豪尔赛科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，履行董事会职责；本着对全体股 东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益， 进一步提高公司治理水平，不断推动公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事 会的作用。现将 2023 年度董事会工作汇报如下： 一、2023 年公司经营情况 在报告期内，公司主要业务以照明工程为主，并积极探索新的发展领域，形 成"智慧光艺""智慧文旅"和"智慧城域"三大智慧业务板块，并在此基础上 利用数字技术，搭建"HAO 数字孪生融合网络平台"。此外，公司积极开拓新 能源领域，成立了全资子公司北京豪能汇新能源科技有限公司（以下简称"豪能 汇新能源"），开 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （傅 穹） 本人作为豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、 客观、审慎地行使权力，充分发挥了独立董事的作用，促进公司规范运作，维护 了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）履行独立董事职责情况报告如下： 公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行 了相关程序，合法有效，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，在 2023 年本人担任独立董事期间对公司董事会各项议案，均投了同意票，没有提 出异议。 二、发表独立意见情况 报告期内，本人依据相关法律、法规及制度规定，对公司的下列相关事项发 表了独立意见： | 时间 | ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，切实有效的监督了公司外部审计，指导公司内部审计工作，积极 开展内外部协调沟通工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告。现将公司审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司董事会第三届审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），现由 独立董事张玮女士、独立董事傅穹先生、董事戴聪棋先生担任。委员们均具有能 够胜任审计委员工作职责的专业知识和经验，审计委员会召集人张玮具有中国注 册会计师资格，符合相关规定。 二、审计委员会委员调整情况 公司于 2023 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过 了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》和《关于调整公司 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-010 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于2024年4月14日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2024年4月24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席林境波先生主 持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度实际经营成果，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-018 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过了 《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，会议召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:00 3、公司聘请的见证律师。 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 2、网络投票时间：2024 年 5 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥144,043,530.28, a decrease of 21.69% compared to ¥183,938,992.32 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 197.91% to ¥5,360,674.36 from ¥1,799,411.20 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 953.84% to ¥7,166,156.73 from ¥680,007.28 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share increased by 300% to ¥0.04 from ¥0.01 year-on-year[5] - Net profit for the current period was ¥5,284,095.70, compared to ¥1,799,411.20 in the previous period, indicating a significant increase[17] - The company achieved a gross profit margin of approximately 10.3% for the current period, compared to 1.8% in the previous period[16] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities rose by 141.01% to ¥7,357,972.17 compared to ¥3,052,958.81 in Q1 2023[5] - Cash and cash equivalents decreased by 75.53% to ¥50,859,535.42, primarily due to increased investments in bank wealth management products[8] - The company reported an investment cash outflow of ¥421,094,979.38, compared to ¥627,132,088.00 in the previous period, a decrease of 32.8%[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,031,348,663.68, a decrease of 0.93% from ¥2,050,428,658.97 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 1,505,859,422.08, down from CNY 1,522,271,909.31 at the start of the quarter, reflecting a decrease of approximately 1.07%[13] - Total liabilities decreased from CNY 521,040,373.60 to CNY 496,676,282.61, a reduction of about 4.7%[14] - The company's equity increased from CNY 293,243,491.87 to CNY 298,604,166.23, reflecting a growth of approximately 1.2%[14] - The company's accounts receivable stood at CNY 437,632,581.14, slightly down from CNY 447,176,092.78, indicating a decrease of approximately 2.4%[13] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,187, with the top two shareholders each holding 23.36% of the shares[9] Accounting and Reporting - The first quarter report has not been audited[22] - The new accounting standards will be implemented starting in 2024[20] - The financial statement items related to the first year of the new accounting standards are applicable[20]

豪尔赛科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000565 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 豪尔赛科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000565 号 豪尔赛科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称豪尔赛 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、财务报表审计意见 公司2023年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了"大华审字[2024]0011022840号"标准无保留意见的审计报告。审计结果认 为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 豪尔赛公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年1月-12月的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年度 | 2022 年度 | | 本年比上年增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 538,114,938.20 | 407,019,557.85 | 407,019,557.85 | 32.21% | | 归属于上市公司股东的净利 | 17,807,286.38 | -156,040,951.43 | -155,622,551.21 | 111.44% | | 润（元） | | | | | | 归属于上 ...

本人作为豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、 客观、审慎地行使权力，充分发挥了独立董事的作用，促进公司规范运作，维护 了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席会议情况 豪尔赛科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张善端） 2023 年度，公司第三届董事会共召开 7 次会议，本人严格按照相关规范要 求出席全部 7 次董事会会议；2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人参加 2 次股东大会，履行了独立董事勤勉、尽责的义务。 公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行 了相关程序，合法有效，未损害全体股东，特别是中小 ...