证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-013 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于2024年3月29日在鹏鼎时代大厦31层会议室及台湾新店会议室以现场会议 及视频会议的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议 由董事长沈庆芳先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎 控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏 鼎控股《2023 年董事会工作报告》。 3、审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》； ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-020 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于公司 2023 年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召 开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年利润分配预案的 议案》，并将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将本次利润分配预案 公告如下： 一、公司 2023 年利润分配预案的基本情况 1、盈余公积金的提取 截止 2022 年 12 月 31 日，公司法定盈余公积金为 1,113,838,258.48 元，根 据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司按年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可 不再提取。2023 年公司按照注册资本的 50%作为上限，提取法定盈余公积金 46,380,649.52 元，同时，公司自 2024 年度开始不再计提盈余公积，以后根据 具体情况再恢复计提。 公司目前已 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况表 截至 2023 年 12 月 31 日止年度 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度 占用累计 发生金额 (不含利息) 2023 年度 占用资金的 利息(如有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 — — — - - - - - — — 小计 — — — - - - - - — — 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 — — — - - - - - — — 小计 — — — - - - - - — — 其他关联方及其附属 企业 — — — - - - - - — — 小计 — — — - - - - - — — 总计 — — — - - - - - — — 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况表 截至 2023 年 1 ...

除上述修改内容外，《监事会议事规则》其它内容保持不变。本次修改完成 之后，原《监事会议事规则》将同时废止。 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-022 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于修改《监事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等有关规定，公司拟修改《监事会议事规则》，相应条款修改前后对比如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为进一步规范鹏鼎控股（深圳）股份有限 | 第一条 为进一步规范鹏鼎控股（深圳）股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）监事会的议事方式和表 | 公司（以下简称"公司"）监事会的议事方式和表 | | 决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， | 决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， | | 完善公司法人治理结构，根 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则·················································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人与关联交易·······························································2 | | 第三章 | 关联交易的决策程序····························································4 | | 第四章 | 关联交易的披露··································································7 | | 第五章 | 日常关联交易披露和决策程序的特别规定 ·································8 | | 第六章 | 附则················································ ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对 公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，均应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应占审计委员会委员总人数的二分之一以上，且至少有一名独立董 事为会计专业人士。 第四条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，且为会计专业人士， 负责召集和主持委员会会议。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委 员代行其职责； ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法 二〇二四年三月 目录 | 第一章 总则 ··························· | 1 | | --- | --- | | 第二章 买卖本公司股票行为的申报 ················· | 1 | | 第三章 所持本公司股份可转让的一般原则和规定 ··········· | 2 | | 第四章 买卖公司股票的禁止情况 ·················· | 3 | | 第五章 持有及买卖公司股票行为的披露 ··············· | 4 | | 第六章 附则 ··························· | 5 | 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-017 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 | 事；所称"监事"特指由非职工代表出任的监事。 | 选举。 | | --- | --- | | 职工代表监事由职工代表大会、职工大会或者其他 | 累积投票制的具体事宜按照《鹏鼎控股（深圳） | | 形式民主选举产生或更换，不适用于本条的相关规 | 股份有限公司累积投票制实施细则》执行。 | | 定。 | | | （二）股东大会对董/监事候选人进行表决前，大 | | | 会主持人应明确告知与会股东对候选董/监事实行 | | | 累积投票方式，股东大会必须置备适合实行累积投 | | | 票方式的选票，董事会秘书应对累积投票方式、选 | | | 票填写方法做出解释和说明，以保证股东正确行使 | | | 投票权利。 | | | （三）参加股东大会的股东所代表的有表决权的股 | | | 份总数与应选董/监事人数的乘积为有效投票权总 | | | 数。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位 | | | 候选董/监事，也可以将投票权分散行使、投票给 | | | 数位候选董/监事。 | | | （四）为确保独立董事当选人数 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二四年三月 | | | 第一条 为规范鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现、或持有时间不超过 1 年（含 1 年） 的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要指投资期限超过1年、不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-015 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开 第三届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》， 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"普华永道中天") 在公司 2023 年的审计工作中，勤勉尽责，认真出色地完成了公司各项审计工作， 表现出较高的专业水平。据此，建议续聘其为公司 2024 年度审计机构，为公司进 行 2024 年会计报表审计及内部控制审计等业务，审计费用为人民币 318 万元(其 中内部控制审计费用为人民币 30 万元)，与 2023 年度审计费用相同。 本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 ...