关于退出私募投资基金的公告 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-044 祥鑫科技股份有限公司 合伙企业完成设立和基金备案后并未开展实质经营。为降低投资风险及管理 成本，优化资源配置，保障投资者的利益，全体合伙人近期一致同意公司和广东 祥远投资有限公司退伙，并变更合伙协议。截止目前，有关公司和广东祥远投资 有限公司退伙事项的相关变更登记手续仍在办理中。 三、对公司的影响 截止本公告披露之日，公司和广东祥远投资有限公司已经收到合伙企业退还 的财产份额。本次退出私募投资基金事项不会对公司财务及经营状况产生重大影 响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司将继续寻找合 适的时机与专业投资机构紧密合作，以增强公司投资布局能力，助力公司完善产 业生态圈横纵布局。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、私募投资基金情况概述 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金与英飞尼迪（珠海） 创业投资管理有限公司、广东祥远投资有限公司、广州市新兴产业发展基金管理 有限公司和英飞尼迪贰号（珠海）创业投资合伙企业（有限合 ...

祥鑫科技股份有限公司 独立董事汤勇 2023 年度述职报告 本人汤勇，作为祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责，积极履职，出席了公司 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日召开的相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意见，切实 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董 事的独立作用。现将本人履职期间的履职情况报告如下： 根据《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事， 本人恪尽职守，在认真学习监管政策、加强调查研究的基础上，对提交公司审 议的重大事项，基于独立判断的立场，独立、公正地对有关事项发表了意见。 四、履职期间日常工作 一、履职期间出席会议情况 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日，公司召开董事会 12 次、股东大 会 6 次。在履职期间，本人 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-043 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17:00 二、会议召开方式 公司将采用网络远程方式在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目 (http://irm.cninfo.com.cn）召开本次业绩说明会，以文字问答方式进行互动交流。 三、公司出席人员 出席本次业绩说明会的公司人员有：公司董事长陈荣先生，副董事长兼总经理谢祥 娃女士，独立董事黄奕鹏先生，董事、董事会秘书兼副总经理陈振海先生，财务负责人 李燕红女士及保荐代表人赵简明先生。如有特殊情况，上述出席人员可能进行调整。 祥鑫科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及《2023 年年度 报告摘要》经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通 过，将于 2024 年 04 月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 增加自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为祥鑫科技股份有限公 司（以下简称"祥鑫科技"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司增加自有资金及闲置 募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]2620 号）核准，祥鑫科技股份有限公司（以 下简称"公司"）向社会公众公开发行面值总额 647,005,400.00 元可转换公司债券， 募集资金总额为人民币 647,005,400.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,689,532.57 元，公司本次实际募集资金净额为人民币 636 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-032 祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五次会议于 2024 年 04 月 24 日 16:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 04 月 12 日以电子方式送达全体监事。本次会议由监事会主席张端阳女士主持，本次会议应出 席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中监事李姗以通讯表决方式出席，董事会秘书 列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，形成了如下决议： 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。 （一）审议通过了《关于<监事会 2023 年度工作报告>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会 2023 年度工作报 告 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-040 祥鑫科技股份有限公司 关于增加自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 24 日召开第四届董 事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加自有资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，结合募集资金投资项目的实施情况、实际进度、 实际募集资金额等情况，同意公司增加自有资金及闲置募集资金进行现金管理。本议案 尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起至下一次相应股东大会召开之 日止有效。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2019 年首次公开发行 A 股普通股股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）3,768 万股，发行价格为每股人民币 19.89 元，募集资金总额 为人民币 7 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-041 祥鑫科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第七条 公司注册资本为人民币 | | 第七条 公司注册资本为人民币 | | | | 17,824.1638 万元。 | | 20,424.1638 万元。 | | | 2 | 第十九条 | 公司目前股份总数为 | 第十九条 | 公司目前股份总数为 | | | 178,241,638 | 股，均为人民币普通股。 | 204,241,638 | 股，均为人民币普通股。 | 二、《公司章程》修订对照表 上述事项需提交公司股东大会审议通过后生效，审议通过后办理相关变更登记手续。 三、备查文件 1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议； 2、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 ...

祥鑫科技股份有限公司 内部控制评价报告 祥鑫科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合祥鑫科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了自我 评价。 一、 董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制日常运行。 公司内部控制的目标是：保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进和实现战略发展。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到 上述目标提供合理保证。 二、 内部控制评价的范围和主要的内部控制制度及其实施情况 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要公司、业务和事项以及高风险领域。纳 入评价范围的主要单位包括：公司以及下属子公司，纳入评价范围单位资产总额占公 ...

祥鑫科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，祥鑫科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况及履行监督职责的情 况报告如下： （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"），成 立日期：2013 年 11 月 04 日，组织形式：特殊普通合伙企业，注册地址：江苏 省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日， 天衡会计师事务所合伙人数量为 85 人，注册会计师人数为 419 人，其中：签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 222 人。 2、投资者保护能力 天衡会计师事务所 2023 年末已经计提职业风险基金 1,836.89 ...

祥鑫科技股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年四月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事： 陈 荣 谢祥娃 陈振海 刘 伟 黄奕鹏 汤 勇 祥鑫科技股份有限公司 年 月 日 1 王承志 特别提示 一、发行股票数量及价格 （一）发行数量：26,000,000 股 （二）发行后总股本：204,241,638 股 （三）发行价格：33.69 元/股 （四）募集资金总额：875,940,000.00 元 三、发行对象限售期安排 本次发行对象认购的本次向特定对象发行 A 股股票，自本次发行上市之日 起 6 个月内不得转让。限售期结束后，将按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章 程的相关规定执行。 本次发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司送股、资本公积金转 增股本等事项而衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。法律法规对限售期 另有规定的，依其规定。 四、股 ...