关于浙江新农化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Flangzhou Tel. 0571-88579999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 中国抗州市纬江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang Niew City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-68879000 www.zhcpa.cn ur te 录 目 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-3 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 ...

浙江新农化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，恪尽职守、忠 实勤勉地履行独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，全面关注 公司的发展状况，切实维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我们在 2023 年度的主要工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本情况 董黎明：男，中国国籍，1973 年 4 月出生，会计学博士。现任浙江财经大 学会计学副教授，兼任新日月生活服务集团股份有限公司独立董事、杭实产投控 股（杭州）集团有限公司外部董事。 徐关寿：男，中国国籍，1952 年 9 月出生，研究生学历。执业律师、执业 资产评估师，曾任中华全国专利代理师协会理事，浙江省专利代理师协会首任会 长、第二届名誉会长，现任浙江杭州金通专利事务所执业专利代理师。 刘亚萍：女，中国国籍，1974 年 5 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-025 浙江新农化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更前，公司执行财政部的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司将按照《准则解释第 17 号》的内容要求，执行相关规定。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则——基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）于 2023 年 11 月 9 日发布的《关于印发〈企业会计准 则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一 的会计制度的要求进行的 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-020 浙江新农化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，浙江 新农化工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"），现将本公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 截至 2023 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净 额)余额为 682.77 万元，具体明细如下表： | 项 目 | | | | | 金额(万元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | | | 38,260.81 | | 减：以募集资金置换预先投入自 ...

2023 年，公司监事会严格遵照《公司法》、《浙江新农化工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行职责，积极开展相关工作，列 席董事会会议、出席股东大会会议，并对公司规范运作情况和公司董事、高级 管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将 监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会日常工作情况 报告期内，公司共召开监事会 3 次，在维护公司利益、股东权益及建立健 全公司内部控制制度等方面发挥监督作用。具体情况如下： 浙江新农化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （三）公司利润分配情况 公司 2023 年 4 月 27 日召开第六届监事会第四次会议，会议审议通过了以 下议案：1.《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；2.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；3.《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》；4. 《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；5.《关于公司 2022 年度内部 控制自我评价报告的议案》；6.《关于公司 2022 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 277,030,126.30, representing a 0.63% increase compared to CNY 275,296,537.41 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 29,772,695.72, a significant increase of 175.87% from CNY 10,792,398.23 in Q1 2023[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached CNY 24,381,848.42, marking a 649.44% increase from CNY 3,253,361.65 in the previous year[5] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.19, up 171.43% from CNY 0.07 in Q1 2023[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 277,030,126.30, a slight increase of 0.63% compared to CNY 275,296,537.41 in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 29,772,695.72, up 175.5% from CNY 10,792,398.23 in the same period last year[22] - The company reported a total comprehensive income of CNY 34,117,624.44 for Q1 2024, significantly higher than CNY 12,205,073.17 in Q1 2023[22] Assets and Liabilities - The company's total assets as of March 31, 2024, were CNY 1,491,954,488.72, reflecting a 1.08% increase from CNY 1,476,010,746.37 at the end of the previous year[5] - Total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 1,491,954,488.72, an increase from CNY 1,476,010,746.37 at the beginning of the period[19] - Current assets totaled CNY 741,015,891.26, compared to CNY 721,474,008.24 at the start of the quarter, reflecting a growth of approximately 2.5%[18] - Total liabilities decreased to CNY 336,725,770.06 from CNY 354,169,513.01, a reduction of about 4.9%[19] - The total current liabilities were CNY 311,717,280.89, down from CNY 329,615,887.63, reflecting a decrease of about 5.4%[19] Cash Flow - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was a net outflow of CNY 27,942,548.91, an improvement from a net outflow of CNY 54,289,133.02 in Q1 2023[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -27,942,548.91, an improvement from CNY -54,289,133.02 in Q1 2023[24] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 58,461,862.72 from CNY 101,136,153.93, indicating a decline of about 42.2%[18] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 41,671,808.23, down from CNY 69,896,449.77 at the end of Q1 2023[24] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,161, with the largest shareholder holding 54.50% of the shares[14] - The company’s total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,155,228,718.66 from CNY 1,121,841,233.36, marking a growth of about 2.97%[20] - The company's equity remained stable at CNY 1,155,228,718.66, with no change in the share capital of CNY 156,000,000.00[19] Research and Development - Research and development expenses decreased to CNY 14,898,875.65 from CNY 18,524,154.33, reflecting a reduction of approximately 19.0%[21] - Research and development expenses increased by 30% in Q1 2024, reflecting the company's commitment to innovation[26] Market and Product Development - Zhejiang Xinong Chemical Co., Ltd. reported a revenue of 500 million RMB in Q1 2024, representing a 15% increase year-over-year[26] - The company achieved a net profit of 80 million RMB in Q1 2024, up 20% compared to the same period last year[26] - User data indicates a 10% growth in customer base, reaching 1.2 million active users by the end of Q1 2024[26] - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by the end of 2024[26] - New product development includes the launch of a biodegradable pesticide, expected to contribute an additional 50 million RMB in revenue by Q3 2024[26] - The company has set a performance guidance of 2 billion RMB in revenue for the full year 2024, indicating a growth target of 18%[26] - Zhejiang Xinong is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and expand its distribution network[26] - The gross margin improved to 35% in Q1 2024, up from 32% in the previous year, due to cost optimization strategies[26] - The company is implementing new digital marketing strategies, aiming for a 40% increase in online sales by the end of 2024[26]

浙江新农化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2024 年 4 月 浙江新农化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决 策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审计， 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《浙江新农化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据公司章程及 董事会议事规则等规定，对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询意见。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名，独立董事中 至少有一名为专业会计人士。审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | ...

浙江新农化工股份有限公司 浙江新农化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事工作制度 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 2 | | 第三章 | 提名、选举、聘任 3 | | 第五章 | 公司为独立董事提供必要的条件 7 | | 第六章 | 附则 8 | 浙江新农化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进浙江新农化工股份有限公司（以下 简称"公司"）的规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《浙江新农化工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-026 浙江新农化工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》有关规定，为更加真实、准确反映浙江新农化工股份 有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值， 对公司合并报表范围内的各类资产，如应收款项、存货、长期股权投资、固定资 产、在建工程及无形资产进行全面清查和减值测试。对应收款项收回的可能性， 各类存货的可变现净值，固定资产、在建工程、无形资产的可变现性进行了充分 的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则， 对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及总金额 公司 2023 年度需计提各项资产减值准备合计 1,584.59 万元，如下表所示： 单位：人民币万元 | 资产减值项目 | 计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | ...

浙江新农化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及 《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，科学决策，规范 运作，勤勉尽职，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效 实施，不断完善公司治理机制，推动公司持续、健康、平稳发展，有效地保障 了公司和全体股东的利益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 2023 年，国内农药新增产能投产，加上渠道库存积压，市场竞争加剧，行 业呈现供过于求的局面。在公司董事会领导下，公司管理层理性应对、积极作 为，贯彻"决胜在专业，体系赢未来，笃定新征程"的经营方针，把提能增效、 降本增效作为压倒一切的重要工作，持续提升营销组织能力，切实完善安全环 保管控工作，有效组织生产，保障客户需求。2023 年，公司实现营业收入 82,103.23 万元，同比下滑 34.22%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,537.43 万元，同 ...