证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-025 湖南宇晶机器股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十四次会议，会议审议通 过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司与具备相关业务资格的 商业银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构开展无追索权的应收账款 保理业务，保理融资金额不超过人民币 1.00 亿元，保理融资期限自董事会审议 通过之日起不超过 12 个月，具体保理融资的期限、融资费率、合作机构等内容 以单项保理合同的约定为准。该事项经公司董事会审计委员会、监事会发表了 明确同意意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该事项在 公司董事会批准权限内,无需提交股东大会审议。本次开展应收账款保理业务不 构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资 产重组。 一、保理业务主要内容 1、业务概述：公司拟与商 ...

该项议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。为确保公司向银行申请授信 额度的工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授 权代理人全权代表公司与银行办理相关授权额度申请事宜，并签署相应法律文 件。 湖南宇晶机器股份有限公司 关于 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度拟向银行等 金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚须提交 2023 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 为满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司拟向银行等金融机构申 请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银 行基本利率确定，申请授信的有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日 起至 2024 年年度股东大会召开之日止；授信期限内，授信额度可循环使用，各 银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。上述授信额度 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事杜新宇、江云辉、唐曦的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务,也 未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板 上市公司规范运作（2023 年 12月修订)》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南气 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作(2023年 12 月修订)》等要求,湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 就公司在任独立董事杜新宇、江云辉、唐曦的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-027 特此公告。 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会 湖南宇晶机器股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2023 年年度报告》。 为使投资者更全面地了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 8 日（星期一）15:00—17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会（以下简称"本次年 度业绩说明会"）。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易" 平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 公司本次年度业绩说明会出席人员有：公司董事、总经理杨佳葳先生，副总 经理、董事会秘书周波评先生、财务总监谭鹏先生，独立董事杜新宇先生，保荐 代表人钟亮亮先生。 ...

关于湖南宇晶机器股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 众环专字(2024) 1100172号 由于 Tel· 027-A6791215 布 Fay. 027-95424329 关于湖南宇晶机器股份有限公司 金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 1100172 号 湖南宇晶机器股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称"宇晶股份公司")截 至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、日头证言以 及我们认为必要的其他证据,是宇晶股份公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见 ...

关于湖南宇晶机器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字(2024) 1100171号 ishian Cartifian Public Accountants IIP F, Yangtze River Industry Boilding 由话 Tel: 027-86791215 作事 Fax: 027-R5424329 关于湖南宇晶机器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字(2024) 1100171 号 湖南宇晶机器股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称"宇晶股份公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于湖南宇晶机器股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"宇晶股份"或"公司"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，方正承销保荐对宇晶 股份使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将合理 利用部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、流动性好的理财产品， 为公司和股东创造更好的收益。 （二）资金来源及投资额度 用于现金管理的资金为公司闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资 金来源合法合规。公司拟使用额度不超过人民币10,000.00万元（含）的闲置自有 资金进行现金管理，在上述额度内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可 以在决议有效期内进行循环 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于湖南宇晶机器股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"宇晶股份"或"公司"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修 订）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，对宇 晶股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南宇晶 机器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 二、2023 年董事会工作情况 （一）董事会会议情况及表决内容 报告期内，公司共召开 7 次董事会，共审议通过了 40 个议案。董事会的召集、 提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及 《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四届董事会第 二十次会议 | 2023 年 3 月 29 日 | 《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》 《关于确定 2023 年度公司董事薪酬政策的议案》 | | | | | 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 | | | | | 《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 | | | | | 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | 《关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》 | | | | | 《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 | | | | | 《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 | ...

湖南宇晶机器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：江云辉） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会的独立董事，严格遵守《公司法》、中国证监会发布的《上市公 司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和 要求，积极出席会议，认真审议提交至董事会审议的各项议案，对可能损害公 司或者中小股东权益的事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益，现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 江云辉，男，出生于 1963 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，法律专业，1982 年 7 月起至益阳地区司法局工作，1987 年 2 月任基层工 作科科长，1989 年转任从事律师工作，1991 年 5 月获得律师资格证书，2007 年 任益阳市法律援助中心主任，2012 年 11 月起组建湖南万维律师事务所（合伙 ...