本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），回购股份用 于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购的股份后续将用于出售，出售将按照相 关规则要求进行。本次回购股份资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超 过人民币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过 20.00 元/股，回购期限自公司董事 会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。按回购股份价格上限 20.00 元/股测算， 预计回购股份数量为 1,500,000 股至 3,000,000 股，占公司截至本公告披露日总股本 比例为 0.9559%至 1.9118%。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的 股 份 数 量 为 准 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）、《证券 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-038 湖南宇晶机器股份有限公司 除上述延长回购股份实施期限并调整回购股份价格上限外，回购方案的其他内容 未发生变化。 本次调整回购股份方案事项无需提交股东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 30 日召开第四届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关 于延长回购股份实施期限并调整回购股份价格上限的议案》，根据《上市公司股份回 购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司 章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，本次回购公司股份事宜经公司董事会会 议决议通过即可，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 关于延长回购股份实施期限并调整回购股份价格上限的公告 一、 回购股份的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》的相关规定，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简 称"公司"）拟将股份回购实施期限延长 1 个月，实施期限由 202 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-037 湖南宇晶机器股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2024 年 4 月 30 日在公司 一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先生主持，本次会 议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中公司董事杨佳葳先生和独立董事唐 曦先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 2024 年 4 月 30 日 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于延长回购股份实 施期限并调整回购股份价格上限的公告 ...

特此函告 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对湖南宇晶机器股份有限公司独立董事 江云辉的监管函 公司部监管函〔2024〕第 84 号 江云辉： 经查明，你的配偶孙赛花于 2023 年 9 月 27 日通过集中竞价 交易方式卖出宇晶股份 1,600 股，于 2024 年 2 月 6 日和 7 日通 过集中竞价交易方式合计买入 20,000 股。上述卖出和买入行为 间隔不足六个月，构成《证券法》第四十四条规定的短线交易。 你作为宇晶股份的独立董事，未能督促你配偶合规交易宇晶 股份股票，违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 第 1.4 条、第 3.4.1 条、第 3.4.11 条的规定。 本所希望你吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 同时，提醒你：上市公司董事、监事、高级管理人员应当严格遵 守法律法规、本所《股票上市规则》等相关规定，合规买卖上市 公司股票并及时履行信息披露义务。 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 4 月 29 日 2 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-034 湖南宇晶机器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称 "解释第 17 号"），其中规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供 应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，公司自 2024 年 1 月 1 日执行上述政策规定。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的解释第 17 号。除上述变更外， 其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更系湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）根 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-033 湖南宇晶机器股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、 准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 湖南宇晶机器股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 355,227,905.37 | 204,987,126.99 | | 73.29% | | 归属于上市公司股东的净利 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-032 湖南宇晶机器股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议地点：湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）会议 室（湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司 一楼会议室）。 特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024年4月18日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年4月18日上午9:15—9:25， 9:30—11:30，下午13:00—15:00。 ②互联网投票系统投票时间为：2024年4月18日上午9:15—下午15:00期间 的任意时间。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司董事会。 5、主持人：杨宇红先生。 6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南宇晶机器股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：湖南宇晶机器股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南宇晶机 器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见 书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文 件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无 隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 1、刊登在 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于湖南宇晶机器股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 11 次，募集资金已使用完毕，募集资金账 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 户已于 2023 年 12 月全部注销 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，均事前或事后审阅相关议案及决议 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次，均事 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 湖南宇晶机器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240408 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 宇晶股份2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 4 月 8 日 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | 公司接待 人员姓名 | 董事、总经理：杨佳葳 | | | 副总经理、董事会秘书：周波评 | | | 独立董事：杜新宇 | | | 财务总监：谭鹏 | | | 保荐代表人：钟亮亮 | | | 1. 公司业绩倍增的核心原因是什么？之后能否延续高增长？ | | 投资者关系 | 答：尊敬的投资者，您好！2023 年，公司通过加大研发投入、持续的降本增 | ...