鸿合科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议 相关事项的事前认可意见 我们作为鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，本着认 真负责的态度，基于独立判断，在审议本次提交公司第二届董事会第二十二次会 议相关议案及资料后，经审慎分析，发表事前认可意见如下： 一、关于续聘公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 2023 年 9 月 5 日 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司审计工作的经 验。在以往与公司合作的过程中，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的职业准则， 为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好 地完成了公司的审计工作任务。我们同意将公司续聘天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的事项提交公司第二届董事会第二十二 次会议审议。 鸿合科技股份有限公司独立董事 李晓维、刘东进、于长江 ...

鸿合科技股份有限公司 1 案》提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见 独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 我们作为鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，本着认真负责的态度，基于 独立判断，在审议本次提交公司第二届董事会第二十二次会议相关议案及资料后， 经审慎分析，对相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事、独立董事的独立意 见 经核查，我们认为：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，本次进行董事会 换届选举事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本 次董事会换届选举的审议和表决程序合法、有效。提名人是在充分了解被提名人 的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-069 上市公司独立董事候选人声明与承诺 ☑是 □否 如否，请详细说明：____ __________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：__________ ____ 一、本人已经通过鸿合科技股份有限公司第二届董事会独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_________ ______ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人马哲作为鸿合科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人鸿合科技股份有限公司董事会 提名为鸿合科技股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-064 鸿合科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，公司于2023年9月8日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董 事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》。 根据《公司章程》的规定，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公 司董事会推荐及本人同意，本届董事会提名XING XIUQING（邢修青）先生、王 京先生、张树江先生、孙晓蔷女士、龙旭东先生、KEJIAN WANG（王克俭）先 生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名兰佳先生、马哲女士和杨一平先 生为公司第三届董事会独立董事候选人。以上董事候选人简历详见附件。 公司第三届董事会候选人中， ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-075 鸿合科技股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开第二 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分子公司注册地址的议案》。 根据子公司的经营发展需要，公司子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 北京分公司、北京鸿合爱学教育科技有限公司、北京鸿合嘉华科技有限公司、北 京鸿合乐学教育科技有限公司将变更注册地址。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 17 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日 报》上的《关于变更部分子公司注册地址的公告》（公告编号：2023-032）。 上述子公司已于近日完成工商变更登记，并取得由北京市海淀区市场监督管 理局换发的营业执照。 二、变更后的营业执照具体信息 （一）公司名称：深圳市鸿合创新信 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-070 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨一平作为鸿合科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人鸿合科技股份有限公司董事 会提名为鸿合科技股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是 □否 一、本人已经通过鸿合科技股份有限公司第二届董事会独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_________ ______ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：__________ ____ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-072 鸿合科技股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2023年9月8日 召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构 的议案》，本事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议通过，现将具体 事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 2022 年，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了各项审计工作。公司拟继续聘请天职国际为公司 2023 年度审计机 构，聘期为一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 1988 | 12 | | 特殊普通合 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-061 鸿合科技股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长增持公司股份的公告 公司实际控制人、董事长 XING XIUQING 保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 姓名 | 增持方式 | 增持时间 | | | | 增持数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | XING XIUQING | 大宗交易 | 年 2023 | 9 | 月 | 日 5 | 1,039,462 | 0.4429 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司实际控制人、 董事长 XING XIUQING 先生的通知，基于对中国未来经济发展长期向好的信心， 对国家陆续出台多项利好政策促进资本市场发展的信心以及对公司未来发展前 景、长期投资价值的信心，XING XIUQING 先生通过深圳证券交易所交易系统 以大宗交易方式增持了公司部分股 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[16] - The net profit attributable to shareholders was RMB 80 million, up 20% compared to the same period last year[16] - The company's operating revenue for the reporting period was ¥1,620,644,264.74, a decrease of 24.28% compared to the same period last year[22] - Net profit attributable to shareholders was ¥142,869,350.02, an increase of 16.94% year-on-year[22] - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥93,366,725.69, a 149.01% increase compared to the previous year[22] - The company's revenue for the reporting period was approximately ¥1.62 billion, a decrease of 24.28% compared to ¥2.14 billion in the same period last year, primarily due to market demand impacts[76] - The company's operating costs decreased by 32.69% to approximately ¥1.05 billion from ¥1.56 billion, reflecting the decline in sales[76] - The net profit for the first half of 2023 was CNY 171,414,017.09, an increase of approximately 24.4% compared to CNY 137,828,579.15 in the first half of 2022[190] - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.61, compared to CNY 0.52 in the same period last year, indicating a growth of 17.3%[191] Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2025[16] - The company plans to launch three new products in the second half of 2023, focusing on smart education technology[16] - Strategic partnerships are being formed with two major tech firms to enhance product offerings and market reach[16] - The company is actively responding to national policies promoting digital education, focusing on integrating cutting-edge technologies with educational services[31] - The company is committed to supporting the digital transformation of education, aligning with national strategies for educational modernization[32] Research and Development - Research and development expenses increased by 12%, totaling RMB 50 million, to enhance product innovation[16] - The company established the Honghe Artificial Intelligence Research Institute in June 2023, focusing on integrating cutting-edge technologies like computer vision and deep learning into educational applications[73] - The company has established an efficient R&D system to adapt to rapid technological changes in the smart interactive display industry, integrating 5G, AI, IoT, and big data[105] Product Development and Innovation - The company launched the "Honghe Three-Point Companion" after-school service business, providing a comprehensive solution for management, curriculum, finance, and data management in after-school services[36] - The company has developed a one-stop training service platform "Zhong Jiao Shi Xun" to enhance the digital literacy of teachers, focusing on the integration of information technology and education[38] - The company’s education informationization hardware products include smart interactive panels and blackboards, designed to enhance teaching experiences with features like 4K display and high-precision touch[41] - The company aims to achieve full coverage of education informationization products and solutions across all educational stages, from early childhood to higher education[39] - The company’s smart interactive blackboard integrates traditional teaching methods with multimedia technology, facilitating seamless transitions between different teaching styles[41] Financial Management and Investments - The company has established a comprehensive talent development system and implemented a stock option incentive plan in 2022 to attract and retain top talent[66] - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, reaching CNY 1,639,092,122.41, which is 32.00% of total assets, up from 25.11% last year[82] - The total investment amount for the reporting period was CNY 1,872,908,773.55, representing a year-on-year increase of 35.76% compared to CNY 1,379,616,492.49[90] - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[91][92] Risk Management - The company identified potential risks including market competition and supply chain disruptions, with strategies in place to mitigate these risks[5] - The company faces risks related to overseas operations, including compliance with local laws and potential trade tensions, and is enhancing risk management for its international subsidiaries[107] - A high proportion of the company's revenue comes from overseas sales, primarily settled in USD and EUR, making it vulnerable to exchange rate fluctuations, which the company plans to mitigate through enhanced foreign exchange management[108] Corporate Governance and Social Responsibility - The company emphasizes social responsibility, focusing on economic and social benefits while protecting employee rights and engaging in public welfare[121] - Employee rights are protected through compliance with labor laws and the establishment of a reasonable compensation and performance evaluation system[123] - The company maintains effective communication with investors, ensuring transparency and timely information disclosure[122] Subsidiaries and Partnerships - The subsidiary Honghe Innovation generated a net profit of RMB 99.21 million, contributing significantly to the company's overall performance[102] - The subsidiary New Line USA reported a net profit of USD 127.05 million, indicating strong performance in the trade sector[102] - The company established new subsidiaries, including Nanjing Honghe Artificial Intelligence Technology Research Institute and Beijing Honghe Youxue Technology Co., Ltd., during the reporting period[102] Shareholder Information - The total number of shares increased to 234,425,900, with an increase of 432,834 shares due to stock option exercises[161] - The largest shareholder, Hongda Cheng Co., Ltd., holds 17.48% of the shares, totaling 40,982,799 shares[169] - The company has not disclosed any related party relationships among the top shareholders beyond those already mentioned[169]

鸿合科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值 交易业务的可行性分析报告 一、 开展外汇衍生品套期保值交易业务的背景 近年来，鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务一直保持增长 态势，公司及子公司在日常经营过程中涉及到的外币业务规模逐渐扩大。为进一 步满足公司及子公司开展外币业务时控制汇率风险的需要，防范汇率大幅波动对 公司造成的不利影响，在保障日常生产经营资金需求，有效控制外汇市场风险的 前提下，公司及子公司有必要根据具体情况开展外汇衍生品套期保值交易业务。 二、 开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况 1.交易金额：预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担 保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超 过 1,000 万美元（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 20,000 万美元（含等值外币）。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进 行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。 2.交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务 经营资质的金融机构。 3.交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、货币掉 ...