湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第二个行权期激励对象名单 一、首次授予部分第二个行权期行权激励对象及数量情况 序号 姓名 职务 获授数量(万 份) 本次可行权数 量（万份） 本次可行权数 量占已获授期 权的比例（%） 1 周波评 副总经理，董 事会秘书 84.5000 25.3500 30.00 核心骨干员工（31 人） 176.7740 52.7686 29.85 合计（32 人） 261.2740 78.1186 29.90 | 12 | 郭创 | 核心骨干员工 | | --- | --- | --- | | 13 | 李瑜 | 核心骨干员工 | | 14 | 刘泓刚 | 核心骨干员工 | | 15 | 贺小强 | 核心骨干员工 | | 16 | 匡浩 | 核心骨干员工 | | 17 | 刘彪 | 核心骨干员工 | | 18 | 李坤 | 核心骨干员工 | | 19 | 苏立 | 核心骨干员工 | | 20 | 李壮志 | 核心骨干员工 | | 21 | 桂丽娟 | 核心骨干员工 | | 22 | 杨威 | 核心骨干员工 | | 23 | 刘托夫 | 核心骨干员工 | ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次 会议决定于 2024 年 5 月 31 日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召 开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会 议"）。现将有关情况通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、本次股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 湖南宇晶机器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中 的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结 果为准。 6、本次会议的股权登记日：2024 年 5 月 27 日（星期一）； 7、本次会议出席对象： 2、本次会议召集人 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南宇晶机器股份有限公司董事会现就提名杜 新宇为湖南宇晶机器股份 有限公 司第 五 届董事 会独立 董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南宇 晶机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业 、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南宇晶机器股份有限公司第 四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格 审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-041 湖南宇晶机器股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）通过回购专用证券账户持 有的公司股份 128,800 股，不参与本次权益分派。因此，本次权益分派以公司现有 总股本 156,922,480 股剔除已回购股份 128,800 股后的 156,793,680 股为基数，向 全体股东每 10 股派 4.00 元（含税）人民币，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.00 股。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及转增股本计算 如下： 1、2024 年 4 月 18 日，公司召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。本次利润分配及资本公积 转增股本方案为： 本次实际现金分红总额=（股权登记日的总股本-回购专户中的股份）×每股分 红金额=156,793,680×4÷10=62,717,47 ...

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），回购股份用 于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购的股份后续将用于出售，出售将按照相 关规则要求进行。本次回购股份资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超 过人民币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过 20.00 元/股，回购期限自公司董事 会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。按回购股份价格上限 20.00 元/股测算， 预计回购股份数量为 1,500,000 股至 3,000,000 股，占公司截至本公告披露日总股本 比例为 0.9559%至 1.9118%。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的 股 份 数 量 为 准 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》 登载的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-040 湖南宇晶机器股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），回购股份用 于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购的股份后续将用于出售，出售将按照相 关规则要求进行。本次回购股份资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超 过人民币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过 20.00 元/股，回购期限自公司董事 会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。按回购股份价格上限 20.00 元/股测算， 预计回购股份数量为 1,500,000 股至 3,000,000 股，占公司截至本公告披露日总股本 比例为 0.9559%至 1.9118%。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的 股 份 数 量 为 准 。 具 体 内 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），回购股份用 于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购的股份后续将用于出售，出售将按照相 关规则要求进行。本次回购股份资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超 过人民币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过 20.00 元/股，回购期限自公司董事 会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。按回购股份价格上限 20.00 元/股测算， 预计回购股份数量为 1,500,000 股至 3,000,000 股，占公司截至本公告披露日总股本 比例为 0.9559%至 1.9118%。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的 股 份 数 量 为 准 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）、《证券 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-038 湖南宇晶机器股份有限公司 除上述延长回购股份实施期限并调整回购股份价格上限外，回购方案的其他内容 未发生变化。 本次调整回购股份方案事项无需提交股东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 30 日召开第四届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关 于延长回购股份实施期限并调整回购股份价格上限的议案》，根据《上市公司股份回 购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司 章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，本次回购公司股份事宜经公司董事会会 议决议通过即可，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 关于延长回购股份实施期限并调整回购股份价格上限的公告 一、 回购股份的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》的相关规定，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简 称"公司"）拟将股份回购实施期限延长 1 个月，实施期限由 202 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-037 湖南宇晶机器股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2024 年 4 月 30 日在公司 一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先生主持，本次会 议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中公司董事杨佳葳先生和独立董事唐 曦先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 2024 年 4 月 30 日 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于延长回购股份实 施期限并调整回购股份价格上限的公告 ...

特此函告 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对湖南宇晶机器股份有限公司独立董事 江云辉的监管函 公司部监管函〔2024〕第 84 号 江云辉： 经查明，你的配偶孙赛花于 2023 年 9 月 27 日通过集中竞价 交易方式卖出宇晶股份 1,600 股，于 2024 年 2 月 6 日和 7 日通 过集中竞价交易方式合计买入 20,000 股。上述卖出和买入行为 间隔不足六个月，构成《证券法》第四十四条规定的短线交易。 你作为宇晶股份的独立董事，未能督促你配偶合规交易宇晶 股份股票，违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 第 1.4 条、第 3.4.1 条、第 3.4.11 条的规定。 本所希望你吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 同时，提醒你：上市公司董事、监事、高级管理人员应当严格遵 守法律法规、本所《股票上市规则》等相关规定，合规买卖上市 公司股票并及时履行信息披露义务。 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 4 月 29 日 2 ...