证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-027 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（电话会议） 12月20 日09:30-10:30 嘉实基金 归凯、孟夏、陈涛、杨欢、彭民、刘智琪等 12月20 日11:15-12:00 活动参与人员 泰康：程翔、黄成扬 公司接待人员：董事会秘书/副总经理 张红曼女士 时间 12月20日 地点 慈溪市芦庵公路1511号 形式 口头 ...

2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 $$\underline{{{\hspace{1cm}}}}\,\mathsf{O}\,\underline{{{\hspace{1cm}}}}\,\underline{{{\hspace{1cm}}}}\,\mathsf{H}\,\mathsf{H}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-3 ...

2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）9:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 20 日（星期三） ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日上午 9:15 至下午 15: ...

Group 1: Company Overview - Ningbo Xingrui Electronic Technology Co., Ltd. was established in 2001 and listed on the Shenzhen Stock Exchange in September [2] - The company's products are primarily used in smart terminals, automotive electronics, and new energy vehicle electrical systems [2] Group 2: Financial Performance - In the first three quarters of 2023, the company achieved operating revenue of CNY 148,675.85 million, a year-on-year increase of 17.51% [3] - The net profit attributable to shareholders was CNY 18,991.64 million, reflecting a year-on-year growth of 32.24% [3] - In Q3 2023, the company reported operating revenue of CNY 519 million and a net profit of CNY 74.24 million, with a net profit margin of 14.27%, the highest for the same period since its listing [3] - The weighted average return on net assets was 14.15%, and net cash flow from operating activities reached CNY 275 million, a year-on-year increase of 256.23% [3] - The gross profit margin improved to 26.57%, an increase of 1.88% compared to the previous year [3] Group 3: Business Segments - Automotive electronics and new energy vehicle business accounted for over 48% of total revenue, with a year-on-year growth of 70% [3] - The new energy vehicle segment constituted over 70% of the automotive electronics revenue and achieved a doubling in growth [3] Group 4: Client Development - The company has enhanced sales to established clients such as Vantiva and Sagemcom, while also expanding partnerships with major clients like Verizon and Landis+Gyr [3] - In the new energy vehicle sector, the company has gained recognition and project allocations from leading firms such as Astemo and Nidec [4] Group 5: Production Capacity and Planning - The company is expanding its production capacity across six major domestic and international bases [4] - The new energy vehicle components production base completed its main structure in April 2023 and is expected to increase capacity by 40-50% upon completion in mid-2024 [4] - The company is actively exploring market and capacity planning beyond Southeast Asia to enhance its operational capabilities [4]

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-102 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东宁 波哲琪投资管理有限公司（以下简称"宁波哲琪"）的通知，获悉其将所持有公 司的部分股份办理质押及解除质押手续，具体情况如下： | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起始日 | 质押到 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 | （股） | | | | 充质 | | 期日 | | | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2023 年8月2日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年8 月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进 行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资 金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保 本型收益凭证或其他保本型产品计划，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于 股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的 的银行理财或信托产品。具体内容详见2023年8月3日公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如 下： | 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 投资金 额（人民 | 起始日 | 到期日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

| | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2023 年8月2日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年8 月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进 行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资 金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保 本型收益凭证或其他保本型产品计划，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于 股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的 的银行理财或信托产品。具体内容详见2023年8月3日公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如 下： 三、对公司日常经营的影响 公司使用闲置 ...

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-025 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（电话会议） 12月5 日09:00-09:45 电话会议 东吴证券 王润芝 长安基金 刘嘉 淳厚基金 陈文 溪牛投资 杜朝水 鹏华基金 陈卓苗、邓益萌 长江资管 马克、张剑鑫、诸勤秒 rays capital 张蕴荷 源乐晟 晏梓航 兴证全球基金 程剑、朱喆丰 活动参与人员 天弘基金 申宗航 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见 根据中国证监会《 上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所股票上市 规则》、 公司章程》和公司《 独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董 事，经过审慎、认真的研究，我们就第四届董事会第十四次会议相关审议事项， 发表独立意见如下： 一、关于 2023 年前三季度利润分配预案事项 公司 2023 年前三季度利润分配预案是董事会综合考虑公司的实际情况拟定 的，符合法律法规和《 公司章程》的相关规定，决策程序合法有效，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。因此，我们 同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事 赵世君、彭颖红、薛锦达、孙健敏 2023 年 12 月 4 日 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-097 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件表决方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参 会监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》 监事会认为：公司 2023 年前三季度利润分配预案符合《公司章程》关于利 润分配政策的相关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存 在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监 事会同意 ...