Group 1: Industry Performance and Challenges - In 2024, the company's revenue from the photovoltaic sector was significantly impacted by rapid capacity expansion, intensified market competition, and continuous price declines in the industry [2] - The gross profit margin and capacity utilization of the company's subsidiaries in diamond wire and slicing services decreased, leading to lower-than-expected profitability, aligning with the overall industry trend [2] - The company plans to enhance its business development in consumer electronics, semiconductors, and new energy vehicles to improve profitability and achieve high-quality growth [2] Group 2: Consumer Electronics and AI Integration - The consumer electronics industry began to recover in the first half of 2024, driven by the explosion of AI technology, with significant market potential for products like smartphones and wearable devices [3] - The company's precision multi-wire cutting machines and grinding polishing machines are deeply applied in the smart terminal field, providing new opportunities in emerging sectors [3][4] - The integration of AI in new smart devices, such as AI glasses and headsets, is expected to drive innovation and product updates, with global shipments of smart glasses projected to reach 12.05 million units by 2025 [4] Group 3: Semiconductor Market Outlook - The global silicon carbide (SiC) market is rapidly growing, with projections indicating that the SiC power device market could reach $8.9 billion by 2028 and nearly $15 billion by 2030, capturing about 24% of the overall power device market [5] - The company is positioned as a major supplier of precision cutting, grinding, and polishing equipment for SiC substrate processing, with ongoing advancements in 6-inch to 8-inch substrate technology [6] Group 4: Magnetic Materials and Market Demand - Magnetic materials are essential for various industries, including wind power, electronics, and new energy vehicles, with increasing demand driven by the growth of emerging sectors [7] - The company has developed high-precision multi-wire cutting machines specifically for magnetic materials, aiming to meet the efficiency and automation needs of downstream customers [7] Group 5: Business Strategy and Future Growth - The company is focusing on optimizing its business structure and leveraging its integrated technology advantages to enhance profitability and market competitiveness [9] - The company has achieved full production capacity in its silicon wafer processing business, improving profitability through cost reduction and efficiency enhancement [8] - The company remains confident in the future of photovoltaic energy as a key focus for global energy development, despite advancements in nuclear power technology [8]

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2025-011 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00； 湖南宇晶机器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议决 定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。现将有关情 况通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、本次股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会 第五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事 会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、本次会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2025-012 湖南宇晶机器股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五 次会议通知已经于 2025 年 4 月 11 日以电话及电子邮件等方式发出，会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事 会主席曹振先生主持，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，董 事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 监事会认真审议了 2024 年年度报告全文及摘要，认为董事会编制和 审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经 营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内 ...

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2025-010 湖南宇晶机器股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第五 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话及电子邮件方式等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董 事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中 董事邓湘浩先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案，具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》及《证券日报》登载的《2024 年年度报告摘要》（公告编号： ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2025-014 湖南宇晶机器股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 4月 24日召开 了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司董事会拟定 2024 年度利润分配 预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该议案尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第五次会议，以 7 票同意、0 票 反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并 同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况及意见 2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届监事会第五次会议，以 7 票同意、0 票 反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 202 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2025-026 湖南宇晶机器股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4月24 日召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体情况如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 2 月 24 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公 司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事 会办理 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案》。 2、2022 年 2 月 24 日，第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实 ...

2、上表不含已离职及本期个人层面考核结果为 D 级的激励对象。 二、公司核心骨干员工名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 李红春 | 核心骨干员工 | | 2 | 胡友军 | 核心骨干员工 | | 3 | 吴湘珠 | 核心骨干员工 | | 4 | 马莉 | 核心骨干员工 | | 5 | 吴灿 | 核心骨干员工 | | 6 | 彭红 | 核心骨干员工 | | 7 | 方磊 | 核心骨干员工 | | 8 | 颜真 | 核心骨干员工 | | 9 | 汤斌 | 核心骨干员工 | | 10 | 侯贤 | 核心骨干员工 | 湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第三个行权期激励对象名单 注：1、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 | 11 | 郭创 | 核心骨干员工 | | --- | --- | --- | | 12 | 刘泓刚 | 核心骨干员工 | | 13 | 匡浩 | 核心骨干员工 | | 14 | 刘彪 | 核心骨干员工 | | 15 | 李坤 | 核心骨干员工 | | 16 | 苏立 | 核心骨 ...

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 湖南宇晶机器股份有限公司监事会 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第三个行权期激励对象名单的核查意见 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激 励管理办法》（简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定和《湖 南宇晶机器股份有限公司章程》的规定，对公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）首次授予部分第三个行权期激励对象名单进行核查，核 查意见如下： 1、本激励计划首次授予部分第三个行权期的激励对象不存在《管理办法》规定 的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 湖南宇晶机器股份有限公司 （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次股 ...

特别提示： 1、本次可行权的股票期权数量为74.1741万份。 证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2025-025 湖南宇晶机器股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第三个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、行权价格：13.296元/份，股票期权行权前，公司有资本公积转增股本、 派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项的，应对股票期权的行权价 格进行相应的调整。 3、行权模式：自主行权。 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关 手续，手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《2022年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规 定的各项行权条件已经成就，根据公司2025年4月24日召开的第五届董事会第五 次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于2022年股票期权激励 计划首次 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)1100103号 审计报告 众环审字(2025)1100103 号 湖南宇晶机器股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称"宇晶股份公司")财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 字晶股份公司 2024年12月 31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于宇晶股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 ...