证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2024-003 奥美医疗用品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 25 日（星期一）在奥美医疗总部大楼会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长崔金海主持，监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》第十条的相关条件： （1）公司股票于 2019 年 3 月 11 日在深圳证券交易所上市，上市时间至今 已满六个月； （2）公司最近一年无重大违法行为； （3）本次回购股份后，公司仍具备债务履行能力和持续经营能力； （4）本次回购股份后，公司的股权分 ...

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2024-004 奥美医疗用品股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 25 日（星期一）在奥美医疗总部大楼会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 22 日通过邮件的方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席冯世海主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心，为切实维护广大投资者的利 益，同时为建立长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合， 公司根据相关规定，综合考虑当前经营情况、财务状况和未来的发展战略，拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购 ...

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2024-002 奥美医疗用品股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司对合并报表 范围内截至2023年12月31日的各类应收款项、合同资产、存货、固定资产、在建工程、无 形资产、开发支出等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分 析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 一、计提信用及资产减值损失概述 公司2023年度信用及资产减值损失合计计提10,256万元人民币，其中应收账款计提减 值准备767万元人民币，其他应收款计提减值准备68万元人民币，存货跌价准备计提9,421 万元人民币。 剔除外币报表折算差异影响，本次发生的信用及资产减值损失预计将减少2023年度当 期损益（税前）共计10,256万元人民币。 二、信用及资产减值损失计提情况 （一）应收账款及其他应收款 ...

第一章 总则 奥美医疗用品股份有限公司 独立董事工作制度 奥美医疗用品股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订稿） 奥美医疗用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善奥美医疗用品股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机 制，更好地维护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《奥美医疗用品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2023-028 奥美医疗用品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 特此公告。 （一）审议通过《关于审议公司独立董事工作制度的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《奥美医疗用品股份有限 公司独立董事工作制度》。 （二）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委 ...

为保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董 事会同意选举独立董事蔡天智先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自 第三届董事会第六次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 奥美医疗用品股份有限公司 关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委 员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分成员进行调整。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会 对第三届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长、总裁崔金海先生不 再担任第三届董事会审计委员会委员职务。 证券代码：002950 证券简 ...

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2023-027 股东陈浩华先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日在公司指定披露 信息的媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上的股东股份减持计划提前终止暨后续减持 计划的预披露公告》（公告编号：2023-014）及 2023 年 8 月 11 日披露了《关于持股 5%以 上股东减持比例超过 1%的公告》（公告编号：2023-018）、《关于持股 5%以上股东减持计划 时间过半的进展公告》（公告编号：2023-019），对公司股东陈浩华先生的股份减持计划预披 露、减持比例超过 1%及股份减持计划时间过半进展进行了披露。 近日，公司收到了陈浩华先生发来的《关于减持股份进展情况暨减持计划期限届满的告 知函》，其股份减持计划期限届满。现将陈浩华先生股份减持情况公告如下： ...

关于奥美医疗用品股份有限公司 北京德恒（南京）律师事务所 2023年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（南京）律师事务所 关于 奥美医疗用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒18G20220067-00003号 致：奥美医疗用品股份有限公司 北京德恒（南京）律师事务所接受奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公 司"）委托，指派蔡丹律师、赵米悦律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及 《奥美医疗用品股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料， 同时本所律师出席本次股东大会会议，依法参与了现场参会人员身份证明文件的 核验工作，见证了本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程。 在本法律意 ...

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2023-026 奥美医疗用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023 年 11 月 23 日（星期四）14:30 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《奥美医疗用品股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 414,593,301 股，占公司有表决权股份总数 633,265,407 股的 65.4691%。其中：通过现场投票的股东共 5 人，代表有表决 权的公司股份数合计为 239,091,391 股，占公司有表决权股份总数 633,265,407 股的 37.7553%；通过网络投票的股东共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥591,568,208.13, a decrease of 36.58% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥6,634,324.87, representing a decline of 92.88% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥42,631,405.57, down 18.55% from the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 2,018,286,601.72, a decrease of 34.3% compared to CNY 3,067,161,380.95 in the same period last year[18] - Net profit for Q3 2023 was CNY 145,096,053.88, a decline of 26.3% compared to CNY 196,749,394.55 in Q3 2022[19] - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 142,881,909.17, a decrease from CNY 289,534,919.49 in the previous period[20] Earnings and Shareholder Information - The company's basic and diluted earnings per share were both -¥0.0105, a decrease of 92.87% year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share for the quarter were CNY 0.2375, down from CNY 0.3109 year-over-year[20] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 45,447[11] - The top shareholder, Cui Jinhai, holds 23.02% of the shares, totaling 145,794,859 shares[11] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,176,168,600.57, a decrease of 9.94% from the end of the previous year[5] - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 5,176,168,600.57, a decrease from CNY 5,747,507,000.10 at the beginning of the year[16] - Current assets totaled CNY 1,828,283,232.00, down from CNY 2,398,959,626.70 at the start of the year, reflecting a decline of 23.8%[15] - The total liabilities decreased to CNY 1,940,298,066.35 from CNY 2,616,522,450.63, indicating a reduction of 26.0%[16] - The company reported a total equity attributable to shareholders of ¥3,211,265,730.42, an increase of 3.55% from the previous year[5] Cash Flow - The operating cash flow net amount for the year-to-date was ¥459,259,090.89, a decrease of 49.02%[5] - Net cash flow from operating activities was CNY 459,259,090.89, significantly lower than CNY 900,860,648.94 in the same period last year[22] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 2,379,250,640.27, compared to CNY 3,691,129,338.86 in the previous year[21] - Cash outflow from operating activities was CNY 1,919,991,549.38, down from CNY 2,790,268,689.92 year-over-year[21] - Net cash flow from investing activities was negative CNY 147,989,850.38, an improvement from negative CNY 1,067,174,157.15 in the previous year[22] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY 422,568,982.11, compared to a net outflow of CNY 236,928,160.88 in the same period last year[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 393,655,682.98, an increase from CNY 280,149,583.65 year-over-year[22] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 522,204,672.55 from CNY 393,948,041.15, representing a growth of 32.6%[14] Operational Costs and R&D - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 1,807,626,230.75, down 32.4% from CNY 2,675,982,938.94 year-on-year[18] - The company reported R&D expenses of CNY 60,060,955.75 for Q3 2023, an increase of 31.5% compared to CNY 45,635,755.64 in the previous year[19] Inventory and Borrowings - Inventory as of September 30, 2023, was CNY 831,236,165.09, a decrease of 5.3% from CNY 877,326,555.66 at the beginning of the year[14] - Short-term borrowings decreased significantly to CNY 443,350,309.73 from CNY 792,092,140.47, a reduction of 44.1%[16] Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[23]