浙江昂利康制药股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 浙江昂利康制药股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 （经公司第四届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"昂利 康"）的信息披露暂缓、豁免行为，加强公司信息披露事务管理，维护公司和投 资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人暂缓、 豁免披露定期或临时报告，并在定 期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容， 适用本制度。 第三条 公司和信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江昂利康制药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经公司第四届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《浙江昂利康制药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，制 定本制度。 第二条 董事会负责公司内幕信息的管理工作；董事长为主要责任人；董事 会秘书具体管理公司内幕信息保密工作，负责组织实施公司内幕信息的监管及 信息披露工作；其他部门、机构的负责人为其管理范围内的保密工作责任人， 负责其涉及内幕信息的报告、传递。 第三条 未经董事会 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 突发事件处理制度 浙江昂利康制药股份有限公司 突发事件处理制度 （经公司第四届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）处置突发 事件和保障生产经营安全的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害， 维护公司正常的生产经营秩序和稳定，保障广大投资者合法利益，促进公司全面、 协调、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司内突然发生的、严重影响或可能导致 或转化为严重影响公司证券价格稳定的紧急事件处置。 第三条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或可 能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、证券价格产生严重影响的、需要 采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第四条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的处理 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 总经理工作细则 浙江昂利康制药股份有限公司 总经理工作细则 （经公司第四届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条为明确浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）总经理职 责和权利，规范公司总经理行为，保证公司总经理依法行使职权，履行权利义务， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及公司章程的有关 规定，制定本细则。 （三）具有一定年限的企业管理工作经历，精通本行，熟悉生产经营业务和 有关经济法规； （四）具有调动员工积极性，知人善任，善于沟通，协调各种内外关系和统 揽全局的能力，具备强烈的职业敏感和开拓意识； （五）不因身体原因干扰、影响其任职工作。 第四条总经理及其他高级管理人员（包括副总经理、财务总监和董事会秘书） 应当忠于履行职务，维护公司利益，不得以自己在公司的地位和职权为自己谋取 私利。 有下列情形之一的，不能担任公司总经理或其他高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙江昂利康制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经公司第四届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限 度地规避财务和经营风险，确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江昂利康制药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后成 立，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会必须依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委 员会的提案应当提交董事会审议决定。 第四条 公司设内审部，内审部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 审计委员会对内审部的工作进行指导、协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江昂利康制药股份有限公司 投资者关系管理制度 （经公司第四届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投 资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能 力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 ...

第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任 的董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用本实施细则的相关规定。 浙江昂利康制药股份有限公司 累积投票制度实施细则 浙江昂利康制药股份有限公司 累积投票制度实施细则 （经公司2025年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关规定，特制 定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时采用 的一种投票方式，即公司股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与该次股东 会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应 选董事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事，也可 以分散投票给数位候选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江昂利康制药股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为建立、健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调 动浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的积极 性和创新性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）之规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于除独立董事之外的董事和《公司章程》规定的高级管理 人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一） 公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪 酬水平； （二） 责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相 符； （三） 长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四） 激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激 ...

1、本章程条款中"股东大会"的表述统一修订为"股东会"。 浙江昂利康制药股份有限公司 章程修正案 根据最新修订的《上市公司章程指引（2025）》等法律法规的要求，结合公 司自身实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订情况如下： 2、删除《公司章程》第七章"监事会"相关内容，其他条款中涉及的"监 事""监事会"相应修改为"审计委员会委员""审计委员会"或删除。 3、单项条款中如不涉及实质性修订（包括但不限于章节标题变化、条款序 号变化以及交叉引用条款序号的相应调整、阿拉伯数字和大写数字的统一、标点 符号及格式的调整等），未在表格中逐一列示修订前后对照情况。 修订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 法》"）、《中华人民共和国证券法 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 大股东定期沟通机制 浙江昂利康制药股份有限公司 大股东定期沟通机制 （经公司第四届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第四条 本规定所称"大股东"是指具备下列条件之一的股东： （一）直接持有公司股本总额 50%以上的股东； （二）持有股份的比例不足 50%，但其持有的股份所享有的表决权能够对股东 会的决议产生重大影响的股东； 第一条 为保证浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东、 公司员工、社会及其他相关方的利益，并确保公司发展战略和路径与全体股东的利 益一致，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江昂利康制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规定。 第二条 公司董事会是大股东定期沟通的管理机构，董事会秘书是大股东定期 沟通工作的负责人，负责安排沟通的内容、时间、地点、方式。 第三条 公司董事会办公室是大股东定期沟通工作的日常办事机构，负责大股 东沟通文件的准备、记录、收集、存管工作。 （三）在公司股东名册中持股数量最多的股东； （四）中国证监会认 ...