 本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划基本情况 1、2021年1月5日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于<宁波兴 瑞电子科技股份有限公司2021年第一期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（孙健敏） 本人作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届独 立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、 《规范运作》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作 用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和 全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙健敏，1961 年出生，博士学历。现任中国人民大学劳动人事学院教 授，本公司独立董事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观 判断的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年度公司共召开 13 次董事会会议、 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 1、公司依法运作情况 报告期内，股东大会、董事会会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、 规则和《公司章程》的有关规定，各项决策程序合法有效。公司建立了较为完善 的法人治理结构和严格的内部控制制度，已经形成了规范的管理体系。董事会认 真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的各项职权，严格执行股东大会的各项 决议和授权，决策程序合法。全体董事及高级管理人员在执行公司职务时诚信勤 勉、尽职尽责，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司及股东利益 的行为。 2、检查公司财务情况 监事会对报告期内公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，监事会认 为：公司的财务制度健全、内控制度较完善，财务运作规范、财务状况良好，2023 年公司严格按照财务制度及各项财务准则进行核算，财务运作规范、财务状况良 好，财务报表真实、客观和完整地反映了公司的实际经营情况。公司 2023 年年 度财务报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 3、募集资金使用与管理情况 2 ...

| | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于 2021 年第一期股权激励计划首次授予部分限制性股票第二个 解除限售期及预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条 件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年第一期股权激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期及预留授 予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次可解除限售 的首次授予部分激励对象人数为 98 人，预留授予部分激励对象人数为 22 人，合计 120 名激励对象可解除限售的限制性股票 1,291,950 股，占目前公司总股本的 0.43%。 现就有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年1月5日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于<宁波兴 瑞电子科技股份有限公司2021年第一期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<宁波兴瑞电子科技股份有 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（薛锦达） 本人作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届独 立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、 《规范运作》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作 用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和 全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人薛锦达，1957 年出生，硕士学历。1980 年-2018 年先后在上海纳铁福传 动轴有限公司(中德合资)任工艺部工程师、副总经理、董事、总经理，其中 2000 年-2005 年任上海汽车制动系统有限公司(中德合资) 董事、总经理。现任公司独 立董事、江苏云意电气股份有限公司独立董事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可 ...