证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 祥鑫科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 名称及人 详见附件名单 员姓名 2024年 01 月 08 日 10:00-11:00 时间 2024 年 01 月 09日 14:00-16:30 广东省东莞市长安镇建安路893 号祥鑫科技股份有限公司办公室 地点 广东省广州市番禺区金荷二路29 号祥鑫科技（广州）有限公司办公室 上市公司 董事、副总经理兼董事会秘书：陈振海先生 人员姓名 证券事务代表：廖世福先生 一、介绍公司基本情况 公司拥有领先的模具制造技术和精密冲压技术，是国家高新技术 企业、国家知识产权示范企业、模具出口重点单位，并建立了广东省 汽车大型零部件模具工程技术研究中心和企业技术中心，能够为汽 ...

祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10-12 月获得客户（根据与 相关客户的保密协议，无法披露各客户的具体名称）的项目定点意向书，预计项目总额 为 49-50 亿元，其中项目周期 1-5 年的项目预计为 45-46 亿元、项目周期 6-10 年的项 目预计为 4 亿元，下游客户涵盖新能源汽车、动力电池、储能和光伏逆变器、通信服务 器等行业。 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-001 祥鑫科技股份有限公司 关于获得客户项目定点意向书的自愿性信息披露公告 一、定点意向书概述 上述项目定点意向书不构成实质性订单，产品的实际供货时间、供货价格、供货数 量以客户的后续正式供货协议或销售订单为准。 二、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、国家政策、产业政策、储能光伏逆变器行业景气度、汽车市场整体情况等因素 可能影响新能源的发展，进而影响上述定点项目的供货情况。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 祥鑫科技股份有限公司董事会 2024 年 01 月 05 日 当前，新能源 ...

二、对公司的影响 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-098 祥鑫科技股份有限公司 关于获得客户项目中标通知的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目中标通知的概况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到数字能源某头部客户（根 据与相关客户的保密协议，无法披露客户的具体名称，以下简称"客户"）的项目中标 通知，确定公司为数字能源结构件项目的供应商，项目生命周期为 1-2 年，预计项目销 售总额约人民币 3-4 亿元。项目中标通知不构成实质性订单，产品的实际供货时间、供 货价格、供货数量以客户的后续正式供货协议或销售订单为准。 2023 年 12 月 26 日 在公司重点布局新能源赛道的战略规划下，公司重点发展新能源汽车、动力电池和 储能光伏等业务板块，加快新能源相关产品的开发，同时坚持以技术创新为驱动，不断 扩大精密冲压模具技术的领先优势，以精密冲压模具为切入点，结合金属结构件批量化、 自动化及精益化的生产管理优势，进一步优化公司产业布局，丰富公司的产品类型，促 进业务快速增长。本次公 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-097 祥鑫科技股份有限公司 关于获得客户项目定点的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目定点通知的概况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司祥鑫科技（广州）有限公 司于近日收到两个著名合资汽车品牌客户（根据与相关客户的保密协议，无法披露客户 的具体名称，以下简称"客户"）的新能源汽车项目定点通知书，确定公司为两款新能 源汽车提供副车架、B柱、侧围总成、铝防撞梁等产品。根据客户预测，此次获得的定点 项目量产时间分别为 2025 年 02 月、2025 年 03 月，生命周期为 3-4 年，预计项目销售 总额约人民币 7-8 亿元。 在公司重点布局新能源赛道的战略规划下，公司加快了新能源相关产品的研发，形 成了独立的核心技术体系，能够为不同的客户提供多样化的汽车轻量化解决方案。本次 公司获得客户的项目定点体现了客户对公司的研发技术、生产能力和产品质量的认可， 进一步巩固和提高了公司的市场竞争力。本次项目定点有利于提升公司未来的经营业 绩，但不会对公 ...

北京市环球（深圳）律师事务所 关于 祥鑫科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2023SZ（法）字第 0103-4 号 北京市环球（深圳）律师事务所 关于 祥鑫科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 11 月 29 日在《公司章程》规 1 致：祥鑫科技股份有限公司 北京市环球（深圳）律师事务所（下称"本所"）受祥鑫科技股份有限公司 （下称"公司"或"祥鑫科技"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《祥鑫科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，指派律师列席公司 2023 年第五次临时股东大会（下称"本次股东 大会"或"本次会议"），并就本次股东大会有关事宜发表法律意见。 本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议 于 2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14:30 在东莞市长安镇长安建安路 893 号 公司会议室如期召 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-096 祥鑫科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 14:30。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1、会议总体出席情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号办公楼三楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-095 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，经 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议审议通过， 公司决定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）召开 2023 年第五次临时股东大会，现将会议 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 祥鑫科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知（更正后） （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 5、会 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-094 祥鑫科技股份有限公司 关于 2023 年第五次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日在公司指定的信 息披露媒体上披露了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-093）。经检查发现，上述公告中部分内容有误，现将相关内容更正如下： 更正前： 二、会议审议事项 1、本次提交股东大会表决的提案 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目 | | --- | --- | --- | | | | 可以投票 | | 100 | 总提案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》 | √ | | 4.00 | 《关于 ...

祥鑫科技股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《祥鑫科技股份有 限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，祥鑫科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开了 2023 年第一次独立董事 专门会议，独立董事本着对全体股东及投资者负责的态度，对第四届董事会第二十 一次会议相关议案进行了会前审核并发表如下审查意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的审查意见 （以下无正文） （本页无正文，为《祥鑫科技股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议意见》 签署页） 黄奕鹏 汤 勇 王承志 2023 年 11 月 25 日 经审查，我们认为本次预计与关联方发生的日常关联交易均为公司生产经营活 动所需，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东的情形，符 合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同 意 ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见 专户存储管理。 2、2020 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]2620 号）核准，祥鑫科技股份有限公司（以 下简称"公司"）向社会公众公开发行面值总额 647,005,400.00 元可转换公司债券， 募集资金总额为人民币 647,005,400.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,689,532.57 元，公司本次实际募集资金净额为人民币 636,315,867.43 元。天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 07 日出具了天衡验字[2020]00145 号《验资报告》，对以上募集资金到账 情况进行了审验确认。 公司已经对公开发行可转换公司债券募集资金进行专户存储，保证专款专用， 并与保荐机构、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照 规定使用募集资金。 二、募集资金投资项目基本情况和资金使用情况 国金证券股份有限公司（以下简称"国 ...