豪尔赛科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、财务报表审计意见 公司2024年度财务报表已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了"司农审字[2025]24009400020号"标准无保留意见的审计报告。审计 结果认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 增减变动幅度 | | 营业收入（元） | 458,955,865.46 | 538,114,938.20 | -14.71% | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | -179,376,490.86 | 17,807,286.38 | -1107.32% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | -108,958,976.70 | -46,200,756.88 | -135.84% | | 经营活动产生的现金流量净额 （元） | ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit loss of between 124.76 million yuan and 178.23 million yuan for the year 2024, compared to a profit of 17.81 million yuan in the same period last year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 68.56 million yuan, compared to a loss of 46.20 million yuan last year[2] - The basic earnings per share is expected to be a loss of 0.83 yuan to 1.19 yuan, compared to a profit of 0.12 yuan per share in the previous year[2] Factors Affecting Performance - The decline in operating performance is attributed to reduced gross margins in lighting engineering projects due to lower industry prosperity and intensified market competition[4] - The company has assessed its investment projects and made provisions for impairment on certain projects, contributing to the expected losses[4] - Delayed payments have led to increased asset and credit impairment provisions, further impacting profitability[4] Audit and Investor Advisory - The financial data in the earnings forecast has not been audited by the accounting firm, and specific financial details will be disclosed in the 2024 annual report[6] - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks due to the preliminary nature of the earnings forecast[6]

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-040 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：豪尔 赛，证券代码：002963）交易价格连续两个交易日（2024 年 12 月 25 日、2024 年 12 月 26 日）收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、对重要问题的关注、核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： 豪尔赛科技集团股份有限公司 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-039 豪尔赛科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、召开会议和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 18 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 1 号楼 5 层。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式。公司通过深圳证券 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于豪尔赛科技集团股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件，包括但不限于： 1. 豪尔赛科技集团股份有限公司现行有效的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 12 月 3 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《豪尔 赛科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》； 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：豪尔赛科技集团股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受豪尔赛科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等中华人民共和国（以下简称"中国"） 现行有效的法律、行 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-037 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于房屋租赁暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）日常办公需要， 公司向关联方租赁其位于北京市丰台区南四环西路 128 号院 3 号楼 2210 室、2211 室、2212 室、2213 室和 2215 室以及其位于北京市海淀区中关村南大街 17 号 3 号楼 1902 室和 1903 室房屋用于日常办公。公司与关联方戴宝林先生就上述所涉 房屋分别签订了《房屋租赁合同》，租赁期为三年，到期如无异议，则自动续期， 每次续期年限为一年，租赁总面积为 1007.88 平方米，租赁期内房屋租赁费用合 计为 5,406,646.65 元。 本次关联交易标的为公司向戴宝林先生租赁其位于北京市丰台区南四环西 路 128 号院 3 号楼 2210 室、2211 室、2212 室、2213 室和 2215 室以及位于北京 市海淀区中关村南大街 17 号 3 号楼 1902、1903 室 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-038 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2024 年 12 月 2 日召开，会议决定于 2024 年 12 月 18 日（星期三）召开 公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议审议通过 了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，会议召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:00 2、网络投票时间：2024 年 12 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-033 豪尔赛科技集团股份有限公司 （一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 为提高自有资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司日常资金正常周转 及风险可控的前提下，公司拟使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置自有 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的 投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款。上述额度在股东 大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。同时，提请股东大会授 权公司管理层行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部 门负责组织实施。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。 公司《关于使用自有资金进行现金管理的公告》全文详见《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 豪尔赛科技集团股份有限公 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制 度 （2024年12月） 第一章 总则 第一条 为加强对豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与 监督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《豪尔赛科技集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、本制度第十八条规 定的自然人、法人或其他组织持有和买卖本公司股票的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指《公 ...

第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《豪尔赛科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事应当过半数，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 豪尔赛科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024年12月） 第一章 总 则 第一条 为强化豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部的 审计、监督和核查工作的专门机构。 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设召集人一名，由 独立董事中的会计专业人士担任。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委 ...