| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次会议为公司 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 26 日 1 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张忠良、主管会计工作负责人杨兆龙及会计机构负责人(会计 主管人员)陈冠君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 "第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬 请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |----------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | | ...

二〇二四年八月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《宁波兴瑞电子科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次债券 受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公 司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该 等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 股票代码：002937 股票简称：兴瑞科技 债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第六次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 中金公司作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴 ...

| | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次限制性股票回购注销涉及激励对象1人共6,600股，占本次回购前公 司总股本的0.0022%，本次回购限制性股票资金总额为46,200元。 3、2021年1月7日至2021年1月17日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务 在公司网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对 象有关的任何异议。2021年1月18日，公司披露了《监事会关于2021年第一期股 权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。公司监事会认为，列入 本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激 励对象条件。 4、2021年1月19日，公司披露了《监事会关于2021年第一期股权激励计划内 幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，对内幕信息知情人及 激励对象在公司本激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未 ...

重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《宁波兴瑞电子科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次债券 受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公 司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该 等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 中金公司作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"、"发 行人"、或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称："兴瑞转债"， 债券代码：127090，以下简称"本次债券"）的保荐机构、主承销商和受托管理 人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公 ...

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|---------------------------|----------------| | | | 编号：2024-013 | | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | ☑其他（电话会议） | | | | 7 月 31 日 14:00-15:00 | | | | 国投证券 盛晓君 | | 恒越基金 赵炯 7 月 31 日 15:00-17:00 工银瑞信基金 马丽娜、金兴、曾剑宇 中金公司 余旻琦、许煌轩 活动参与人员 8 月 1 日 09:00-10:00 线上 东吴证券 王润芝 广发基金 赵古月等 公司接待人员： 董事会秘书/副总经理 张红曼女士 时间 7 月 31 日、8 月 1 日 地点 慈溪市高新技术产业开发区开源路 669 号 形式 口头 一、参观及介绍 兴瑞科技成立于 200 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如 下： | 序 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 投资金 额（人民 | 起始日 | 到期日 | 实际收益（人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 类型 | 币万元） | | | 民币万元） | | 1 | 兴瑞科技 | 兴业银行股份 | 兴业银行 企业金融 | 保本 浮动 | | 2024年7月1 | 2024年7月 | 11.20 | | | | 有限公司宁波 | | | 6,000 | | | | | | | 慈溪支行 | 人民币结 | 收益 | | 日 | 30日 | | | | | | 构性存款 | 型 | | | | | 一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 截至 ...

2、经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正"兴瑞转债"转股价格，同时自董事会审议通过之日起三个月内（即自 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日），如再次触发"兴瑞转债"转股价格 向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2024 年 11 月 1 日重新起算，若再次触发"兴瑞转债"转股价格向下修正条款， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"兴瑞转债"转股价格的向下修正 权利。 公司于 2024 年 7 月 31 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于不向下修正"兴瑞转债"转股价格的议案》，具体情况如下： | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于不向下修正"兴瑞转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、自 2024 年 6 月 20 日至 2024 ...

1、审议通过《关于不向下修正"兴瑞转债"转股价格的议案》 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 四次会议于 2024 年 7 月 31 日以通讯方式召开，根据《公司章程》规定，经全体 董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。 本次会议由公司董事长张忠良先生主持，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 31 日 截至 2024 年 7 月 31 日，公司股票已触发"兴瑞转债"转股价格的向下修正 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-083 | 债 | | --- | --- | --- | --- | | 券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于"兴瑞转债"预计触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 5、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 6 月 20 日起算，截至 2024 年 7 月 24 日，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票在连 续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计后 续可能触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）相关规定及《宁波兴瑞电子科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 （二）修正程序 若公司决定向下修正转股价格，公司将 ...