证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-067 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 8 月 22 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 22 日（星期二） ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 22 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：浙江省慈溪市长河镇芦庵公路 1511 号兴瑞科技 2 号楼 4 楼会议室。 ...

北京市中伦律师事务所 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/ ...

股票简称：兴瑞科技 股票代码：002937 公告编号：2023-066 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 （浙江省宁波市慈溪市长河镇） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 8 月 第一节 重要声明与提示 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"、"发行人"、"公 司"或"本公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司 董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请 ...

北京市中伦律师事务所 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并申请在深圳证券交易所上市的 法律意见书 二〇二三年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构 中国国际金融股份有限公司 关于 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二三年八月 宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"、"发行人"或"公司"） 的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市事项（以下简称"本 次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"），以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称 "《指引第 2 号》"）等法律法规和中国 ...

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-015 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 ☑其他（电话会议） 7 月 26 日 14:00-14:50 开源证券：罗通、李琦、刘书珣 中再资产：姜通晓 云禧基金：李伟杰 平安基金：季清斌 南方基金：吴凡 活动参与人员 景元天成：葛智华 华宝基金：孙嘉伦 光大永明：沈繁呈 大成基金：徐一清 公司接待人员： 董事会秘书/副总经理 张红曼女士 时间 7 月 26 日 地点 浙江省慈溪市长河镇芦庵公路 1511 号 形式 口头 一、公司介绍 交流内容及具体问 兴瑞科技成立于2001年，2018年9月在深交所上市。产品 答记录 主要应用于智能终端、汽车电子及新能源汽车电装系统等领 域。 | --- | |--------------------------------------------------------| | 报告期内，公司持续聚焦智能终端和新能源汽车行业优质 | | 客户，在智能终端领域，智能安防系列产品已顺利量产 ...

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 编号：2023-014 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 ☑路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 参与公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演的投资者 时间 2023 年 7 月 21 日 地点 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 https://roadshow.cnstock.com/ 形式 网上路演 董事长：张忠良 董事、总经理：陈松杰 上市公司接待人员 副总经理、董事会秘书：张红曼 姓名 财务负责人：杨兆龙 保荐代表人：尤敦周、丁艳 1、请介绍一下募集资金的用途？ 答：本次向不特定对象发行的可转债募集资金总额不超过人民 币 46,200 万元（含 46,200 万元），扣除发行费用后，募集资金 净额将全部用于投资新能源汽车零部件生产建设项目。 交流内容及具体问 2、请介绍下本次募投项目发行目的？ 答记录 答：本次发行的募集资金净额将全部用于投资新能源汽车零部 件生产建设项目。本次发行旨在进一步加快公司发展战略布局， 扩大产能以提升产品的市场占有 ...

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-013 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 7 月 11 日 15:30-16:30 东吴证券：王润芝、阮巧燕 新华资产：戴丰年、耿金文、孙浩文、王瀚宁 7 月 12 日 15:00-16:00 活动参与人员 中信建投证券：陈琛、白舸 平安养老：吴伯珩、丁劲、蓝逸翔、朱丽丽 公司接待人员： 董事会秘书/副总经理 张红曼女士 时间 7 月 11 日、7 月 12 日 地点 浙江省慈溪市长河镇芦庵公路 1511 号 形式 口头 一、公司介绍及经营业绩更新 兴瑞科技成立于2001年，2018年9月在深交所上市。产品 主要应用于智能终端、汽车电子及新能源汽车电装系统等领 交流内容及具体问 域。 答记录 报告期内，公司持续聚焦智能终端和新能源汽车行业优质 客户，在智能终端领域，智能安防系列产品已顺利量产，智能 电表项 目已定 点推 进。在 新能 源汽车 领 域，公 司凭借 | --- | |--- ...

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|---------------------------------|----------------| | | | 编号：2023-012 | | | ☑ | | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 6 月 12 日 15:00-16:00 | | | | 甬兴证券 | | | | 郑国清、张瑜丰 | | 活动参与人员王兴博 公司接待人员： 董事会秘书/副总经理 张红曼女士 时间 6 月 12 日 地点 浙江省慈溪市长河镇芦庵公路 1511 号 形式 口头 一、公司介绍及经营业绩更新 兴瑞科技成立于2001年，2018年9月在深交所上市。产品 主要应用于智能终端、汽车电子及新能源汽车电装系统等领 域。 2022 年，公司持续聚焦智能终端和新能源汽车行业优质 交流内容及具体问 客户，在 ...

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|---------------------------------|----------------| | | | 编号：2023-011 | | | ☑ | | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 6 月 7 日 15:00-16:00 泉果基金 余海洋 上海汐泰 胡昊泽 华福证券 葛立凯、林子健 活动参与人员 甬兴证券 刘军威 公司接待人员： 董事会秘书/副总经理 张红曼女士 时间 6 月 7 日 地点 浙江省慈溪市长河镇芦庵公路 1511 号 形式 口头 一、公司介绍及经营业绩更新 兴瑞科技成立于2001年，2018年9月在深交所上市。产品 主要应用于智能终端、汽车电子及新能源汽车电装系统等领 域。 交流内容及具体问 2022 年，公司持续聚焦智能终端和新能源汽车行业优质 答记录 客户 ...