2020 年 11 月，公司因公开发行可转换债券项目更换保荐机构，与原保荐机 构国信证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行终止了原《募集资金三方 监管协议》，并与新聘请的保荐机构国金证券股份有限公司及募集资金专项账户 开户银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。 2021 年 09 月，经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司变 更 28,791.24 万元（不含利息收入及闲置募集资金理财收益）至"祥鑫科技新能源 汽车部件研发中心及制造基地项目"（实施主体为：祥鑫（东莞）新能源科技有 限公司）。公司及全资子公司祥鑫（东莞）新能源科技有限公司与募集资金专项 账户开户银行、国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，实行 国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为祥鑫科技股份有限公司 （以下简称"祥鑫科技"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 ...

祥鑫科技股份有限公司 独立董事工作制度 祥鑫科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和其他法律法规以及《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照国家 相关法律和《公司章程》的要求认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在包括本公司在内的 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-093 祥鑫科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，经 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议审议通过， 公司决定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）召开 2023 年第五次临时股东大会，现将会议 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第五次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ...

祥鑫科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《祥鑫科技股份有 限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于 独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十一次会议相关事项进行了认真审核， 发表如下独立意见： 一、关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的独立意见 公司本次对部分募集资金投资项目重新论证并延期，符合公司募集资金投资项 目建设的实际情况，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在改变或变相改 变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次对部分募集资金投资项目重 新论证并延期，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等有关规定。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。 二、关于 2024 年度日常关联交易预计的独立意见 公司本次关联交易预计履行了必要的审批程序，董事会的召集、召开、审议、 表 ...

祥鑫科技股份有限公司 提名委员会工作细则 祥鑫科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 及《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二章 人员组成 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责研究董事 和高级管理人员的选择标准和程序，遴选合格董事和高级管理人员人选，以及对 相关人选进行审核并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中三分之二的委员为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，在委员内选举产生，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性 情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 28 日召开第四届董事 会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常 关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 祥鑫科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易 | 2024 年预计 | 截至披露日 | 2023 月 1-10 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 定价原则 | 关联交易金额 | 已发生金额 | 月已发生金额 | | 向关联方销 | 本特勒祥鑫 | 销售模具和五金件等 | 市场价格 | 3,000 | 0 | 0 | | 售产品、提供 | 本特勒祥鑫 | 提供厂房租赁服务等 | 市场价格 | 1,400 | 0 | ...

Group 1: Company Overview - Xiangxin Technology specializes in precision stamping molds and metal structural components, focusing on automation and intelligence in mold development [1] - The company reported Q3 2023 revenue of CNY 1.455 billion, with a profit of CNY 109 million and a net profit margin of 7.49% [1] Group 2: Market Focus and Clientele - The company aims to expand its client base in the new energy sector, targeting major automotive clients such as GAC Group, SAIC Group, and NIO [2] - Xiangxin Technology supplies metal structural components for new energy vehicle battery systems to clients like Guoxuan High-Tech and Yiwei Lithium Energy [2] Group 3: Product Development and Strategy - The company is actively developing products in the photovoltaic inverter and energy storage sectors, supplying components to well-known firms like Enphase Energy and Jinlang Technology [2] - Xiangxin Technology has a strong focus on lightweight components for new energy vehicles, leveraging its experience and technical reserves [2] Group 4: Future Outlook and Operations - The company anticipates a busy second half of the year, with a focus on converting existing orders into performance [2] - Xiangxin Technology is progressing with its share issuance to specific investors, having received approval from the China Securities Regulatory Commission [3]

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-084 祥鑫科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，祥鑫 科技股份有限公司（以下简称"公司"）已向社会公开发行人民币普通股（A 股） 3,768 万股，发行价格为每股人民币 19.89 元，募集资金总额为人民币 749,455,200.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 57,667,256.92 元后， 实际募集资金净额为人民币 691,787,943.08 元。天衡会计师事务所（特殊普通 合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字【2019】00106 号 《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。 二、募集资金监管协议签订情况和募集资金专户开立情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司自 ...

Company Overview - Xiangxin Technology Co., Ltd. specializes in the R&D, production, and sales of precision stamping molds and metal structural components, focusing on automation and intelligence in mold development [1] - The company provides comprehensive solutions for industries such as automotive, power batteries, photovoltaics, and energy storage, recognized as a national high-tech enterprise and a key exporter of molds [1] Financial Performance - For Q3 2023, the company reported a revenue of CNY 1.455 billion and a profit of CNY 109 million, with a net profit margin of 7.49% [1] Market Outlook - The second half of the year is expected to be a peak season for industry development, with a focus on expanding orders in the new energy sector [2] - The company aims to enhance product value and service convenience, positioning itself as a platform-based and integrated supplier [2] Strategic Initiatives - The company is actively expanding into the North American and Southeast Asian markets, leveraging its strong export capabilities and local factory establishment [2] - Plans to enhance customer acquisition in the European market, supported by its mold technology and service teams [2] Product Development - Collaborating with Benteler Group on hot forming stamping technology for automotive components, including suspension modules and chassis systems [3] - Offering customized technical solutions in the power battery sector, such as hot-formed steel pallets [3] - Developing integrated energy storage system solutions and expanding product range to enhance competitiveness [3] Regulatory Compliance - The company adhered to regulations during the investor relations activities, ensuring no undisclosed significant information was leaked [4]

祥鑫科技股份有限公司 监事会对公司 2023 年第三季度报告的书面审核意见 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的规定，祥鑫科技 股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审核了公司编制的《2023 年第三 季度报告》，并发表相关意见如下： 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 26 日 ...