证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-092 祥鑫科技股份有限公司 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第四届董事 会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金及 闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、募集资金的基本情况 1、2019 年首次公开发行 A 股普通股股票 二、募集资金投资项目基本情况和资金使用情况 （一）2019 年首次公开发行 A 股普通股股票 根据《祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称"《招股说 明书》"）和公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议、2021 年第二 次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行A股普通股股票募集资金扣除发行费用后， 将全部用于以下项目。截止 2023 年 10 月 31 日，项目基本情况和资金使用的具体情况 如下： 经中国证券 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-085 祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议于 2023 年 11 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 25 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名，其中刘伟、黄奕鹏、汤勇、王承志等 4 名董事以通讯表决方式出席，由董事 长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合实际情况，公司修订了《审 计委员会工作细则》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 ...

祥鑫科技股份有限公司 审计委员会工作细则 祥鑫科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文 件及《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责，向董事会报告 工作。 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中三 ...

祥鑫科技股份有限公司 募集资金管理制度 祥鑫科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券、公司债券、权证等）向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究董 事（非独立董事）与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议，制定董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对公司薪酬制度执行情况进行监督等。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事（非独立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 祥鑫科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 祥鑫科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 及《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司设 立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-087 祥鑫科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）2019 年首次公开发行 A 股普通股股票 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第四届董事 会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投 资项目重新论证并延期的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、募集资金的基本情况 1、2019 年首次公开发行 A 股普通股股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）3,768 万股，发行价格为每股人民币 19.89 元，募集资金总额 为人民币 749,455,200.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 57,667,256.92 元 后，实际募集资金净额为人民币 691, ...

祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 28 日召开第四 届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于申 请综合授信并提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、申请综合授信并提供担保情况 公司及合并报表范围内子公司拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民 币 40 亿元（含已生效未到期额度，其中需提供担保的不超过人民币 16 亿元）， 综合授信种类包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商 业承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、融资性保函、商票融资、商票保证、 贸易融资、供应链融资等，授信起始时间及额度最终以各家金融机构实际审批为 准，授信期限为自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止， 授信额度可循环使用且可在不同金融机构间进行调整。综合授信额度不等于总融 资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以实际发生融资金额为准。 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-090 祥鑫科技股份有限公司 关于申请综合授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-086 祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会议于 2023 年 11 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 25 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，由监事会主席张端阳女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，形成了如下决议： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交 公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据业务发展和生产经营需要，公司及合并报表范围内子公司 2024 年度拟向关联 方东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司（以下简称"本特勒祥 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-089 祥鑫科技股份有限公司 关于向合营企业提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、合营企业东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司（以下简称"本特勒祥鑫"） 拟融资不超过人民币 15,000 万元用于营运资金，其中：（1）本特勒投资（中国） 有限公司（以下简称"本特勒中国"）按照持股比例 51%提供借款不超过人民币 7,650 万元，借款期限和利率以实际签订合同为准；（2）本特勒祥鑫向银行等金 融机构借款不超过人民币 7,350 万元，借款期限和利率以实际签订合同为准，并 由祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供连带责任保证担保，担保范 围包括借款本金及利息等，担保期限以实际签订合同为准，同时本特勒祥鑫向公 司提供反担保。 2、本特勒祥鑫成立于 2022 年 06 月 07 日，主要从事汽车底盘系统、热成型 件等生产和销售，是依法存续、正常经营的独立法人主体，不属于失信被执行人， 不存在未决重大诉讼、仲裁等事项。 3、2022 年度经审计的财务 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-091 祥鑫科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 28 日召开第四 届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于开 展票据池业务的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、 票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 公司及合并报表范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当 自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。 质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可 滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。 （二）合作银行 本次开展票据池业务的合作银行为招商银行股份有限公司东莞分行、 ...