| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于为参股公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常营运资金需求，保持资金流动性，深圳市华阳国际工程设计股份 有限公司（以下简称"公司"）参股公司东莞市润阳联合智造有限公司（以下简称 "润阳智造"） 向银行申请授信7,300万元，其中向中国工商银行股份有限公司东 莞茶山支行申请授信3,800万元，向中国银行股份有限公司深圳河套皇岗分行申 请授信2,000万元，向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请授信1,500万元。 公司计划和其他股东按持股比例为润阳智造的银行授信提供连带责任担保，其中 公司担保额度不超过3,723万元。 该担保额度自本事项经2023年度股东大会审议通过起12个月内有效。润阳智 造将提供相应的反担保。以上担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金 额在总担保额度内，以润阳智造与银 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 二、预算基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 2024 年度财务预算报告 特别提示： 本预算为公司 2024 年度经营计划的管理控制指标，并不代表公司盈利预测， 能否实现取决于经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多 方面因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。 一、预算编制说明 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）以经审计的 2023 年度财务报告为基础，结合公司发展战略和 2024 年度经营目标，充分研究了公 司目前的市场和行业状况，在此基础上，公司依照着客观、求实、稳健、谨慎的 原则，编制了 2024 年度财务预算。 1、本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与公司实际采用的相关会 计政策一致； 2、在公司制订的经营计划基础上编制本预算； 3、本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司及所有分公司、子公司。 四、财务预算及说明 根据公司 2024 年度战略目标、市场拓展和运营计划，在考虑 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状 况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各 类资产进行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失 及资产减值损失，各项减值准备的具体明细如下： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 年初金额 | 本期计提 | 本期转回 | ...

为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和价值投资理念，深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司（（以下简称（ 公司）董事会根据中国证监会（ 上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》（2023 年修订）、（ 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以 及（ 公司章程》对利润分配政策的相关规定，结合公司的实际情况，制订了（ 未 来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》，具体情况如下： 一、 制定分红规划的考虑因素 关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远和可持续的发展。综 合考虑所处行业特点、发展阶段、企业盈利能力、经营发展规划、重大资金支出 计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政 策的连续性和稳定性。 二、 制定分红回报规划的原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年度财务决算报告 1、公司利润表及现金流主要数据 | 项目 | 2023 年度 | | 2022 年度 | | 年度 2021 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 增长率 | 金额 | 增长率 | 金额 | 增长率 | | 营业收入 | 150,674.76 | -17.46% | 182,549.60 | -36.54% | 287,648.17 | 51.87% | | 营业毛利 | 48,554.66 | -8.93% | 53,315.02 | -11.24% | 60,063.88 | 20.41% | | 净利润 | 18,931.13 | 30.98% | 14,453.75 | 10.71% | 13,055.38 | -31.72% | | 归母净利润 | 16,133.03 | 43.82% | 11,217.61 | 6.48% | 10,535.38 | -39.20% | 一、公司业务发展概要 2023 年，公司加大市场拓展力度，优化客户结构，聚焦高质量项目，努 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 容诚专字[2024]510Z0052 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚专字[2024]510Z0052 号 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市华阳国际工程设 计股份有限公司（以下简称华阳国际公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合 并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了 容诚审字[2024]510Z0027 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，华阳国际公司管理层编制了后附 的深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证 其真实、准 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年初 | 2023 年度占 | 2023 年度占 | | 2023 年度偿 | 2023 年末占 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | 占用资金 | 用累计发生金 | 用资金的利 | | 还累计发生 | | | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | | | | | | 用资金余额 | 成原因 | | | | | 联关系 | | 余额 | 额(不含利息) | 息(如有) | | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | - | | | 小计 | - | - | - | - | | - | - | ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过 了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下： 一、2023 年公司财务概况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》（容诚审 字[2024]510Z0027 号）确认：2023 年度母公司实现净利润 156,770,830.26 元。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司法定公积金累计额为公司注 册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司 2023 年提取法定盈余公积金 11,055,998.56 元，加年初母公司未分配利润 431,444,983.73 元，减已分配上 年利润 58,811,878.20 元，减转作股本的普通股股利 0 元，母公司可供股东分配 的利润 518,347,937.23 元 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会 第十七次会议于 2024 年 3 月 15 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通 知，并于 2024 年 3 月 28 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由监事会主席丁宏先生主持。本次会议的召集、召开 及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。 本议案需 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-【】 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。在保证日常经营运作资 金需求、有效控制投资风险的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，同意公司 2024 年度使用不超过 10 亿元人民币的自有闲置资金购买银行理财产品。现将相关情 况公告如下： 一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况 1、投资目的 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用自有闲置 资金购买理财产品，可以提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司 和股东获取更多的投资回报。 2、投资额度 拟使用不超过 10 亿元人民 ...