证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-103 广东日丰电缆股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 11 月 1 日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，本 次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体独立董事以通讯的方式参加了会议。 会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如 下议案： 一、审议并通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行 注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司的实际情况进行 逐项核查，认 ...

广东日丰电缆股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 为完善和健全广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，切实保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 的相关要求，公司为明确对股东的合理投资回报、增加利润分配决策透明度和可 操作性，同时进一步细化现金分红相关条款，便于股东对公司经营和利润分配进 行监督，于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会 第十八次会议，审议通过了《未来三年（2024-2026）股东回报规划》（以下简 称"本规划"），具体内容如下： （一）制定本规划的原则 本规划的制定符合《公司章程》中有关利润分配条款和相关法律法规的规定， 充分考虑和听取独立董事、监事和社会公众股东的意见，重视对股东的合理投资 回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，健全 现金分红制度，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益。 （二）制定本规划的考虑因素 公司制定本规划的主要考虑因素是对投资者特别是中小投资者的合理投资 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-118 广东日丰电缆股份有限公司 关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开第五 届董事会第二十次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会 审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》，公司独立董事已召开专门会议审议该议 案并发表了同意的审核意见，此议案尚需提交股东大会审议，具体内容如下： 公司本次向特定对象发行股票的认购对象为公司实际控制人冯就景先生。在本次发 行前，公司实际控制人冯就景持有公司 235,815,420 股股份，持股比例为 51.61%。根据 《上市公司收购管理办法》规定，在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公 司已发行股份的 50%，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位，投 资者可免于发出要约，因此本次向特定对象冯就景先生发行股票符合《上市公司收购管 理办法（2020 年修订）》第六十三条关于可免 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-109 广东日丰电缆股份有限公司 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召 开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于公 司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 股票方案的议案》及《关于公司<2024 年度向特定对象发行股票预案>的议案》 等议案 ， 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 公司本次向特定对象发行股票预案的披露不代表审批机关对本次向特定对 象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，相关文件所述本次向特 定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交 易所审核通过及中国证监会作出同意注册决定等程序，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 广东日丰电缆股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 12 日 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 广东日丰电缆股份有限公司 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.,Ltd. 广东日丰电缆股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 广东日丰电缆股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用 二〇二四年十一月 可行性分析报告 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"日丰股份"）拟向特定 对象发行股票。现将本次发行募集资金使用的可行性分析说明如下： 一、本次发行募集资金的使用计划 本次发行募集资金总额不超过 23,000.00 万元（含本数），在扣除相关发行 费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性分析 1、有利于满足公司营运资金需求，促进公司主营业务的发展 公司特种装备电缆、空调连接线组件保持稳定的增长态势。近年，公司大力 发展风电、储能、液冷充电等新能源产业。2024 年上半年，新能源电缆营业收 入同比增长 54.39%，进一步实现产品战略转型的新态势；另一方面，公 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-105 二、逐项审议并通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 本次向特定对象发行股票的方案如下： 广东日丰电缆股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024 年 11 月 1 日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场方式召开，由监事会主 席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如 下议案： 一、审议并通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委 员会《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和 ...

广东日丰电缆股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 华兴专字[2024]24012610015 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.bgov.cn）"进行查局 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc_lgov.cn） 进行查测 2017-02-24 1 头会计师事务所(特殊普通合伙 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于广东日丰电缆股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 华兴专字[2024]24012610015号 广东日丰电缆股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东日丰电缆股份有限公司(以下简称"日丰 股份")管理层编制的截至2024年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》 执行了鉴证工作。 一、管理层的责任 日丰股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制 《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-115 广东日丰电缆股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补 回报措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召 开第五届董事会第二十次会议，审议通过公司关于向特定对象发行股票的相关议 案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范 性文件的相关要求，公司就本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响进行了认 真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回 报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响 （一）财务 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-107 广东日丰电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东日丰电缆股份有限公司（以下简称："日丰股份" 或"公司"）2024 年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 11 月 11 日，公司第五届董事 会第二十次会议审议通过了《关于召开广东日丰电缆股份有限公司 2024 年第五 次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 11 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

广东日丰电缆股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，本公司将截至 2024 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61 号）核准，公司获准向不特定对象 发行可转换公司债券不超过人民币 38,000.00 万元。公司实际发行可转换公司债 券 380 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 380,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用等其他发行费用人民币 8,354,716.98 元 （不含税）后，实际募集资金净额为 371,645,283.02 元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 26 日全部到账，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具"华 兴验字[2021]21003270032 号"《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存 储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。 （ ...