证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-107 广东日丰电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东日丰电缆股份有限公司（以下简称："日丰股份" 或"公司"）2024 年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 11 月 11 日，公司第五届董事 会第二十次会议审议通过了《关于召开广东日丰电缆股份有限公司 2024 年第五 次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 11 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 广东日丰电缆股份有限公司 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.,Ltd. 2024 年度向特定对象发行股票预案 二〇二四年十一月 广东日丰电缆股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏承担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票尚需获得的 决策和审批程序，包括但不限于：1、本次向特定对象发行股票方案经上市公司 股东大会审议通过；2、本次向特 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-104 广东日丰电缆股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议公告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件要求，广东日丰电缆股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会独立董事专门 会议 2024 年第三次会议，会议应到独立董事 2 人，实到 2 人。公司部分高级管理人员 列席会议。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 经审查，我们认为公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等法律、法规和规范性 文件所规定的各项条件。 我们一致同意本议案，并同意将其提交公司董事会审议。 表决结果：2 票赞成，0 票反对 ...

2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 广东日丰电缆股份有限公司 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.,Ltd. 广东日丰电缆股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 广东日丰电缆股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用 二〇二四年十一月 可行性分析报告 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"日丰股份"）拟向特定 对象发行股票。现将本次发行募集资金使用的可行性分析说明如下： 一、本次发行募集资金的使用计划 本次发行募集资金总额不超过 23,000.00 万元（含本数），在扣除相关发行 费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性分析 1、有利于满足公司营运资金需求，促进公司主营业务的发展 公司特种装备电缆、空调连接线组件保持稳定的增长态势。近年，公司大力 发展风电、储能、液冷充电等新能源产业。2024 年上半年，新能源电缆营业收 入同比增长 54.39%，进一步实现产品战略转型的新态势；另一方面，公 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-115 广东日丰电缆股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补 回报措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召 开第五届董事会第二十次会议，审议通过公司关于向特定对象发行股票的相关议 案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范 性文件的相关要求，公司就本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响进行了认 真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回 报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响 （一）财务 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-112 广东日丰电缆股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召 开第五届董事会第二十次会议，审议通过了 2024 年度向特定对象发行股票的相 关议案。 现公司就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益 或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投 资者提供财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 广东日丰电缆股份有限公司 董事会 2024年11月12日 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-102 广东日丰电缆股份有限公司 关于公司归还银行贷款并解除子公司 股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次银行贷款的概况及归还情况 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 16 日召开了 第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于 全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，同意公司全资子公司广东 日丰新材料有限公司（以下简称"日丰新材料"）以自有资产抵押向兴业银行股份 有限公司中山分行申请借款，以其位于鹤山市鹤山工业城 A 区的土地作为抵押 物，向银行申请不超过人民币 10,000 万元的借款，用于江门工业园的项目建设， 借款期限、借款利率等借款合同内容以合同签署为准。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申 请贷款的公告》（公告编号：2022-087）。 截止本公告日，全资子公司已将上述银行贷款提前归还完毕，并解除了子公 司10 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-101 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使 用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金以及使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管 理，用于购买流动性高，安全性好，风险低的理财产品。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-039）。 一、现金管理赎回的情况 因结构性存款到期，公司近日赎回下述使用闲置募集资金购买的结构性存款， 实际年化收益率为 2.15%。具体情况如下： | 受托 | 产品 | 产品 | 购买金 额（万 | 产品 | 产品 | 预期 | 赎回本金 | 余额 | 投 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-100 广东日丰电缆股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开 了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股 （A 股）股票，用于回购的资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含），不超过 人民币 4,500 万元（含），回购价格不超过人民币 11.10 元/股（含）。本次回 购将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的实施期限为自公司董事 会决议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份的报 告书》（2024-088）。 截至本公告日，公司上述股份回购方案已实施完成。根据《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-098 广东日丰电缆股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024年第三季度报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 二、备查文件 1、第五届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 广东日丰电缆股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于2024年10月28日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024年10月18日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场方式召 开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于2024年第三季度报告的议案 ...