本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 01 月 25 日召开第四届董事 会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本暨修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、变更注册资本及修改章程的原因 公司于 2024 年 01 月 25 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二 十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象在第二 个解除限售期个人绩效考核中有 2 名激励对象的综合考评结果为 B（个人层面解除限售 比例为 80%）、2 名激励对象的综合考评结果为 C（个人层面解除限售比例为 70%），所对 应的第二个解除限售期不能解除限售的股份总数为 8,400 股，根据《上市公司股权激励 管理办法》《祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》和《祥鑫科技股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 ...

祥鑫科技股份有限公司 章程 二〇二四年一月 | | | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监事会 | 34 | | 第一节 监事 | 34 | | 第二节 监事会 | 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 财务会计制度、利润分配 | 36 | | 第二节 内部审计 | 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 41 | ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-004 祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第 二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就 的公告》（公告编号：2024-005）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会议于 2024 年 01 月 25 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 01 月 22 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，由监事会主席张端阳女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》《公司章程 ...

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-006 祥鑫科技股份有限公司 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次涉及回购注销 2021 年限制性股票激励计划的激励对象人数为 4 人,将 回购注销的限制性股票数量为 8,400 股，占公司目前总股本的 0.0047%。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 25 日召开第四 届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回 购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）首次授予限制性股票 的激励对象在第二个解除限售期个人绩效考核中有 2 名激励对象的综合考评结 果为 B（个人层面解除限售比例为 80%）、2 名激励对象的综合考评结果为 C（个 人层面解除限售比例为 70%），所对应的第二个解除限售期不能解除限售的股份 总数为 8,400 股，根据《上市公司股权激励管理办法 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-003 祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事陈荣先生、谢祥娃女士、陈振海先生回避表决，其他无关联董事参与表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过 （二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-006）。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交 公司最近一次股东大会审议。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议于 2024 年 01 月 25 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式 ...

综上所述，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性 股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司按相关规定为符合解除限 售条件的激励对象办理解除限售事宜。 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》等法律法规、 规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格， 符合《激励计划》对限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划》中规定的 不得解除限售的情形。 2、首次授予限制性股票的 62 名激励对象主体资格合法、有效，其中 58 名 激励对象的综合考评结果为 A（个人层面解除限售比例为 100%）、2 名激励对象 的综合考评结果为 B（个人层面解除限售比例为 80%）、2 名激励对象的综合考评 结果为 C（个人层面解除限售比例为 70%），已满足公司 2021 年限制性股票激励 计划中规定的解除限售条件。 祥鑫科技股份有限公司 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予 限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） ...

北京市环球（深圳）律师事务所 关于 祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分 限制性股票相关事项 之 法律意见书 北京市环球（深圳）律师事务所 关于祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 GLO2021SZ（法）字第 09140-6 号 致：祥鑫科技股份有限公司 北京市环球（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"环球"）受祥鑫科 技股份有限公司（以下简称"祥鑫科技"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾 问。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《祥鑫科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《祥鑫科技股份有限公司 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-005 祥鑫科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数为 62 人；本次可解除限售的限 制性股票数量为 807,600 股，占公司目前总股本的 0.4531%。 2、本次解除限售的限制性股票在办理相关解除限售手续后、上市流通前， 公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 25 日召开第四 届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公 司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售 条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）和《祥鑫科技股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 祥鑫科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 天风证券、海通证券、东方证券、平安基金、ASPEX、笃诚投资、南方基 参与单位 金、汇丰晋信、交银施罗德、明源基金、申万菱信、上银基金、东证资 名称 管、汇安基金、申万菱信、华能贵诚信托、中航信托、天治基金、东方 阿尔法等。 时间 2024年01 月23日-2024年01月24日 地点 广东省东莞市长安镇建安路893号祥鑫科技股份有限公司办公室 上市公司 董事、副总经理兼董事会秘书：陈振海先生 人员姓名 一、介绍公司 2023 年年度业绩的基本情况 公司拥有领先的模具制造技术和精密冲压技术，是国家高新技术 企业、国家知识产权示范企业、模具出口重点单位，并建立了广东省 汽车大型零部件模具工程技术研究中心和企业技术中心，能够为汽 车、储能、光伏等行业的客户提供一体化解决方案，主要产品为轻量 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 祥鑫科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 名称及人 详见附件名单 员姓名 2024年 01 月 08 日 10:00-11:00 时间 2024 年 01 月 09日 14:00-16:30 广东省东莞市长安镇建安路893 号祥鑫科技股份有限公司办公室 地点 广东省广州市番禺区金荷二路29 号祥鑫科技（广州）有限公司办公室 上市公司 董事、副总经理兼董事会秘书：陈振海先生 人员姓名 证券事务代表：廖世福先生 一、介绍公司基本情况 公司拥有领先的模具制造技术和精密冲压技术，是国家高新技术 企业、国家知识产权示范企业、模具出口重点单位，并建立了广东省 汽车大型零部件模具工程技术研究中心和企业技术中心，能够为汽 ...