| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于拟参与投资设立产业基金的公告 资设立产业基金的议案》，同意公司与上海国科龙晖私募基金管理有限公司（以 下简称"国科龙晖"）等合伙人共同投资设立数字文化产业发展投资基金。 3、风险提示： （1）本次对外投资合作各方尚未正式签署合伙协议，后续设立、募集、备 案及投资收益存在不确定性。 （2）本次参与投资产业基金可能受到宏观经济、行业周期、监管政策、被 投企业自身经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益、不能 及时有效退出、投资失败或基金亏损等风险，本基金无保本及最低收益承诺。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、 投资概述 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司""华阳国际"）于 2024 年 9 月 23 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟参与投 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次 临时股东大会会议于 2024 年 9 月 23 日采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。 一、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）14：30 网络投票时间：2024 年 9 月 23 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 23 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下 午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 23 日上午 9:15—2024 年 9 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。 二、股权登记日：2024 年 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生公司第四届监事会非职工代表监 事，与公司 2024 年 9 月 23 日召开的 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职 工代表监事组成公司第四届监事会。经第四届监事会全体监事同意豁免会议通知 时间要求，第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以现场方 式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，经全体监事推举，会议由监 事丁宏先生主持召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议 ...

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-085 债券代码：128125 债券简称：华阳转债 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董 事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司 其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公 司第四届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会及专门委员会成员情况 （一）第四届董事会成员 非独立董事：唐崇武先生、储倩女士、袁源先生、邹展宇先生、徐清平先生、 龙玉峰先生 独立董事：田锋先生、黎直前先生、王志钢先生 董事长：唐崇武先生 公司第四届董事会由以上9人组成，任期自2024年第二次临时股东大会选举 通过之日起三年。 公司第四届董事会成员的任职资格均符合法律、法规的有关规定，不存在《公 司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会 确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券 ...

广 东 信 达 律 师 事 务 所 关 于 深 圳 市 华 阳 国 际 工 程 设 计 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 1 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市华阳国际工程设计股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票及其衍生品种交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《深圳市华阳国 际工程设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情管理工作坚持"统一指挥、快速反应、尊重事实、注重实 效"的原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道可能对公司 造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司成立应对舆情管理工作 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于"华阳转债"回售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 回售价格：100.274 元/张（含息、税） 8、 在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形， 债券持有人本次回售申报业务失效。 截至 2024 年 9 月 9 日，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已经连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价 23.99 元/股 的 70%（即 16.79 元/股），且"华阳转债"处于最后两个计息年度。根据《深圳 市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"募集说明书"）的约定，"华阳转债"触发有条件回售条款。现将"华阳 转债"回售有关事项公告如下： 一、回售情况概述 "华阳转债"目前正处于最后两个计息年度，公司股票自2024 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 9 月 7 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发 布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-070）， 现将 2024 年第二次临时股东大会的有关安排公告如下： 现场会议时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）14：30 网络投票时间：2024 年 9 月 23 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 23 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下 午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于"华阳转债"回售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 回售价格：100.274 元/张（含息、税） 8、 在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形， 债券持有人本次回售申报业务失效。 截至 2024 年 9 月 9 日，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已经连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价 23.99 元/股 的 70%（即 16.79 元/股），且"华阳转债"处于最后两个计息年度。根据《深圳 市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"募集说明书"）的约定，"华阳转债"触发有条件回售条款。现将"华阳 转债"回售有关事项公告如下： 一、回售情况概述 1、有条件回售条款 根据《募集说明书》的约定，有条件回售条款具体如下： 在本次 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于"华阳转债"回售的提示性公告 8、 在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形， 债券持有人本次回售申报业务失效。 截至 2024 年 9 月 9 日，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已经连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价 23.99 元/股 的 70%（即 16.79 元/股），且"华阳转债"处于最后两个计息年度。根据《深圳 市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"募集说明书"）的约定，"华阳转债"触发有条件回售条款。现将"华阳 转债"回售有关事项公告如下： 一、回售情况概述 1、有条件回售条款 根据《募集说明书》的约定，有条件回售条款具体如下： 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内，如果公司股票任何连续 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性 ...