浙江昂利康制药股份有限公司 大股东定期沟通机制 浙江昂利康制药股份有限公司 大股东定期沟通机制 （经公司第四届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第四条 本规定所称"大股东"是指具备下列条件之一的股东： （一）直接持有公司股本总额 50%以上的股东； （二）持有股份的比例不足 50%，但其持有的股份所享有的表决权能够对股东 会的决议产生重大影响的股东； 第一条 为保证浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东、 公司员工、社会及其他相关方的利益，并确保公司发展战略和路径与全体股东的利 益一致，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江昂利康制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规定。 第二条 公司董事会是大股东定期沟通的管理机构，董事会秘书是大股东定期 沟通工作的负责人，负责安排沟通的内容、时间、地点、方式。 第三条 公司董事会办公室是大股东定期沟通工作的日常办事机构，负责大股 东沟通文件的准备、记录、收集、存管工作。 （三）在公司股东名册中持股数量最多的股东； （四）中国证监会认 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-084 浙江昂利康制药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召 开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等 议案。现将有关事项说明如下： 一、修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文 件的要求，公司结合实际经营情况，拟调整内部监督机构设置，监事会的职权转 由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止； 同时，公司拟调整董事会结构，将一名非独立董事调整为职工代表董事。调整后 的董事会总人数为 7 名，其中包含独立董事 3 名，非独立董事 4 名（含职工代表 董事 1 名）。为保证公司制度与最新法律法规、规范性文件 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-085 浙江昂利康制药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-083 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第四届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 10 月 31 日以专人送达、邮件等方式发 出，会议于 2025 年 11 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议的应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长方南平先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实 际经营情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订；公 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-082 浙江昂利康制药股份有限公司 上述被质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、本次股东股份质押基本情况 关于公司实际控制人股票质押式回购部分提前购回及进行股 票质押式回购交易且部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 11 月 7 日，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）接到公司实际控制人吕慧浩先生函告，获悉吕慧浩先生办理了质押式回 购部分购回并进行股票质押式回购交易且部分股份质押展期业务，现将有关情况 公告如下： 二、股东股份质押的基本情况 1、股份质押展期的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押起始 | 原质押到 | | 展期后 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | ...

Group 1 - The core point of the announcement is that the actual controller of Zhejiang Anglikang Pharmaceutical Co., Ltd., Mr. Lü Huaihao, has completed a partial repurchase and release of pledged shares [1] - As of November 5, 2025, the status of pledged shares held by the shareholder and their concerted parties is disclosed, indicating the number of pledged shares and those under lock-up or freezing [1] - The company assures that Mr. Lü Huaihao has a good credit status and sufficient repayment ability, and there are no risks of forced liquidation or transfer of ownership, which will not affect the company's operations or governance [1][2] Group 2 - The company will continue to monitor the changes and risks related to share pledges and will fulfill its information disclosure obligations in a timely manner [2] - The announcement includes a reference to the documentation proving the release of the pledged shares [3] - The announcement is officially made by the board of directors of Zhejiang Anglikang Pharmaceutical Co., Ltd. on November 7, 2025 [5]

关于公司实际控制人股票质押式回购部分购回并解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-080 浙江昂利康制药股份有限公司 三、其他说明 公司实际控制人吕慧浩先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，所质押的股份不存在平仓风险或 被强制过户风险，不会导致公司的实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、治理等产生实质性影 响。 公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。 四、备查文件 2025年11月6日，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）接到公司实际控制人吕 慧浩先生函告，获悉吕慧浩先生办理了质押式回购部分购回并解除质押业务，现将有关情况公告如下： 一、股东股票质押式回购部分购回并解除质押的基本情况 ■ 二、股东股份质押的基本情况 截至2025年11月5日，上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下： ■ 注：上表中"已质押股份限售和冻结数量"和"未质押股份限售和冻结数量"中的限售部分为高管锁定 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"昂利康"）于 2025 年 11 月 6 日召开经营管理层会议，同意公司调整 2025 年度日常关联交易预计事 项，现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易预计情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第 五次会议，于 2025 年 7 月 4 日召开经营管理层会议，同意公司及子公司与关联 方及其子公司 2025 年度日常关联交易预计额度为不超过人民币 1,592 万元（不 含税），具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊载的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-024）、 《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-053）。 现由于公司与关联方浙江白云山昂利康制药股份有限公司（以下简称"白云 山昂利康"）、浙江海禾康生物制药有限公司（以下简称"海禾康"）经营活动需 要 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-080 浙江昂利康制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 11 月 6 日，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）接到公司实际控制人吕慧浩先生函告，获悉吕慧浩先生办理了质押式回 购部分购回并解除质押业务，现将有关情况公告如下： 二、股东股份质押的基本情况 截至 2025 年 11 月 5 日，上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股比 例 | 累计质押 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 已质押股 份限售和 | 已质押股份情况 占 | 已 质 | 未质押股份情况 未质押股 份限售和 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | 比例 | 股本 比例 | 冻结数量 （股） | 押 比例 | 股 份 | 冻结数量 （股） | 押股份 比例 | | 嵊 ...

Group 1 - The core point of the news is that Anglikon experienced a decline of 5.14% in its stock price, reaching 38.73 yuan per share, with a trading volume of 711 million yuan and a turnover rate of 9.47%, resulting in a total market capitalization of 7.813 billion yuan [1] - Anglikon Pharmaceutical Co., Ltd. is located in Shengzhou, Zhejiang Province, and was established on December 30, 2001, with its listing date on October 23, 2018. The company specializes in the research, production, and sales of chemical raw materials and formulations [1] - The main business revenue composition of Anglikon includes formulations at 43.46%, raw materials at 39.82%, specialty intermediates at 12.44%, others at 3.72%, and pharmaceutical excipients at 0.56% [1] Group 2 - From the perspective of major fund holdings, Invesco Great Wall Fund has a significant position in Anglikon, with its Invesco Great Wall Medical Industry Stock A (022081) increasing its holdings by 72,000 shares in the third quarter, totaling 120,000 shares, which accounts for 5.98% of the fund's net value, ranking as the ninth largest holding [2] - The Invesco Great Wall Medical Industry Stock A (022081) was established on January 24, 2025, with a latest scale of 31.4463 million. Since its inception, it has achieved a return of 36.99% [2] - The fund manager, Qiao Haiying, has a tenure of 11 years and 58 days, with the total asset scale of the fund being 1.182 billion yuan. The best fund return during her tenure is 147.43%, while the worst return is -12.35% [2]