证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-104 广东日丰电缆股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议公告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件要求，广东日丰电缆股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会独立董事专门 会议 2024 年第三次会议，会议应到独立董事 2 人，实到 2 人。公司部分高级管理人员 列席会议。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 经审查，我们认为公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等法律、法规和规范性 文件所规定的各项条件。 我们一致同意本议案，并同意将其提交公司董事会审议。 表决结果：2 票赞成，0 票反对 ...

广东日丰电缆股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的 （二）本次发行的发行方案、预案以及发行论证分析报告符合《公司法》《证 券法》《发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，本次发行 具备必要性与可行性，符合公司长远发展计划和全体股东的利益，不存在损害公 司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 （三）经审核，我们一致同意关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集 资金使用可行性分析报告的事项。公司本次向特定对象发行股票的募集资金使用 安排不存在违反国家产业政策以及相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公 司长远发展计划，有利于增强公司综合竞争能力，符合公司及全体股东的利益， 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 （四）经审核，公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并聘请会计师事务所就 前次募集资金使用情况出具鉴证报告，符合《发行注册管理办法》《监管规则适 用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 （五）经审核，我们一致同意关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交 易的 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-112 广东日丰电缆股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召 开第五届董事会第二十次会议，审议通过了 2024 年度向特定对象发行股票的相 关议案。 现公司就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益 或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投 资者提供财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 广东日丰电缆股份有限公司 董事会 2024年11月12日 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 广东日丰电缆股份有限公司 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.,Ltd. 2024 年度向特定对象发行股票预案 二〇二四年十一月 广东日丰电缆股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏承担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票尚需获得的 决策和审批程序，包括但不限于：1、本次向特定对象发行股票方案经上市公司 股东大会审议通过；2、本次向特 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-101 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使 用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金以及使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管 理，用于购买流动性高，安全性好，风险低的理财产品。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-039）。 一、现金管理赎回的情况 因结构性存款到期，公司近日赎回下述使用闲置募集资金购买的结构性存款， 实际年化收益率为 2.15%。具体情况如下： | 受托 | 产品 | 产品 | 购买金 额（万 | 产品 | 产品 | 预期 | 赎回本金 | 余额 | 投 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-102 广东日丰电缆股份有限公司 关于公司归还银行贷款并解除子公司 股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次银行贷款的概况及归还情况 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 16 日召开了 第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于 全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，同意公司全资子公司广东 日丰新材料有限公司（以下简称"日丰新材料"）以自有资产抵押向兴业银行股份 有限公司中山分行申请借款，以其位于鹤山市鹤山工业城 A 区的土地作为抵押 物，向银行申请不超过人民币 10,000 万元的借款，用于江门工业园的项目建设， 借款期限、借款利率等借款合同内容以合同签署为准。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申 请贷款的公告》（公告编号：2022-087）。 截止本公告日，全资子公司已将上述银行贷款提前归还完毕，并解除了子公 司10 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-100 广东日丰电缆股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开 了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股 （A 股）股票，用于回购的资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含），不超过 人民币 4,500 万元（含），回购价格不超过人民币 11.10 元/股（含）。本次回 购将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的实施期限为自公司董事 会决议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份的报 告书》（2024-088）。 截至本公告日，公司上述股份回购方案已实施完成。根据《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-098 广东日丰电缆股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024年第三季度报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 二、备查文件 1、第五届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 广东日丰电缆股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于2024年10月28日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024年10月18日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场方式召 开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于2024年第三季度报告的议案 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥981,855,211.50, representing a 13.09% increase compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥37,546,093.69, up 13.33% year-on-year[3] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥3,061,164,446.99, an increase of 6.5% compared to ¥2,875,996,087.35 in Q3 2023[15] - Net profit for Q3 2024 was ¥125,637,355.97, representing a 15.0% increase from ¥109,286,037.49 in Q3 2023[17] - Basic earnings per share for the period were ¥0.0822, a decrease of 16.20% year-on-year[3] - Basic earnings per share decreased to ¥0.2756 from ¥0.3181, indicating a decline of 13.3% year-over-year[17] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 101.27% year-to-date, primarily due to growth in exports and increased collection of receivables[7] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥30,965,933.66, significantly higher than ¥15,385,069.49 in the same period last year[18] - The net cash flow from investment activities was -42,502,962.34, compared to -42,684,604.69 in the previous year, indicating a slight improvement[20] - The company reported cash received from investment activities of 222,917,608.89, compared to 93,944,098.14 in the previous year, indicating a strong increase in cash inflow from investments[20] - The cash paid for the acquisition of fixed assets and intangible assets was 134,575,891.22, up from 103,080,378.70 year-over-year, reflecting increased capital expenditures[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥3,440,340,777.65, reflecting a 10.70% increase from the end of the previous year[3] - Total current assets increased to RMB 2,498,479,266.17 from RMB 2,199,228,759.16, representing an increase of approximately 13.6%[13] - Total liabilities increased to RMB 1,588,922,143.70 from RMB 1,341,760,389.19, marking an increase of about 18.4%[14] - The company's total assets reached RMB 3,440,340,777.65, up from RMB 3,107,686,749.84, which is an increase of approximately 10.7%[14] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥1,839,848,332.69, a rise of 4.89% compared to the previous year[3] - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 1,839,848,332.69 from RMB 1,754,093,941.82, reflecting an increase of about 4.9%[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 27,189[9] - The largest shareholder, Feng Jiuqing, holds 51.61% of the shares, totaling 235,815,420 shares[9] - The company approved a share repurchase plan with a total fund of no less than RMB 30 million and no more than RMB 45 million, with a maximum repurchase price of RMB 11.10 per share[10] - As of September 30, 2024, the company repurchased a total of 618,100 shares, accounting for 0.14% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 4,999,361.17[10] Expenses - Research and development expenses increased to ¥98,887,675.16, compared to ¥92,374,985.69, marking a rise of 7.0%[15] - Sales expenses rose to ¥40,930,745.08 from ¥37,747,769.82, reflecting an increase of 5.8%[15] - Management expenses increased to ¥86,795,301.38, up from ¥79,114,630.77, which is a rise of 9.0%[15] - Other income for the period was ¥16,898,151.45, significantly higher than ¥5,531,053.02 in the previous year[15] - The company reported a decrease in financial expenses to ¥8,823,225.56 from ¥13,499,213.50, a reduction of 34.5%[15] Accounting and Auditing - The company did not undergo an audit for the third quarter report, which may affect the perception of financial reliability[21] - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting[21]

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-097 一、审议并通过《关于2024年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024年第三季度报告》。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 二、备查文件 1、第五届董事会第十九次会议决议； 广东日丰电缆股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于2024年10月28日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024年10月18日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通 讯方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体独立董事以通讯 的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员列 席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真 ...