广东日丰电缆股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召 开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继 续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项 目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金以及使用 不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买流动性高，安全性好， 风险低的理财产品。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在 前述额度和期限范围之内可滚动使用。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议 通过。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]651 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）4,302 万股，发行价格为 10.52 元/股，公司募集资金总额为人 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-032 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表经华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计机构认为： 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了日丰股份 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、主要会计数据及财务指标变动情况： 金额单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 376,502.92 | 352,607.40 | 6.78% | | 归属于母公司股东的净利润（万元） | 14,645.93 | 8,387.45 | 74.62% | | 归属于母公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（万元） | 14,650.75 | 8, ...

广东日丰电缆股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23011380029 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行全 的 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23011380029号 广东日丰电缆股份有限公司全体股东: 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"目丰股份"）2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是日丰股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ong Road. Fuzhou. Fujian. China 兴会 ...

1、股东大会届次：广东日丰电缆股份有限公司（以下简称："日丰股份" 或"公司"）2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 4 月 24 日，公司第五届董事会 第十四次会议审议通过了《关于召开广东日丰电缆股份有限公司 2023 年年度股 东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-044 广东日丰电缆股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 ...

广东日丰电缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：黄洪燕） 各位董事： 本人作为广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章制 度的规定和要求，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，能够出席公 司董事会相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维 护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度任独立董事的职责 情况述职如下： 1 本人任职公司第五届董事会独立董事，报告期内，公司共召开 10 次董事会， 1 次临时股东大会和 1 次年度股东大会。本人认真履行了独立董事的义务，没有缺 席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会会议上，与公司经营管理层进行 面对面交流，及时了解公司发展规划和日常经营情况；认真审阅各项议案，以谨 慎的态度行使表决权；充分运用自己在行业方面的专业知识为公司提出参考性建 议，为公司董事会 ...

关于公司及子公司拟申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司拟申请授信 额度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体内容 公告如下： 一、 上年度向银行申请授信额度以及接受关联方担保的基本情况 2023 年公司及各下属子公司向工商银行、交通银行、兴业银行、招商银行、 中国银行、建设银行、中信银行、农业银行等多家银行相关分支机构申请不超过 人民币 25 亿元综合授信额度，控股股东、实际控制人冯就景先生无偿为此银行 融资（包括保理融资）提供担保，担保的主债权总额为不超过 7.20 亿元。 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-040 广东日丰电缆股份有限公司 四、 备查文件 1、第五届董事会第十四次会议决议； 2、第五届监事会第十三次会议决议； 特此公告。 广东日丰电缆股份有限公司 董事会 二、 本年度申请授信额度的基本情况 根据公司生产经营情 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-037 广东日丰电缆股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司以前年度已使用金额 350,253,392.06 元，本年度使用 39,219,804.28 元， 2023 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会 议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目结项并将结项后的节余 募集资金以及利息收入共计 37,004,255.50 元进行永久补流。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用余额为 0 元。 （二）公开发行可转换公司债券募集资金 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称" ...

东莞证券股份有限公司 关于广东日丰电缆股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东日 丰电缆股份有限公司（以下简称"日丰股份"或"公司"）首次公开发行股票并上 市、公开发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定要求，对日丰股份 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 （一）首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]651 号文"核准，公司首次向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,302.00 万股并在深圳证券交易所上 市，每股发行价格为人民币 10.52 元，本次首次公开发行股票募集资 ...

广东日丰电缆股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23011380031 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 。 " " " " 或 进 （ 注册会计师行业统一监管平台（ http://acc.mof.gov.cn） " 选行查验 c.mof.gov.cn） 尖会计师事务所(特殊普通合伙) G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于广东日丰电缆股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23011380031号 广东日丰电缆股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东日丰电缆股份有限公司(以下简称日丰股 份）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范 运作(2023年修订)》和《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求(2022年修订)》等要求编制募集资金专项报 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-041 广东日丰电缆股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等广东日丰电缆股份有限公 司（以下简称"公司"）相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪 酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。 一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。 二、本方案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （1）公司非独立董事，按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领 取董事津贴。 （2）公司独立董事津贴为 8 万元/年。 2、公司监事薪酬方案 公司监事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不再单独领取监 事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取 薪金。 四、其他规定 1、公司董事、监事和高级管理人员薪金按月发放。 2、公司 ...