证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-085 鸿合科技股份有限公司 关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"、"鸿合科技"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于购买控股子公司少 数股东股权暨关联交易的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股 东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为有效整合公司资源，提高公司享有的核心资产权益，推进公司盈利能力进 一步提升，公司董事会同意公司100%控制的合伙企业鸿途（香港）合伙企业 （Hitevision (Hong Kong) Tech Company）（以下简称"鸿途香港"）以现金方式 购买公司董事Kejian Wang（王克俭）、Jon Christian Bradford以及Newline Interactive Holdings, LLC（以下简称"新线有限"）共同持有的Newline Interac ...

鸿合科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二次会议 相关事项的事前认可意见 我们作为鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，本着认 真负责的态度，基于独立判断，在审议本次提交公司第三届董事会第二次会议相 关议案及资料后，经审慎分析，发表事前认可意见如下： 一、关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的事前认可意见 公司已在召开董事会前就《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的 议案》的具体情况向我们进行了说明，并提交了关联交易相关的资料文件，我们 一致认为本次交易事项是公司正常的经营活动，有利于提高公司的盈利水平，有 利于公司的长远持续发展。本次交易事项定价公允，未对上市公司独立性造成不 利影响，未有侵害中小股东利益的行为和情况。因此，我们一致同意将该事项提 交至公司第三届董事会第二次会议审议，公司董事会对该事项进行表决时，关联 董事应回避表决。 鸿合科技股份有限公司 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-087 鸿合科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 11 月 15 日（星 期三）召开 2023 年第四次临时股东大会，审议第三届董事会第二次会议提交的 相关议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经第三届董事会第二次会议审议通过， 决定召开 2023 年第四次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-084 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于2023 年10月27日以邮件形式向公司全体董事发出，于2023年10月30日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙晓蔷女士主持会议，公司 监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议表决情况： （一）审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 为有效整合公司资源，提高公司享有的核心资产权益，推进公司盈利能力进 一步提升，公司董事会同意公司100%控制的合伙企业鸿途（香港）合伙企业 （Hitevision (Hong Kong) Tech Company）（以下简称"鸿途香港"）以现金方式 购买公司董事Kejian Wang（王克俭）、Jon Christian Bradf ...

二、变更后的营业执照具体信息 公司名称：鸿合科技股份有限公司 统一社会信用代码：91110108556883208U 类型：已上市的中外合资股份有限公司 法定代表人：孙晓蔷 成立日期：2010年05月28日 住所：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路1号鸿合大厦1栋B座101 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-083 鸿合科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第三 届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》， 选举孙晓蔷女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日 起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日 报》上的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-080 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 （二）审议通过《关于调整董事会专门委员会架构的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会同意对第三届董事 会专门委员会架构进行调整，具体如下：新设董事会提名委员会，撤销原董事会 监察委员会。 调整完成后，董事会共下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 战略委员会四个专门委员会。 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （三）《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》 为进一步适应公司实际发展需要，加强投资决策的科学性，完善公司治理结 构，公司董事会同意根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规 及《公司章程》的相关规定对《董事会战略委员会工作规则》中部分条款进行修 订。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议通知 已于2023年9月26日以专人送达方式向公司全体董事发出，经全体 ...

鸿合科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 2023 年 9 月 鸿合科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《鸿合科技股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员 会（下称"战略委员会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 4 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、重大资产经 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-079 鸿合科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 4．会议表决方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司 股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上 两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 5．会议主持人：XING XIUQING先生。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月26日（星期二）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年9月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月26日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T：(86-10)5809 1000 F：(86-10)5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于鸿合科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：鸿合科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受鸿合科技股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会 （以下称"本次股东大会"），并予以法律见证。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件以及《鸿合科技股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会见证并出具法律 意见书。 在出具法律意见书之前，本所律师列席了本次股东大会，审查 ...

鸿合科技股份有限公司 对外担保管理制度 2023 年 9 月 鸿合科技股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件及《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上的股份（包括全资子公司）， 或者持股 50%以下（含 50%）但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司。 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的 债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任 的行为，包括公司对控股 ...