证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-029 广东日丰电缆股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 于2024年4月24日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2024 年4月14日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方 式召开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席 监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、 审议并通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 审议并通过《关于2023年度财务决算报告 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-045 广东日丰电缆股份有公司 关于会计政策变更的公告 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，该事项无需提交股东大会审议，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号），"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更日期 公司根据财政部相关文件规定的施行日期开始执行上述新会计政策。 （三）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以 及其他相关规定。 （四）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《会计准则解释第 16 号》 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-033 广东日丰电缆股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第十四次会议以及第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 1、董事会意见： 公司第五届董事会第十四次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审 议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2023 年度 利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展 的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股 东的信心，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《公司章程》等相关规定，同意《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同 意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-043 广东日丰电缆股份有公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第十四次会议，第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 为了便捷公司快速融资，提高公司融资效率，根据《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括 以下内容： 一、授权的具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"小额快速 融资") ...

广东日丰电缆股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-042 广东日丰电缆股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广东日丰电缆股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | -11,419.46 | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 | 80 ...

广东日丰电缆股份有限公司 （一） 独立董事情况 刘涛先生，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001 年至 2002 年，担任广东省云浮电厂助理工程师；2002 年至 2007 年，任正崴集团 知识产权管理师；2007 年至 2010 年，任东莞市日新传导科技股份有限公司副总经 理、董事；2010 年至 2015 年，任东莞成电精工自动化技术有限公司总经理、董事； 2015 年至今，任广东省电线电缆行业协会执行会长。 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：刘涛） 各位董事： 本人作为广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章制 度的规定和要求，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，能够出席公 司董事会相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维 护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度本人 ...

广东日丰电缆股份有限公司 广东日丰电缆股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等要求， 广东日丰电缆股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事黄 洪燕、刘涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事黄洪燕、刘涛的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东日丰电缆股份有限公司 使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广 东日丰电缆股份有限公司（以下简称"日丰股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市、公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定要求，对日丰股份及其 子公司拟使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了认真、 审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]651号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）4,302 万股，发行价格为 10.52 元/股，公司募集资金总额为人 民币 45,257.04 万元，扣除发行费用 8,137.04 万元，实际募集资金净额为 37,120.00 万元。广东正中珠江会计师事务所（ ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-028 广东日丰电缆股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于2024年4月24日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024年4月14日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通 讯方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，独立董事刘涛先生以 通讯的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人 员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、 审议并通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023年度董事会工作报告》。 独立董事黄洪燕先生、刘涛先生向董事 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-027 广东日丰电缆股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 16,000 万 元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，满足保本要求的产品。 投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月且上述资金额度在决议 有效期内可滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露于指定信息披露媒 体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2023-056）。 序 号 产品名称 签约 银行 产品 类型 购买金额 （万元） 起息日 到期日 预期 年化收益率 资金 来源 1 招商银行智汇 系列看跌两层 区 ...