鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事 会第十一次会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开。相关会议通知及会议资料 已于 2024 年 9 月 10 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次董事会会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长沈庆芳主持。本次董事会的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《鹏鼎控股（深 圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-058 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 以上议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过，上海市方达（北 1 京）律师事务所律师出具了法律意见。 以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。 本次会 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-059 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日 召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司 2024 年第一次临 时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可， 无需再次提交股东大会审议。现将公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）相关事项的调整情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 鉴于此次激励计划拟授予激励对象中 7 名激励对象因个人原因自愿放弃认 购公司拟授予的全部限制性股票，董事会将以上员工个人原因放弃认购的限制性 股票份额在其余激励对象之间进行分配和调整。调整后，公司本次激励计划拟授 予限制性股票的对象人数由 388 名变更为 381 名，拟授予的限制性股票总 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国北京市朝阳区光华路一号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 北京嘉里中心北楼 27 层 电 话 Tel.: 86-10-5769-5600 邮政编码：100020 传 真 Fax: 86-10-5769-5788 上海市方达（北京）律师事务所 关于鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项 的法律意见书 致：鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和 国法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所现就鹏鼎控股（深 圳）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划项目（以下 简称"本次激励计划"）的激励对象调整（以下简称"本次调整"）以及授予的有关 事项出具本法律意见书。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-060 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 9 月 13 日召开第三届董事会第十 一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性 股票的议案》，确定本激励计划授予日为 2024 年 9 月 13 日，具体内容如下： （一）本激励计划简述 2024 年 9 月 9 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的提案》，其主要内容如下： 1、本激励计划采取的激励工具为限制性股票，股票来源为公司从二级市场 回购的本公司 A 股普通股股票。 2、本激 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-061 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月13日召 开第三届监事会第九次会议，本次会议在以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席柯承恩先生主持,会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》、《鹏 鼎控股（深圳）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，经监事以记名投票方式表决, 作出如下决议并发表 意见： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：鉴于此次激励计划拟授予激励对象中 7 名激励对象因 个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部限制性股票，董事会将以上员工个人原 因放弃认购的限制性股票份额在其余激励对象之间进行分配和调整。调整后，公 司本次激励计划拟授予限制性股票的对象人数由 388 名变更为 381 名，拟 ...

本次子公司庆鼎精密与关联公司嘉维公司共同投资成立合资公司的主要目 的为公司淮安园区开发建设员工宿舍。合资公司拟投资 3.4 亿人民币，其中庆鼎 精密以现金出资 1.8 亿元人民币，占合资公司股权比例为 53%，嘉维公司以其持 有的位于淮安市鸿海路西侧、深圳东路南侧一宗商业、住宅用地使用权出资 1.6 亿元人民币，占合资公司股权比例为 47%。（最终注册信息以工商登记为主）。 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-062 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于子公司对外投资成立合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024 年9月13日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于子公司对外投资成立 合资公司暨关联交易的议案》，为了给公司员工提供更好的居住环境，提高员工 满意度，并为公司吸引更多的优秀人才，同意公司全资子公司庆鼎精密电子（淮 安）有限公司（以下简称"庆鼎精密"）与关联公司淮安嘉维实业发展有限公司 （以下简称"嘉维公司"）共同投资成立 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-057 本次非交易过户完成后，公司监事苗春娜女士通过亨祥创业投资间接持有的 公司股份，已变为直接持有，具体情况如下： | 姓名 | 本次变动前 | 本次非交 | 本次变动后 | 占公司总 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 直接持股数 | 易过户数 | 直接持股数 | 股本比例 | 股份性质 | | | 量（股） | 量（股） | 量（股） | （%） | | | 苗春娜 | 0 | 196,238 | 196,238 | 0.0085% | 非限售流通股 | 以上亨祥创业投资为公司首发上市前员工持股平台，本次非交易过户前，公 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于公司职工监事完成非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日 接到股东深圳市亨祥创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"亨祥创业投资"） 的通知，因亨祥创业投资注销清算，其持有鹏鼎控 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-056 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖 公司股票情况的自查报告 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等相关法律、法律的规定，通过向中国证券登记结算有 限公司深圳分公司查询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）激励对象及内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前 6 个月内（即 2024 年 2 月 8 日至 2024 年 8 月 14 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的 情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1. 核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。 2. 激励计划的内幕信息知情人均填报了《上市公司内幕信息知情人员登记 表》。 3. 公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进 行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变 更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖本公司股票的情况 根据中国证券登记结算有限 ...

方 達 津 師 事 務 所 FANGDA PARTNERS 中国广东省广州市珠江新坑 珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 66 邮政编码:510623 66F, Guangzhou CTF Finance Centr No.6 Zhujiang East Road, Zhuiang New Guangzhou 510623, PRC 上海市方达(广州) 律师事务所 关于鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法 律、法规、规章及规范性文件〈以下合称"中国法律法规"，仅为本法律意见书说 明之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾地区的法律、 法规୬ 以及《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 的规定出具。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、 表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合 法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何 意见。本法律意见书的出具基 ...

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-055 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间为：2024年9月9日下午14:30 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 9 日 上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月9日上午9∶ 15至下午15:00。 3、上海市方达（广州）律师事务所。 二、议案审议及表决情况 2、会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房A11 栋101会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人 ...