鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 第一条 为了进一步规范鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 董事会议事规则 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则·················································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会组成及职权················································· ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二四年三月 股东可以自由地在董事、监事候选人之间分配其表决权，既可以分散投于多 人，也可以集中投于一人，按照董事、监事候选人得票多少的顺序，从前往后根 据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选。 第四条 股东大会在采用累积投票制选举董事、监事时应遵循以下规则： （一）本条所称"董事"包括独立董事和非独立董事；所称"监事"特指由 非职工代表出任的监事。职工代表监事由职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生或更换，不适用于本条的相关规定。 （二）股东大会对董/监事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会 股东对候选董/监事实行累积投票方式，股东大会必须置备适合实行累积投票方 式的选票，董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出解释和说明，以保 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理制度，维护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 .. 2023 年度财务报表及审计报告 | | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 8 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 公司资产负债表 | 2 | | 合并利润表 | 3 | | 公司利润表 | 4 | | 合并现金流量表 | 5 | | 公司现金流量表 | 6 | | 合并股东权益变动表 | 7 | | 公司股东权益变动表 | 8 | | 财务报表附注 | 9 - 135 | | 补充资料 | 1 - 3 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10071 号 (第一页,共八页) 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司全体股东; 一、审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称"鹏鼎控股")的财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 (二)我们的意见 我们认为,后附的财务报 ...

控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0025号 (第一页,共二页) 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董事会: 我们审计了鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称"鹏鼎控股")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司 股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2024年 3 月 29 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10071 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是鹏鼎控股管理 层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础 上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12 月 31 日止年度鹏鼎控股控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ...

| 第一章 | 总 则··················································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限及程序······················································1 | | 第三章 | 对外担保的信息披露·······························································2 | | 第四章 | 对外担保的管理·····································································3 | | 第五章 | 责任人责任 ··········································································4 | | 第六章 | 附则 ················································ ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应占薪酬与考 核委员会委员总人数的二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会的召集人和委员由董事长、二分之一以上独立 1 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。 第七条 委员 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，鹏鼎 控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 张沕琳、张建军、魏学哲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张沕琳、张建军、魏学哲的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-011 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024 年 2 月营业收入简报 特此公告。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 7 日 特别提示：鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 之间接控股股东臻鼎科技控股股份有限公司（以下简称"臻鼎科技"）为台湾 地区上市公司，臻鼎科技需按照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入 数据。为使 A 股投资者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在深圳证 券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司 定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2024 年 2 月合并营业收入为人民币 176,110 万元，较去年同期的合并 营业收入减少 16.66%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

一、深耕主业，专注致胜 公司是主要从事各类印制电路板的研发、设计、制造与销售业务的专业服 务公司，专注于为行业领先客户提供全方位 PCB 产品及服务，是全球范围内少 数同时具备各类 PCB 产品研发、设计、制造与销售服务能力的专业大型厂商， 拥有优质多样的 PCB 产品线，主要产品范围涵盖 FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex 等多类产品，并广泛应用于通讯电子产品、消费电子及 计算机类产品以及汽车、服务器、高速计算机等产品，具备为不同客户提供全方 位 PCB 产品及解决方案的强大实力，打造了全方位的 PCB 产品一站式服务平台。 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-010 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"鹏鼎控股"或"公司"）以"发 展科技、造福人类，精进环保、让地球更美好"为使命， 多年来致力于发展 PCB 相关产业，不断提升公司技术创新与科学治理能力，建立了以人为 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次解除限售股份的数量为 37,016,075 股，占公司总股本的 1.5952%； 2、本次解除限售股份上市流通日为 2024 年 3 月 5 日（星期二） 3、本次解除限售股份性质为公司首次公开发行前已发行股份。 一、首次公开发行前已发行股份及公司总股本变化概况 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-008 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"鹏鼎控股"、"公司"）于 2018 年 9 月 18 日在深圳证券交易所首次公开发行股票并上市。公司首次公开发行前 已发行股份为 2,080,287,734 股，首次公开发行股份 231,143,082 股，首次公开发 行后股份总额为 2,311,430,816 股。 公司于 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于< 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的提案》 ...