证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2024-017 湖南宇晶机器股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十四次会议通知已经于 2024 年 3 月 14 日以电话及电子邮件等方式发出， 会议于 2024 年 3 月 25 日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议由 监事会主席曹振先生主持，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名， 董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 监事会认真审议了 2023 年年度报告全文及摘要，认为董事会编制和 审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度的财务状况和经 营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：唐曦） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会的独立董事，严格遵守《公司法》、中国证监会发布的《上市公 司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和 要求，积极出席会议，认真审议提交至董事会审议的各项议案，对可能损害公 司或者中小股东权益的事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益，现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 唐曦，男，出生于 1988 年 12 月，中国国籍，无其他国家居留权，2020 年， 深圳大学电子科学与技术博士后。2020 年至今，安徽大学物质科学与信息技术 研究院担任教师。2021 年 5 月 20 日至今担任本公司独立董事，2021 年 6 月获 得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书号： 2112028615） ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-028 湖南宇晶机器股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度计提减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《企业会计准则》等相关规定，为 更加真实、准确、客观地反映公司的资产状况与经营成果，本着谨慎性原则，湖 南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，对部分可能发生信用减值、资产减值的资 产计提了减值准备。具体情况如下： （1）信用减值损失（损失用"-"表示）: 单位：元 单位：元 | 项 | 目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 合同资产减值损失 | | -1,019,204.69 | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | -17,916,483.19 | | 固定资产减值损失 | | -8,675,276.73 | | 合 | 计 | -27,610,964.61 | 二、本次计提资产 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，能够合理保证财 务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制自我评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 湖南宇晶机器股份有限公司全体股东： 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求，结合湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范的要求，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实 施内部控制进行监督，管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及相关公告格式规定，现将湖南宇晶机器股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2812 号）文件核准，公司向特定对象非公开 发行 A 股股票 20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 17.10 元，募集资金总额为人民币 342,000,000.00 元，扣除保荐承销费用不含税 金额 4,719,600.00 元，其他发行费用不含税金额 1,140,659.72 元，本次非公开发 行股票实际募集资金净额为人民币 336,139,740.28 元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 15 日划至公司指定账户，中审众环会 ...

公司负责人：杨宇红 主管会计工作的负责人：谭鹏 会计机构负责人： 桂丽娟 上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湖南宇晶机器股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年度占用累计发生 | 2023年度占用资金 | 2023年度偿还 | 2023年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024) 1100046号 内部控制审计报告 众环审字(2024) 1100046 号 湖南字晶机器股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南宇晶机器股份有限公司(以下简称"宇晶机器公司")2023年12月 31日的财务报告内部 控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宇晶机器公司董事会的责任。 一、宇晶机器公司对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,宇晶机器股份有限公司于 2023年 12月 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-023 湖南宇晶机器股份有限公司 关于未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 为完善和健全湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"宇晶股份"或"公司"） 对股东持续、稳定、合理的回报规划和机制，增强利润分配政策决策的透明度和 可操作性，切实保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券 监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告 [2023]61 号)等有关法律、法规和部门规章的要求及《湖南宇晶机器股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并综合考虑公司的实际经营情 况，特制定《湖南宇晶股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》 （以下简称"本规划"）。本规划具体内容如下： 一、制定本规划的原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-026 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众 环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家 财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼。 （5）首席合伙人：石文先 湖南宇晶机器股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十四次会议，会议审议 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 关于以全资子公司股权质押申请并购贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于以全资子公司股权质押申 请并购贷款的议案》，同意公司以湖南益缘新材料科技有限公司（以下简称"益 缘新材"）不超过 49.00%股权为质押担保，向银行申请不超过 2,700.00 万元的 并购贷款。现将相关内容公告如下： 证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-029 2、统一社会信用代码：91430900MA4PHPBQ0H 一、并购贷款的基本情况 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意公司出资 6,000.00 万元人民 币收购益缘新材自然人股东于景、顾国强、李春、陈昌云、秦敬龙、刘海珍合计 持有益缘新材 49.00%的股权。本次收购完成后，公司持有益缘新材 100.00%股权， 益缘新材成为公司全资 ...