青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 2024 年年度内部控制评价报告 青鸟消防股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合青鸟消防股份有限公司（以下简称 公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码: 002960 证券简称: 青鸟消防 青鸟消防股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青鸟消防股份有限公司董事会现就提名丁慧平为青鸟消防股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为青鸟消防股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一 被提名人已经通过青鸟消防股份有限公司独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 、 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基 金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和青鸟消防股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 | 日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | ...

证券代码: 002960 证券简称: 青鸟消防 青鸟消防股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 JESSE ZHIXI FANG 作为青鸟消防股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 青鸟消防股份有限公司董事会提名为青鸟消防股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青鸟消防股份有限公司独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 ...

第四届监事会共有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。监事会的人数及人员 构成符合法律、法规的要求。监事会对报告期内的监督事项无异议。 1、列席董事会、股东大会的情况 依照有关法律法规的规定，监事会成员列席了公司 2024 年召开的 4 次股东 大会和 21 次董事会，对股东大会、董事会的召开和决策程序及决议的执行情况 等进行了监督。 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认 真履行法律法规所赋予的各项权利和义务，对公司董事会、股东大会的召开和决 策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员履职情况以及 公司管理制度的实施情况等进行了监督，保障公司的规范运作和健康发展，切实 维护公司股东及员工的利益。现将公司监事会本年度的工作报告汇报如下： 一、2024 年监事会的工作情况 2、监事会召开会议情况 2024 年度，监事会共召开 9 次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议 的提案、议案等符合法律法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。监事 会会议的具体召开情况详见附录。 二、2024 ...

青鸟消防股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金 青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-024 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"青鸟消防"）于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第六十二次会议及第四届监事会第三十四次会议，审议 通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 终止公司 2022 年度非公开发行股票募集资金投资项目之"绵阳产业基地升级改扩 建项目"和"智慧消防平台建设项目"，并拟将上述项目剩余的募集资金（含累计理 财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，具体金额以实际划款时该项 目募集资金专户中的余额为准）永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司股东大 会审议。现就相关事项公告如下： 一、关于募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青鸟消防股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[ ...

证券代码: 002960 证券简称: 青鸟消防 青鸟消防股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈钟作为青鸟消防股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青鸟消防股份 有限公司董事会提名为青鸟消防股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 √是 □否 一、本人已经通过青鸟消防股份有限公司独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 ...

青鸟消防股份有限公司 一、监事会会议召开情况： 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十四次会议通知 已于 2025 年 4 月 3 日向公司全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 14 日以现场及通 讯相结合的方式召开。会议由监事会主席王国强先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况： 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-019 青鸟消防股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年度监事会 工作报告》。 2、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 ...

青鸟消防股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式召开，应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人。本次会议由独立董事袁皓先生主持。本次会议的召集、 召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 公司《独立董事制度》等有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 本次独立董事专门会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 （以下无正文） （此页无正文，为青鸟消防股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议签字页） 独立董事： 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，公司董事会换届选举的非独立董事候选人提名已征得被提名人本人 同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。非独立董事候选人 任职资格符合担任公司董事的条件，具备履行董事 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-018 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《2024 年度董事会工作报告》详见公司《2024 年年度报告》中"第三节管 理层讨论与分析"及"第四节公司治理"部分的相关内容。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第六十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十二次会议 通知已于 2025 年 4 月 3 日向公司全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 14 日以现 场及通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议 ...