证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-007 豪尔赛科技集团股份有限公司 （二）本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认公允价值变动损失的资 产范围和金额 经过公司及子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产，进行清查和资 产减值测试后，计提2024年度各项信用减值准备85,280,141.14元，计提资产减值 准备合计33,531,720.81元；对公司持有的交易性金融资产和其他非流动金融资产 进行评估和分析后，确认公允价值变动损失100,397,526.32元，具体情况如下表： 单位：人民币元 | 项目名称 | 计提金额 | | --- | --- | | 1、信用减值准备 | 85,280,141.14 | | 其中：应收账款坏账准备 | 83,991,865.51 | | 应收票据减值准备 | -773,500.00 | | 其他应收款坏账准备 | 2,061,775.63 | | 2、资产减值准备 | 33,531,720.81 | | 其中：存货跌价准备 | 2,743,798.23 | | 合同资产减值准备 | 30,787,922.58 | | 3、公允价值变动损失 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年修订）》等法律法规，结合豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）实际情况，现拟对《公司章程》做出如下修订： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 文中"股东大会"均修改为"股东会"，因新增、删减或排列条款导致的序号变动， | | | 修订后的条款序号将按实际情况顺延或递减。 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | （以下简称《证券法》）和其他有关规定， | 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | | 制订本章程。 | | | 第八条 董事长为公司的 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 豪尔赛科技集团股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-008 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司 二、对公司的影响 本次公司向金融机构申请授信额度，是为了满足公司的经营资金需求，优化 公司现金资产情况，有利于公司持续、健康、稳定发展，整体风险可控，符合公 司和股东的利益需求，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。 三、备查文件 1、第三届董事会第十四次会议决议； 2、第三届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日召开第 三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向银 行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构 申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度，本议案尚需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025年度公司及子公司拟向金融机 构（包括但 ...

未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为进一步规范和完善豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，增强利润分配的透明度，引导投资者形成稳定的回报预期，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《豪尔赛科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定《豪尔赛科技集 团股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下简称"股东 回报规划"），主要内容如下： 一、股东回报规划制定的基本原则 （一）公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理 投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立 持续、稳定及积极的分红政策。 （二）公司未来三年（2025-2027 年）将坚持以现金分红为主，在符合相关 法律法规及《公司章程》的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 （三）充分考虑和听取股东（特别是公众投资者中小股东）、独立董事和监 事的意见。 豪尔赛科技集团股份有限公司 （一）利润分配形式 允许的其他方式分配利润，且 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《豪尔赛科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》及其它法律、法规及规 章制度赋予的职权，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权， 保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营、 财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，促进了公司规范运作。 现将监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，具体内容如下： 报告期内，公司监事会对 2024 年度公司的财务状况和经营活动情况等进行 了有效监督、检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范、内 部控制完善，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 9 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司现任独立董事张善端、傅穹、张玮的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 豪尔赛科技集团股份有限公司董事会 经核查，公司现任独立董事张善端、傅穹、张玮未在公司担任除独立董事外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-009 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足子公司日常经营和业务发展需要，提高向金融机构进行融资的效率， 2025 年度公司拟向全资子公司北京豪能汇新能源科技有限公司（以下简称"豪 能汇新能源"）和北京豪尔赛智慧城域科技有限公司（以下简称"智慧城域公司"） 新增提供总额不超过 5 亿元担保额度，其中为资产负债率在 70%以上的全资子公 司智慧城域公司提供 5,000.00 万元担保额度。担保范围包括但不限于申请银行综 合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不 限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。以上担保额度不等于公司的实 际担保发生额，实际发生额在总额度内，以银行等金融机构与豪能汇新能源或智 慧城域公司实际发生金额为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办 理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。 特别提示： 2025年度，公司预计为公司全资子公司金融机构 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和豪尔赛科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）2024 年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 25 日成立，同年 12 月 9 日经广东省财政厅粤财穗函【2020】27 号批复，取得《会计师事务所执 业证书》，同年 12 月 31 日，司农事务所通过了财政部、证监会从事证券服务业 务会计师事务所备案。司农事务所注册地址为广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2。截至 2024 年 12 月 31 日，司农事务所 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 25 日成立，同年 12 月 9 日经广东省财政厅粤财穗函【2020】27 号批复，取得《会计师事务所执 业证书》，同年 12 月 31 日，司农事务所通过了财政部、证监会从事证券服务业 务会计师事务所备案。司农事务所注册地址为广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2。截至 2024 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 346 人，合伙人 32 人，注册会计师 148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 73 人。 2024 年度，司农事务所收入（已经审计）总额为人民币 12,253.49 万元，其中审 计业务收入为 10,500.08 万元、证券业务收入为 6,619.61 万元。2024 年度，司农 事务所的上市公司审计客户家数为 36 家，主要行业有：制造业（21）、信息传 输、软件和信息技术服务业（5）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、 交通运输、仓储和邮政业（1）、房地产业（1）、建筑业（1）、水利、环境和 公共设施管理业（1）、采矿业（1）、科学研究和技术服务业（1）、 ...