| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的 时间为 2023 年 12 月 20 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。 5、会议的召开方式： 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 20 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次会议为公司 2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日 召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、 本次利润分配预案基本情况 根据公司 2023 年第三季度报告（未经审计），公司 2023 年前三季度实现合 并报表归属于上市公司股东净利润为人民币 189,916,372.53 元，截至 2023 年 9 月 30 日，公司合并报表可供股东分配的利润为人民币 676,607,360.40 元，母公 司报表可供股东分配的利润为人民币 355,867,247.72 元。根据合并报表和母公司 报表中 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件表决方式召开。本次会议应参会董事 11 名，实际 参会董事 11 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》 为了更好回报全体股东，持续分享公司经营成果，在兼顾公司未来业务发展 及生产经营资金需求的前提下，公司拟定 2023 年前三季度利润分配预案：以截 至本公告披露日的公司总股本 297 ...

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-024 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（电话会议） 11月30日 15:00-16:00 电话会议 信达澳亚基金 吴清宇 12月1 日13:30-14:30 电话会议 长城证券 邹兰兰/周剑/陈新/苏雅萍 安信证券 金晓溪 信达澳亚基金 冯明远 摩根华鑫 雷志勇 东阳资管 陆政统/黄润祥 广发基金 吴晓钢 活动参与人员 天弘基金 张磊 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 1 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 1 日（星期五） ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 1 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 ...

北京市中伦律师事务所 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : ...

Company Overview - Ningbo Xingrui Electronic Technology Co., Ltd. was established in 2001 and listed on the Shenzhen Stock Exchange in September 2018. The company's products are primarily used in smart terminals, automotive electronics, and new energy vehicle electrical systems [3]. Financial Performance - In the first three quarters of 2023, the company achieved operating revenue of CNY 1,486.76 million, a year-on-year increase of 17.51%. The net profit attributable to shareholders was CNY 189.92 million, reflecting a growth of 32.24% [3]. - In Q3 2023, the company reported operating revenue of CNY 519 million and a net profit of CNY 74.24 million, with a net profit margin of 14.27%, marking a new high since the same period last year [3]. - The weighted average return on net assets was 14.15%, and the net cash flow from operating activities reached CNY 275 million, a significant increase of 256.23% year-on-year [3]. - The gross profit margin improved to 26.57%, up by 1.88% compared to the previous year [3]. Business Segments - The automotive electronics and new energy vehicle sectors accounted for over 48% of total operating revenue, with a year-on-year growth of 70%. The new energy vehicle segment represented over 70% of the automotive electronics revenue and achieved a doubling in growth [3]. Product Development - The company has expanded its product line in smart terminals from smart set-top boxes and network communication components to smart security and smart meter components [4]. - In the new energy vehicle sector, the company has developed embedded injection products (BDU/BMU) and has gained recognition from leading domestic automotive manufacturers, increasing its coverage of end models [4]. - The trend towards integrated components in new energy vehicles is evident, with the company leveraging its capabilities in embedded integration to provide safer and more efficient solutions [4]. Production Capacity - The company is expanding its production capacity across six domestic and international bases. A new production base for new energy vehicle components is expected to increase capacity by 40-50% upon completion in the first half of 2024 [5].

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-094 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2023 年8月2日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年8 月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进 行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资 金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保 本型收益凭证或其他保本型产品计划，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于 股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的 的银行理财或信托产品。具体内容详见2023年8月3日公司在巨潮资讯网 (www.c ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-093 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 15 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知的公告》（公告编号： 2023-091）中附件 1"授权委托书"表格中未标注"总提案 100"。现补充公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次会议为公司 2023 年第三次临时股东大会。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的 时间为 2023 年 12 月 1 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 1 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。 5、 ...

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-022 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 11月23日 09:00-09:45 电话会议 国联证券 高远 泰康基金 周妍 银华基金 冯帆、孙慧 正圆投资 亓辰 兴全基金 陈玲 金鹰基金 吴海峰 嘉实基金 龚楚、杨骏骋、马丁 光大永明 李辰 长城财富 胡纪元 活动参与人员 博时基金 李帅 ...