湖南宇晶机器股份有限公司 公司章程 湖南宇晶机器股份有限公司 章 程 二 O 二五年四月 | 第一节 | 财务会计制度 34 | | --- | --- | | 第二节 | 利润分配 35 | | 第三节 | 内部审计 38 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | 通知和公告 38 | | 第一节 | 通知 38 | | 第二节 | 公告 39 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 39 | | 第二节 | 解散和清算 40 | | 第十一章 | 修改章程 42 | | 第十二章 | 附则 42 | 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：江云辉） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 四届董事会的独立董事，严格遵守《公司法》、中国证监会发布的《上市公司独 立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极出 席会议，认真审议提交至董事会审议的各项议案，对可能损害公司或者中小股东 权益的事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益，现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 1、个人简介 江云辉，男，出生于 1963 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，法律专业，1982 年 7 月起至益阳地区司法局工作，1987 年 2 月任基层工作科 科长，1989 年转任从事律师工作，1991 年 5 月获得律师资格证书，2007 年任益阳 市法律援助中心主任，2012 年 11 月起组建湖南万维律 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事杜 新宇、唐曦、许定胜及离任独立董事江云辉的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事杜新宇、唐曦、许定胜及离任独立董事江云辉的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会 委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：许定胜） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会的独立董事，严格遵守《公司法》、中国证监会发布的《上市公司独 立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极出 席会议，认真审议提交至董事会审议的各项议案，对可能损害公司或者中小股东 权益的事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益，现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 1、个人简介 许定胜，男，出生于 1968 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 机电一体化专业，2001 年 4 月获得律师资格证书（证书号：18200168040674）。 2014 年 5 月至 2019 年 11 月，任职于益阳市规划局（现益阳市自然资源和规划局）， 任局法制科长、局直属一分局副局长职务；2020 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -2.0085 yuan for 2024, a decrease of 461.37% compared to 0.5558 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -3.75 billion yuan, representing a decline of 431.86% from 1.13 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) fell to -34.70% in 2024, down from 8.99% in 2023, marking a decrease of 485.98% [1] - Total revenue for 2024 was 10.38 billion yuan, down 20.4% from 13.04 billion yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 25.3361 million shares, accounting for 20.91% of the circulating shares, a decrease of 1.5729 million shares from the previous period [2] - New entrants among the top shareholders include Hangzhou Que Shi Private Fund Management Co., Ltd. with 14.3 million shares (11.80%) and Li Hao with 790,000 shares (0.65%) [3] - Notable exits from the top ten shareholders include Jianxin Fund and Hunan Aihua Holdings, which have withdrawn from the list [3] Dividend Policy - The company has announced no distribution or capital increase for the current period [4]

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥121,946,717.68, a decrease of 65.67% compared to ¥355,227,905.37 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥39,563,861.78, representing a decline of 230.92% from a profit of ¥30,219,664.46 in the previous year[5] - The company's basic and diluted earnings per share were both -¥0.1930, down 230.23% from ¥0.1482 in the same period last year[5] - Operating profit turned negative at -¥45,093,025.14 compared to a profit of ¥29,905,665.76 in the previous period[19] - Net profit for the period was -¥42,409,199.17, a significant decline from a profit of ¥28,856,516.30 in the prior year[19] - Total comprehensive income for the period was -42,409,199.17 CNY, compared to 28,856,516.30 CNY in the previous period[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥7,260,716.46, an increase of 914.84% compared to a negative cash flow of ¥891,065.65 in the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled 107,121,394.50 CNY, a decrease of 55.6% from 241,122,158.97 CNY in the previous period[21] - Cash outflow from investing activities was 116,181,520.87 CNY, down from 180,966,082.98 CNY in the previous period[22] - Net cash flow from investing activities was -54,730,236.85 CNY, an improvement from -148,849,896.39 CNY in the previous period[22] - Cash inflow from financing activities was 218,027,980.15 CNY, slightly down from 236,800,000.00 CNY in the previous period[22] - Net cash flow from financing activities was 95,454,275.32 CNY, compared to 188,439,462.17 CNY in the previous period, indicating a decrease[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was 230,638,001.86 CNY, up from 145,469,862.96 CNY in the previous period[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,022,926,703.66, reflecting a 1.68% increase from ¥2,973,024,314.15 at the end of the previous year[5] - Current liabilities decreased to ¥1,093,694,786.45 from ¥1,238,228,010.44, a reduction of about 11.7%[16] - Long-term borrowings increased to ¥678,187,746.33 from ¥454,135,348.40, an increase of approximately 49.5%[16] - The company's total liabilities rose to ¥2,193,095,049.91 from ¥2,101,894,966.97, an increase of about 4.3%[16] - The equity attributable to shareholders decreased to ¥823,208,388.90 from ¥861,707,638.92, a decline of approximately 4.5%[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 21,327[11] - The largest shareholder, Yang Yuhong, holds 22.68% of shares, totaling 46,478,991 shares, with 22,750,000 shares pledged[11] - The second-largest shareholder, Yang Jiawei, owns 16.49% of shares, amounting to 33,800,000 shares, with 16,800,000 shares pledged[11] - The top ten shareholders include various private equity funds, with significant holdings in the company[12] - The company has not reported any changes in the lending or borrowing of shares among the top shareholders[12] Operating Costs and Expenses - Operating costs decreased by 60.10% to ¥110,398,761.41, attributed to a decline in sales volume[9] - Total operating costs decreased to ¥165,303,961.35 from ¥332,066,722.30, a reduction of about 50.3% year-over-year[18] - The company reported a significant increase in financial expenses by 80.65% to ¥9,195,302.90, due to rising interest from bank loans[9] - Research and development expenses decreased to ¥17,583,166.57 from ¥20,357,048.96, a reduction of about 13.6% year-over-year[19] Audit Status - The first quarter report was not audited[24]

宇晶股份（002943）3月24日主力资金净流入 3458.91万元 金融界消息 截至2025年3月24日收盘，宇晶股份（002943）报收于23.5元，上涨7.11%，换手率13.4%， 成交量17.69万手，成交金额4.10亿元。 宇晶股份最新一期业绩显示，截至2024三季报，公司营业总收入9.44亿元、同比增长3.10%，归属净利 润3182.50万元，同比减少65.73%，扣非净利润2319.44万元，同比减少74.28%，流动比率1.599、速动比 率1.149、资产负债率61.79%。 天眼查商业履历信息显示，湖南宇晶机器股份有限公司，成立于1998年，位于益阳市，是一家以从事计 算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本20396.0584万人民币，实缴资本7633.875 万人民币。公司法定代表人为杨宇红。 通过天眼查大数据分析，湖南宇晶机器股份有限公司共对外投资了18家企业，参与招投标项目37次，知 识产权方面有商标信息22条，专利信息213条，此外企业还拥有行政许可41个。 来源：金融界 资金流向方面，今日主力资金净流入3458.91万元，占比成交额8.43%。其中，超大单净流 ...

关于湖南宇晶机器股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：方正证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称：宇晶股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：钟亮亮 联系电话：0755-36876480 | | 保荐代表人姓名：樊旭 联系电话：0755-36876480 | | 现场检查人员姓名：钟亮亮 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2025 年 2 月 20 日—3 月 7 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程及公司治理等有关文件；2、查阅历次公司股东大 | | 会、董事会、监事会的会议文件和公告文件，并核查其执行情况；3、核查控股股 | | 东、实际控制人的持股变动情况及其对外投资情况；4、核查董监高人员变动及相 | | 关决策文件、公告文件；5、实地查看公司主要生产经营场所 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等要件是否齐备 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东杨宇红 先生的通知，杨宇红先生将其持有的公司部分股权办理了股票远程质押业务，现将 有关情况公告如下： 一、股东股票质押式回购交易的基本情况 关于公司控股股东及其一致行动人部分股权质押的公告 证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2025-007 湖南宇晶机器股份有限公司 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 股数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为限 | 是否 为补 | 质押 | 本次质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | 售股 | 充质 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 杨宇红 | 是 | 1, ...

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2025-006 湖南宇晶机器股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分 第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司股票期权代码：037327，期权简称：宇晶 JLC2。 2、公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的股票 期权预留授予部分第二个行权期符合行权条件的激励对象共计 4 人，可行权期权 数量为 9.6330 万份，占目前公司总股本比例为 0.047%。行权价格为 13.296 元/份。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、本次股票期权行权期限自 2024 年 12 月 21 日起至 2025 年 12 月 20 日止， 根据可交易日及行权手续办理情况，本次实际可行权期限为 2025 年 2 月 19 日至 2025 年 12 月 19 日止。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。 三、行权价格及可行权数量 本次符合行权条件的激励对象共计 4 人，可行权的股票期权 ...