证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-019 浙江新农化工股份有限公司 关于 2024 年度拟申请银行综合授信的公告 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第九次会议审议通过《关于 2024 年度拟申请银行综合授信的议案》， 该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现就向银行申请综合授信额度事 项公告如下： 一、申请授信额度情况 为满足日常生产经营的资金需求，积极拓宽资金渠道，增强公司可持续发展 能力，2024 年公司拟向商业银行申请不超过人民币 10.50 亿元的综合授信额度。 以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司 生产经营的实际资金需求确定。部分拟申请的综合授信额度明细如下： 单位：万元（人民币） | 授信银行 | 授信额度 | | | --- | --- | --- | | 中国建设银行股份有限公司 | | 40,000 | | 中国银行股份有限公司 | | 15,000 | | 中国工商银行股份有限公司 | | 20,000 | | 浙商银行股份有限公司 | | 10,000 ...

浙江新农化工股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 33 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 33 ...

浙江新农化工股份有限公司 2024 年 4 月 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 薪酬与考核委员会的职责权限 2 | | 第四章 | 薪酬与考核委员会的决策程序 3 | | 第五章 | 薪酬与考核委员会的议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 浙江新农化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江新农化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、管 理人员的薪酬及考核，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《浙江新农化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-018 浙江新农化工股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第九次会议，会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审 议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，具体情况如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）具有从事证券业务 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间， 遵 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江新农化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的相关规定，光大证券股份有限公司 （以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为浙江新农化工股份有限公司（以下简 称"新农股份"或"公司"）的保荐机构，持续督导期至 2020 年 12 月 31 日止。截 至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，根据相 关规定，光大证券对公司的募集资金使用履行持续督导职责。光大证券在认真审 阅董事会《浙江新农化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《年度募集资金存放 与使用情况鉴证报告》的基础上，现就其 2023 年度募集资金存放与使用情况核 查如下： 一、 募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一） 首次公开发行实际募集资金金额、资金到位时间 根据公司 2017 年 3 月 23 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议，并经 中国证券监督管理委员会《关 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-023 浙江新农化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）13：30，会期半天。 网络投票时间：2024 年 5 月 22 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15—15:00 任意时间。 5.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议基本情况 1. ...

关于浙江新农化工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12屋、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No, 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangghou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 页 次 一、2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 1-3 二、2023 年度营业收入扣除情况表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-B, 12 and Z3, Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Quinjinng New City, Hangahou Tel. 0675-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 4-5 关于浙江新农化工股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[20 ...

浙江新农化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2024 年 4 月 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 战略委员会的职责权限 2 | | 第四章 | 战略委员会的决策程序 2 | | 第五章 | 战略委员会的议事规则 3 | | 第六章 | 附则 3 | 浙江新农化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 浙江新农化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强浙江新农化工股份有限公司（以下 简称"公司"）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《浙江新农化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-021 浙江新农化工股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第九次会议审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》，同意公 司使用自有资金以套期保值为目的开展业务规模任意时点累计余额不超过 4,000 万美元的金融衍生品业务，该业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决 程序。本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、开展金融衍生品交易业务的必要性 公司在日常经营过程中涉及大量的外币业务，为了降低汇率波动、利率波动 等对公司经营业绩的影响，公司 2024 年度拟继续使用自有资金开展以套期保值 为目的的金融衍生品交易业务。 二、拟开展的金融衍生品交易业务品种 结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品包括但不限于 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务。 （五）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度 ...

浙江新农化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 提名委员会的职责权限 2 | | 第四章 | 提名委员会的决策程序 2 | | 第五章 | 提名委员会的议事规则 3 | | 第六章 | 附则 3 | 浙江新农化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 浙江新农化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生、优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《浙江新农化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以 ...