证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-042 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 5 月 10 日以专人送达、邮件等方式发出， 会议于 2024 年 5月 15 日在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议的应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中吕慧浩先生、吴 哲华先生以通讯表决的方式参与表决。公司部分监事和高级管理人员列席会议。 会议由方南平先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举方南平先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日 起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过了《关于选举公司第四 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-040 浙江昂利康制药股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届 满，为保证监事会的正常运作，顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 15 日在公司二楼会议室召开了职 工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举赵林莉女士为公司第四届监事会职 工代表监事。 赵林莉女士作为职工代表监事，将与公司 2023 年度股东大会选举产生的两 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司第四届 监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》的规定。 职工代表监事的简历详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高 级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江昂利康制药股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0753 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙 江昂利康制药股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《浙江昂利康制药股份有限公 司股东大会议事规则》（下称"《议事规则》"）的规定，浙江天册律师事务所（下称"本 所"）接受浙江昂利康制药股份有限公司（下称"昂利康"或"公司"）的委托，指派刘 斌、俞晓瑜律师（下称"本所律师"）参加昂利康 2023 年度股东大会，对本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了 认真审查，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供昂利康 2023 年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律 意见书随昂利康本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责的精神，出席了昂利康 2023 年度股东大会，对昂利康本次股东大会 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-041 浙江昂利康制药股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事 项参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者实行单独计票。中小投资 者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员； （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东； 2、本次股东大会无否决或修改议案情况； 3、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30 和下午 13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为 2024 年 5 月 1 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-044 浙江昂利康制药股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内 部审计负责人及证券事务代表的公告 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 成员如下： | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或重大遗漏。 | 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召 开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案》，并于同日召开了职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表 监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。 2024 年 5 月 15 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了选举 公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-039 浙江昂利康制药股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》， 拟于 2024 年 5 月 15 日（星期三）在浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号公司办公 楼二楼会议室召开 2023 年度股东大会。现就本次股东大会有关事项再次公告如 下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第三十六次会议审议通过 关于召开本次股东大会的议案，此次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00 开始，会议 为期半 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-037 证书编号：GR202335000759 浙江昂利康制药股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）子公司福建海西 联合药业有限公司（以下简称"海西药业"）收到福建省科学技术厅、福建省财 政厅、国家税务总局福建省税务局批准核发的《高新技术企业证书》，具体情况 如下： 企业名称：福建海西联合药业有限公司 2023 年度海西药业已按 15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不 影响公司已披露的 2023 年度相关财务数据。 特此公告。 浙江昂利康制药股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 7 日 发证日期：2023 年 12 月 28 日 有 效 期：三年 本次系海西药业高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华 人民共和国企业所得税》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本次 通过高新技术企业认定后连续三年（即 2023 年、2024 年、2025 年）继续享受 ...

关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-038 浙江昂利康制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召 开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的社会公众股份， 回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的资金总额不 低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超 过人民币 28.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以公司实际回购的股份数量为 准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 5 日在指定信 息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于第 三届董事会第三十一次会议决议的公告》（ ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥407,993,014.11, a decrease of 3.89% compared to ¥424,507,176.32 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥28,218,693.81, down 40.05% from ¥47,070,207.68 year-on-year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 407,993,014.11, a decrease of 3.6% from CNY 424,507,176.32 in the previous period[20] - Net profit for Q1 2024 was CNY 47,410,347.34, a decrease of 8.2% compared to CNY 51,527,134.08 in the previous period[20] - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 is CNY 28,218,693.81, a decrease of 40.0% compared to CNY 47,070,207.68 in Q1 2023[21] - The total comprehensive income for Q1 2024 is CNY 47,410,347.34, compared to CNY 51,527,134.08 in Q1 2023, reflecting a decrease of 7.0%[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 90.03% to ¥161,258,174.92, compared to ¥84,860,705.56 in Q1 2023[9] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amount to CNY 971,924,461.13, up from CNY 663,576,967.12 at the end of Q1 2023, indicating a growth of 46.3%[23] - The total cash inflow from financing activities in Q1 2024 is CNY 118,414,427.89, significantly higher than CNY 35,250,000.00 in Q1 2023[23] - The cash outflow for investing activities in Q1 2024 is CNY 65,792,371.60, down from CNY 86,224,813.66 in Q1 2023, showing a reduction of 23.6%[23] - The company received CNY 12,243,026.76 in tax refunds during Q1 2024, compared to CNY 42,800.81 in the previous year, marking a substantial increase[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥3,133,172,014.65, reflecting a 3.75% increase from ¥3,019,990,734.37 at the end of the previous year[4] - Total liabilities increased to CNY 1,264,983,376.27, up 6.5% from CNY 1,187,721,064.95 at the beginning of the period[20] - Inventory at the end of the period was CNY 408,474,783.41, an increase of 3.0% from CNY 393,443,248.92 at the beginning of the period[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,331[11] - The largest shareholder, Shenzhou JunTai Investment Co., Ltd., holds 35.44% of shares, totaling 71,485,000 shares, with 16,217,500 shares pledged[11] - The top ten shareholders hold a total of 61.77% of the shares, indicating a concentrated ownership structure[11] - The company has not reported any changes in the participation of the top ten shareholders in margin trading[13] Research and Development - R&D expenses surged by 136.44% to ¥49,086,015.25, up from ¥20,760,455.04 in the previous year[8] - Research and development expenses increased significantly to CNY 49,086,015.25, up 136.5% from CNY 20,760,455.04 in the previous period[20] Strategic Developments - The company has entered into a strategic cooperation agreement with Shanghai Qinhuali Biopharmaceutical Technology Co., Ltd. for the development of a drug based on the QHL-1618 molecule[13] - The company completed a share swap with Hunan Changxing Biopharmaceutical Co., Ltd., valuing the total equity of Hunan Jianrui Pharmaceutical Technology Co., Ltd. at 26.08695 million RMB[14] - The company holds a 19% stake in the newly established Hangzhou Tiankang Chuangji Pharmaceutical Technology Co., Ltd.[14] Financial Instruments - The company redeemed structured deposits from Xiamen International Bank, receiving a principal of 10 million RMB and interest of 71,600 RMB[15] - The company redeemed structured deposits of 15 million RMB from Xiamen International Bank, receiving interest of 105,000 RMB[15] Earnings Per Share - The company’s basic earnings per share decreased by 39.13% to ¥0.14, compared to ¥0.23 in Q1 2023[4] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 are both CNY 0.14, compared to CNY 0.23 in Q1 2023, representing a decrease of 39.1%[21] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[24]

出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司总经理郑国钢先生、财务总监 兼董事会秘书毛松英女士、独立董事赵秀芳女士（如有特殊情况，参与人员会有 调整）。 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-035 浙江昂利康制药股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 20 日披露。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年经营情况， 公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度 网上业绩说明会，本次年度网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就 2023 年度业绩说明会提 前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日（周二）16:00 前 ...