证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-051 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 14 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 08 月 21 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 08 月 21 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 08 月 21 日 前 访 问 网 址 https:/ ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-047 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于公司全资子公司之间吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 、本次吸收合并情况概述 为进一步优化公司管理架构、充分发挥资源协同效益、降低管理成本，提 高运营效率，鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 于2024年8月13日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司全资子公司 之间吸收合并的议案》，同意全资子公司庆鼎精密电子（淮安）有限公司（以下 简称"庆鼎"）吸收合并全资子公司裕鼎精密电子（淮安）有限公司（以下简称 "裕鼎"）。吸收合并完成后，庆鼎存续，裕鼎将依法注销，裕鼎全部业务、资 产、债权债务、人员及其他一切权利和义务由庆鼎承继。 二、吸收合并双方基本情况 （一）吸收合并方 1、基本信息 公司名称：庆鼎精密电子（淮安）有限公司 住所：淮安经济技术开发区鹏鼎路 8 号 法定代表人：林益弘 注册资本：316058.203586 万人民币 经营范围：大型电子计算机零部件、计算器零部件、电子专用设备、新型电 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国北京市朝阳区光华路一号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 北京嘉里中心北楼 27 层 电 话 Tel.: 86-10-5769-5600 邮政编码：100020 传 真 Fax: 86-10-5769-5788 27/F，North Tower, Beijing Kerry Centre 1 Guanghua Road, Chaoyang District Beijing 100020, PRC 上海市方达（北京）律师事务所 关于鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 的法律意见书 致：鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所现就鹏鼎控股（深圳） 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划项目（以下简称 "本激励计划"或"股权激励计划"）的有关事项出具本法律意见书。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 1 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 证券简称：鹏鼎控股 证券代码：002938 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《鹏鼎控股(深圳) 股份有限公司章程》制定。 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度 ...

(SHENZHEN) 深圳放台有8 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 20306016 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 | 系） | बाहु स्त्र झार | 2 미 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 載 中 HAX 出其双式新 | 品 2017-07-11 11:26:15:30 可 17:20 17:58:15 10:00 1 | | 员 ਜਿੱਥੇ | 总玉状青来主金会云郑关业其及 | | 赤 | | | | | | 公 盲 在线金 | 대리 深金石用 球 | ਦ TT 用 | 添关规关 不与上市公 피 | 职 阳草对 目标书 こなる AD | 随法 四石用途 #2 #202 | F 6 8 30 #26 2024 日间膜 1777 | 年 6 月 0 中 6 月 20 期间 | | 與歌曲古 國劇 | 单位: 元元 起出用品 | | | | | | | | 下 感金主 武井湯 | 高収 | | | | | | | | | | | 息体合 | | | ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划 2024-2025 年业绩指标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年8月13日召开了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，根据《上 市公司股权激励管理办法》、鹏鼎控股《2021年限制性股票激励计划》（以下简称 《激励计划》）的有关规定，公司拟调整2021年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"或"激励计划"） 2024-2025年业绩指标，并同步调整《鹏鼎 控股（深圳）股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《鹏 鼎控股（深圳）股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》， 具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2021年限 制性股票激励计划（草案）》（调整后）、《2021年限制性股票激励计划（草案） 摘要》（调整后）及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（调整后）。 该事项尚需提交公司202 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项 一、关于《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要》的核查意见。 经审核，监事会认为：《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公 司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次限制性股票 激励计划的实施合法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 二、关于《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》的核查意见。 及调整公司 2021 年限制性股票激励计划 2024-2025 年业绩指标的审 核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《鹏鼎控股（深 圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司监事 会对公司第三届监事会第八次会议议案中的公司 20 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-048 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于对子公司鹏鼎投资增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 、本次增资情况概述 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024 年8月13日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于对子公司鹏鼎投资增资 的议案》，同意公司向全资子公司鹏鼎投资增资人民币2.5亿元。本次增资完成后， 鹏鼎投资注册资本将增加至人民币7亿元。 本次向全资子公司增资事宜不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金 的使用，无需提交股东大会审议。 二、投资标的具体情况如下： 住所：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园办公楼 501 法定代表人：萧得望 注册资本：45000 万人民币 经营范围：一般经营项目是:投资兴办实业（具体项目另行申报）;企业管理 咨询（不含人才中介服务）;经济信息咨询（不含信托、证券、期货、保险及其 它金融业务）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-046 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 2024年1 月30日召开的第三届董事会第七次会议及4月24日召开的2023年年度股东大会审 议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，预计公司2024年度与 臻鼎科技控股股份有限公司(以下简称"臻鼎控股") 及其除本公司以外的其他 控股子公司销售商品、设备及提供服务等的日常关联交易金额不超过人民币 25,000万元，具体内容详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于2024年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2024-004）。 根据公司截至目前与臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司的日常 关联交易额度实际使用情况及下半年经营计划情况,公司于2024年8月13 ...

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：鹏鼎控股 证券代码：002938 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）-调整后 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2024 年 8 月 1 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 1,060 万股，占本激 励计划草案公告时公司股本总额 231,143.08 万股的 0.46%。 截至本激励计划草案公告日，公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标 的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10.00%。本 激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股 票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。 四、本激励计划授予的激励对象共计 300 人，包括公告本激励计划时在本公 司（含子公司）任职的核心技术（业务）人员，不包括独立董事、监事、单独或 合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗 ...