证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-009 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于2024年4月14日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2024年4月24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席 董事9人。会议由公司董事长戴宝林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，尚 需提交公司 2023 年 ...

一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，具体内容如下： 豪尔赛科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《豪尔赛科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》及其它法律、法规及规 章制度赋予的职权，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权， 保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营、 财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，促进了公司规范运作。 现将监事会主要工作报告如下： 报告期内，监事会成员认真履行有关法律法规及公司相关制度赋予的职权， 对公司决策程序及董事、高级管理人员履职情况等依法进行监督。监事会认为： 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规定规范 运作、依法经营，决策程序符合相关法规及公司有关制度的规定，公司建立了较 为完善的内部控制制度，董事会运作规范、决策合理、程序合法。公司董事、 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：豪尔 赛，证券代码：002963）交易价格连续三个交易日（2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 8 日）收盘价跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、对重要问题的关注、核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开信息。 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，控股股东、实际控制人在股票异常波动期 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-006 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：豪尔 赛，证券代码：002963）交易价格连续三个交易日（2024 年 3 月 28 日、2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 1 日）收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳 证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、对重要问题的关注、核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开信息。 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 豪尔赛科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-005 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于年度审计机构变更项目质量复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日 召开的公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》。同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网上披露的 《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-037）。 公司于近日收到大华会计师事务所发来的《关于变更豪尔赛科技集团股份有 限公司项目质量复核人员信息的函》。现将具体情况公告如下： 项目质量复核人员张玲于2005年11月成为注册会计师，2008年2月开始从事 上市公司和挂牌公司审计、2021年8月开始在大华会计师事务所执业、2022年1 月开始为大华会计师事务所提供审计复核 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-004 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副 总经理包瑞先生因个人原因提交的书面辞职报告，包瑞先生申请辞去公司副总经 理职务。辞职后，包瑞先生不再担任公司及子公司任何职务。其辞职不会影响到 公司的正常生产经营。 根据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，包瑞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 截至本公告披露日，包瑞先生未直接持有公司股份，通过上海高好投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"高好投资"）间接持有公司股份，其持有高好投 资股份比例为 3.80%。高好投资持有公司股份 8,591,772 股，高好投资持有公司 股份比例为 5.71%。其间接所持股份将严格按照相关法律、法规及规范性文件的 有关规定及其所作的相关承诺进行管理。 公司对包瑞先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢！ 特此公告。 豪尔 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-002 豪尔赛科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 19 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 1 号楼 5 层。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 致：豪尔赛科技集团股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受豪尔赛科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等中华人民共和国（以下简称"中国"）现 行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件（以下简称"中国法律"，为本法律 意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件）和现行有效的《豪尔赛科技集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师列席了公司于 2024 年 1 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-001 二、补选职工代表监事的情况 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定，周立圆女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于 法定人数。为保证公司监事会的正常运作，公司已于 2024 年 1 月 12 日在公司会 议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真讨论，会议选举杨雨先生为公 司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自职工代表大会审议通过 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于公司职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事辞职的情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司职 工代表监事周立圆女士因个人原因提交的书面辞职报告，周立圆女士申请辞去公 司第三届监事会职工代表监事的职务。辞职后，周立圆女士将继续在公司智慧文 旅事业部产品创新中心任职。 鉴于周立圆女士的辞职将导致职工代表 ...

对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为：《中华人民共和国民法典》、《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》以及《豪尔赛科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）。 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 第四条 公司控股子公司对外担保，公司派出董事、监事应参照本管理制度 的规定认真监督管理、执行。 第五条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对子 公司的担保。担保形式有保证、抵押及质押等，具体种类包括借款担保、银行开 立信用证、银行开具承兑汇票、保函等担保。 本制度所称单项，是指单笔担保资产金额或者为某一公司累计担保金额。 本制度所称公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 本制度所指控股子公司是指公司持有其5 ...