证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-001 二、补选职工代表监事的情况 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定，周立圆女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于 法定人数。为保证公司监事会的正常运作，公司已于 2024 年 1 月 12 日在公司会 议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真讨论，会议选举杨雨先生为公 司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自职工代表大会审议通过 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于公司职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事辞职的情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司职 工代表监事周立圆女士因个人原因提交的书面辞职报告，周立圆女士申请辞去公 司第三届监事会职工代表监事的职务。辞职后，周立圆女士将继续在公司智慧文 旅事业部产品创新中心任职。 鉴于周立圆女士的辞职将导致职工代表 ...

对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为：《中华人民共和国民法典》、《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》以及《豪尔赛科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）。 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 第四条 公司控股子公司对外担保，公司派出董事、监事应参照本管理制度 的规定认真监督管理、执行。 第五条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对子 公司的担保。担保形式有保证、抵押及质押等，具体种类包括借款担保、银行开 立信用证、银行开具承兑汇票、保函等担保。 本制度所称单项，是指单笔担保资产金额或者为某一公司累计担保金额。 本制度所称公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 本制度所指控股子公司是指公司持有其5 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-047 提名人豪尔赛科技集团股份有限公司董事会现就提名张玮为豪尔赛科技集 团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为豪尔赛科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 豪尔赛科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过豪尔赛科技集团股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范并保障豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审 计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规、规范性文件及《豪尔赛科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营 活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-048 豪尔赛科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张玮作为豪尔赛科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人豪尔赛科技集团股份有限公司董事会提名为豪尔 赛科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过豪尔赛科技集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《豪尔赛科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《豪尔赛科技集团股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常事 务。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第五条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情 ...

第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《豪尔赛科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事应当过半数,其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设召集人一名，由 独立董事中的会计专业人士担任。 豪尔赛科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部的 审计、监督和核查工作的专门机构。 第三章 职 责 第十条 审计委员会的主要职责是： （一）监督及评估外部审 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 关联交易决策管理办法 第一条 为进一步加强豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利 益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符 合公平、公正、公开的原则，根据中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 交易与关联交易》等有关规范关联交易的规范性文件的规定、中华人民共和国财政 部颁布的《企业会计准则第36号——关联方披露》及《豪尔赛科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本办法。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源或 义务的事项，而不论是否收取价款，即按照实质高于形式原则确定，包括但不限于 下列事项： 1 （一）购买原材料、燃料、动力； （二）销售产品、商品； （三）购买或者出售其他资产； （四）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （五）提供或接受劳务； （六）委托或受托销售； （七）存贷款业务； （八）租入或租出资产； （九）提供财 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《豪尔赛科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事长或总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在委员内 选举。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既 不履行职责，也不指定其他委员 ...

2．董事会审议现金分红具体方案 时，应当认真研究和论证公司现金分红 的时机、条件和最低比例、调整的条件 及其决策程序要求等事宜，独立董事应 当发表明确意见；独立董事可以征集中 小股东的意见，提出分红提案，并直接 提交董事会审议。 3．股东大会对现金分红具体方案进 行审议时，应当通过多种渠道主动与股 东特别是中小股东进行沟通和交流（包 括但不限于提供网络投票表决、邀请中 小股东参会等），充分听取中小股东的 意见和诉求，并及时答复中小股东关心 的问题。 4．在当年满足现金分红条件情况 下，董事会未提出以现金方式进行利润 分配预案的，还应说明原因并在年度报 告中披露，独立董事应当对此发表独立 意见。同时在召开股东大会时，公司应 当提供网络投票等方式以方便中小股东 参与股东大会表决。 豪尔赛科技集团股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，结合豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际情 况，现拟对 ...