证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-046 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于 2023 年 12 月 27 日召开，会议决定于 2024 年 1 月 19 日（星期五）召开公 司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 19 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以 ...

2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 | 通知和公告 44 | | ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、 总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《豪尔赛科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，由独 立董事委员担任，召集人在委员内选举。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《豪 尔赛科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参 照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家公司兼任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。独立董事每年在公司的现场 工作时间应当不少于十五日。 第五条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授以上职称、博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 为规范豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、 使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第三条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的 商业银行签订有关募集资金使用监督的三方协议（以下简称"协议"），协议至少 应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专用银行账户（以下简称"专户"）； （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； （三）公司一次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元或募 集资金净额的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构； （四）商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构； （五）保荐机构可以随时到商业银行查询专户资料； 第一章 总 则 第一条 本制度所 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； 股东大会议事规则 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为规范豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和《豪尔赛科技集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《豪尔赛科技集团股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议 均应当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规 范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。 第三条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司有偿或无偿对外提供资金、 委托贷款等行为，但下列情况除外： 提供财务资助行为属于上市公司的主营业务活动； 资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该控 股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 存在下列情形之一的，公司参照本制度的规定执行： （一）公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助； 对外提供财务资助管理制度 （二）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （三）为他人承担费用； （四）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； （五）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （六）中国证监会、证券交易所认定的其他构成 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-044 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会 议资料已于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长戴宝林先生主持，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 公司独立董事许峰先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事、 第三届董事会审计委员会召集人、第三届董事会提名委员会委员及第三届董事会 薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，许峰先生将不再担任公司任何职务。 鉴于许峰先生的辞职将导致公司董 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-045 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独 立董事许峰先生因个人原因提交的书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会独 立董事、第三届董事会审计委员会召集人、第三届董事会提名委员会委员及第三 届董事会薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，许峰先生将不再担任公司任何 职务。 鉴于许峰先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之 一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，许峰先生的辞 职将在公司董事会及董事会专门委员会按相关要求完成人员增补后生效。在此之 前，许峰先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及 董事会专门委员会委员的职责。许峰先生确认其与公司董事会之间无意见分歧。 截至本公告披露日，许峰先生未持有公司股份 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-043 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于为公司全资子公司和控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保情况 根据经营发展需要，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司北京豪能汇新能源科技有限公司（以下简称"豪能汇新能源"）、控 股子公司豪能汇（吕梁）睿电新能源科技有限公司（以下简称"豪能汇睿电"）， 与重庆三峡绿动能源有限公司（以下简称"三峡绿动"）签订《用能服务合同》， 约定三峡绿动向其提供动力电池用能服务，豪能汇新能源和豪能汇睿电支付基本 用能服务费、超额用能服务费、保证金等相关费用。公司作为豪能汇新能源和豪 能汇睿电的母公司，与三峡绿动签订《保证合同》（以下简称"担保合同"）， 为两家子公司在《用能服务合同》项下全部义务及债务向债权人三峡绿动承担连 带保证责任，担保金额为不超过 3,300 万元人民币。 （二）担保审议情况 公司于 2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于 为公司全资 ...