证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-075 祥鑫科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，经 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议审议通过，决 定于 2023 年 10 月 11 日（星期三）召开 2023 年第四次临时股东大会，现将会议相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于 召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第四次临时股东大会，召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 11 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-072 祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于 2023 年 09 月 25 日 14:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 09 月 25 日以电子方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名， 由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长 向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号： 2023-074）。 独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见 ...

祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议于 2023 年 09 月 25 日 14:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 09 月 25 日以电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，由监 事会主席张端阳女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-073 经与会监事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 经审核，监事会认为：公司延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期，有 利于推进公司向特定对象发行股票事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们 一致同意公司延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期。具体内容详见公司于同日 在巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-074 祥鑫科技股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 相关授权有效期的公告 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 09 月 23 日和 2022 年 10 月 12 日召开第四届董事会第五次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权 办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。根据股东大会决议， 公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次向特定 对象发行股票相关事项的有效期为自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过本次发 行相关议案之日起 12 个月。 公司分别于2023年02月21日和2023年03月09日召开第四届董事会第十次会议、 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次 向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。根据股东大会决议，公司股东 大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜 ...

一、本次营业执照变更内容 变更前注册资本：人民币壹亿柒仟捌佰贰拾陆万捌仟零叁拾捌元 变更后注册资本：人民币壹亿柒仟捌佰贰拾伍万零叁拾捌元 二、本次变更后取得营业执照的基本信息 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-071 祥鑫科技股份有限公司 关于公司完成变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 07 月 14 日召开第四届董事 会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，结合公司注册地址名称调整和注册资本变更情况，对《公司章程》相关内容进行 修订，具体内容详见公司于 2023 年 07 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《公司章程（2023 年 07 月修订）》和《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2023-056）。该事项已经公司 2023 年 07 月 31 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审 议通过。 近日，公司已完成上述事项的变更登记及备案手续，并取得了 ...

Group 1: Investor Relations and Company Strategy - The company is committed to maintaining good relationships with major clients such as A, B, C, and others, while enhancing its R&D capabilities to improve core competitiveness and expand market reach [1] - The company has received project intention letters totaling approximately CNY 280-285 billion from clients in various sectors, including new energy vehicles and energy storage [2][3] - The company is actively working on a private placement of shares, with updates to be announced in due course [4][5] Group 2: Market Performance and Financial Outlook - The company’s sales target for 2023 is CNY 8 billion, but the performance in the first half of the year was below expectations due to market fluctuations [4][5] - The financial budget report for 2023 is based on the previous year's industry conditions and macroeconomic trends, indicating significant uncertainty in achieving the targets [4][5] - The company emphasizes the importance of maintaining shareholder interests and stabilizing stock prices, especially after a nearly 50% drop in share value over the past two months [5] Group 3: Technological Development and Competitive Edge - The company has advanced technologies in various manufacturing processes, including self-piercing riveting (SPR) and friction stir welding (FSW), which enhance its competitive advantage in the automotive parts sector [3][4] - The company is exploring multiple technological routes for battery tray integration, focusing on high-strength steel stamping and die-casting technologies [2][3] - The company aims to become a core supplier by continuously improving its product structure and production efficiency [4][5]

证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2023-070 祥鑫科技股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司") 将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖区上市公司投资者 集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景 路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日 (星期二)15:45-17:00。 届时公司副董事长、总经理谢祥娃女士、董事会秘书陈振海先生、财务负责人李燕 红女士将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资 者踊跃参与。 特此公告。 祥鑫科技股份有限公司董事会 2023 年 09 月 13 日 ...

2、截至本公告披露之日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公 司总股本由 178,268,038 股减少至 178,250,038 股。 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-069 祥鑫科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次涉及回购注销 2021 年限制性股票激励计划的激励对象人数为 1 人，回购注销的限制性股票数量为 18,000 股，占公司目前总股本的 0.0101%，回购价格为 12.298 元/股，回购金 额共计 221,364.02 元。 2、监事会对首次授予激励对象名单进行了核查，认为首次授予的激励对象 符合本次股权激励计划规定的激励对象范围。公司通过巨潮资讯网和公司公告栏 对首次授予的激励对象名单进行了公示，并于 2021 年 09 月 ...

Group 1: Company Overview - Xiangxin Technology Co., Ltd. specializes in the research, production, and sales of precision stamping molds and metal structural components, focusing on automation and intelligence in mold development [1] - The company serves clients in the automotive, power battery, and communication industries, providing comprehensive solutions [1] - It is recognized as a national high-tech enterprise and has established engineering research centers and technology centers in Guangdong Province [1] Group 2: Financial Performance - For the first half of 2023, the company reported a revenue of CNY 2.451 billion, representing a year-on-year increase of 43.38% [1] - The net profit for the same period was CNY 168 million, with a net profit margin of 6.85% [1] Group 3: Future Outlook - The company anticipates that the new energy automotive sector will enter a production peak starting in the second quarter, with sales expected to rise in the third and fourth quarters [2] - The strategic focus will be on expanding into the new energy sector, including electric vehicles, power batteries, photovoltaic inverters, and energy storage [2] - Plans include enhancing product value and service convenience to become a platform-based and integrated supplier [2] Group 4: Competitive Strategy - The company aims to strengthen its presence in the North American market by focusing on strong export products and technical services [2] - Efforts will also be made to expand customer acquisition in the European market, leveraging mold technology and cost advantages [2] - The company plans to develop a diverse range of products to prepare for future capacity deployment [2]

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2023 was CNY 2.451 billion, representing a year-on-year increase of 43.38% [1] - Net profit for the same period was CNY 168 million, with a net profit margin of 6.85% [1] - Revenue from precision stamping molds and metal structural parts for new energy vehicles reached CNY 1.33 billion, with a gross margin of 19.75% [1] - Revenue from precision stamping molds and metal structural parts for energy storage equipment was CNY 307 million, with a gross margin of 16% [1] - Revenue from new energy products accounted for 68% of the company's total revenue [1] Market Outlook - The total intended amount for new projects in the first half of 2023 was CNY 28-28.5 billion, primarily from the North American and European markets [2] - The domestic automotive industry is experiencing a recovery, particularly in the new energy vehicle sector [2] - The company plans to strengthen its technology research and development to adapt to potential changes in the industry landscape [2] Strategic Initiatives - The company aims to enhance equipment research and production technology optimization to improve competitiveness [2] - There is a focus on expanding the North American market and developing a complementary product matrix with localized factories [2] - Efforts will be made to strengthen customer development in the European market, leveraging the company's mold technology and service quality [2] Customer Engagement - The company received project intention letters from customers in the first half of 2023, with an expected total amount of CNY 28-28.5 billion [3] - The downstream customers include sectors such as new energy vehicles, power batteries, energy storage, and communication servers [3] - The company anticipates that the new energy market's rapid growth will drive upstream industry chain growth [3] Future Expectations - The company expects the new energy vehicle industry to enter a production peak season in the second half of the year [3] - The development strategy includes embracing new energy sectors and enhancing product value to provide better services [3] - The company aims to become a platform-based and integrated supplier in response to the accelerating transformation of the automotive industry [3]