豪尔赛科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025年4月） 第一章 总则 第一条 为规范豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和《豪尔赛科技集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《豪尔赛科技集团股份有限公司股 东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为，规范 公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东会的职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券、发行股票、可转换公司债券、优先股 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 章程 豪尔赛科技集团股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | ...

（傅 穹） 本人作为豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、 客观、审慎地行使权力，充分发挥了独立董事的作用，促进公司规范运作，维护 了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）履行独立董事职责情况报告如下： 豪尔赛科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人傅穹，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 现任吉林大学法学院教授、博士生导师，公司治理与融资中心主任。2020 年 11 月至今，任吉林省盛融资产管理有限责任公司董事；2021 年 11 月至今，任爱迪 特（秦皇岛）科技股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今，任沈阳富创精密 设备股份有限 ...

一、基本情况 本人张善端，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，研究员、博士生导师。现任复旦大学信息学院光源与照明工程系主任、电光 源研究所所长；2022 年 9 月至今，任海洋王照明科技股份有限公司独立董事； 2022 年 12 月至今，任公司独立董事。 豪尔赛科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张善端） 本人作为豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、 客观、审慎地行使权力，充分发挥了独立董事的作用，促进公司规范运作，维护 了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）履行独立董事职责情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，本人认真参加 ...

（张 玮） 本人作为豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、 客观、审慎地行使权力，充分发挥了独立董事的作用，促进公司规范运作，维护 了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间 （2024 年 1 月 19 日至 2024 年 12 月 31 日）履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人张玮，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任 大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2023 年 1 月至今，任大金重工股 份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今，任公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 豪尔赛科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）出席 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （许 峰） 作为公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委 员，本人勤勉尽责参加各专门委员会开展的相关工作及会议，履行相应职责。任 职期间，本人参加了董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度内部审计工作报告的议案》《关于公司 2024 年第一季度内部审计 工作计划的议案》。 一、基本情况 本人许峰，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师、资产评估师、高级会计师。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人，2019 年 12 月至 2024 年 1 月，任公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、出席董事会及股东大会情况 任职期内，本人认真参加了一次公司的股东大会，履行了独立董事的义务。 2024 年第一次临时股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司股东大会各项议案没有提出异 议。 三、任职董事会各专门委员会的工作情况 四、与内部审计机 ...

豪尔赛（002963）公告，2025年第一季度营业收入5754.89万元，同比下降60.05%。净亏损2239.8万 元，去年同期净利润536.07万元。 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，履行董事会职责；本着对全体股 东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益， 进一步提高公司治理水平，不断推动公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事 会的作用。现将 2024 年度董事会工作汇报如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年是我国经济结构调整的重要一年，政府刺激政策带动制造业回暖， 高科技产业快速发展，而居民消费仍有待提振，地方基建下滑以及房地产持续低 迷成为拖累经济发展的重要因素。在此宏观背景下，行业景气度降低，市场竞争 加剧，照明工程项目的毛利率相较于上年同期有所下降；部分项目回款延期导致 资产及信用减值 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-010 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁 布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 根据财政部有关要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释 第 17 号》，执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）《企业会计准则解释第18号》（财会〔 ...

一、审计委员会的基本情况 公司董事会第三届审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），分别 为独立董事张玮女士、独立董事傅穹先生、董事戴聪棋先生。委员们均具有能够 胜任审计委员工作职责的专业知识和经验，审计委员会召集人张玮具有中国注册 会计师资格，符合相关规定。 三、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体审议情况如下： 豪尔赛科技集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，切实有效的监督了公司外部审计，指导公司内部审计工作，积极 开展内外部协调沟通工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告。现将公司审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 二、审计委员会委员调整情况 公司于 2023 年 12 月 27 日召开了 ...